Ухвала

від 18.11.2020 по справі 754/15228/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3034/20

Справа № 754/15228/20

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2020 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2020 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Поштова, 159 Б, (нежитлове приміщення №ХІІІ першого поверху літ. А-5), в приміщеннях, які фактично використовуються для ведення господарської діяльності ДП «Місцеві дороги Запоріжської області», право власності на яке зареєстроване за територіальною громадою міста Запоріжжя в особі Запоріжської міської ради, Запоріжською обласною державною адміністрацією, Державною інспекцією з енергозбереження.

Відповідно до клопотання слідчого, третім СВ РКП СУГУДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000326 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, службові особи ТОВ «Консоль-Строй» (код ЄДРПОУ 42600763), ТОВ «БК «Будтрест» (код ЄДРПОУ 42401517) в особі директора ОСОБА_5 в 2019-2020 роках, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 20990833 грн. В зазначений період службові особи ТОВ «Консоль-Строй», ТОВ «БК «Будтрест», виконуючи ремонтні роботи автомобільних доріг на території України отримали грошові кошти на загальну суму 125 млн., проте вищевказані фінансово-господарські операції службовими особами даних СПД не були відображені у податковій звітності, та відповідно обов`язкові податки та платежі до бюджету не сплачено.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Консоль-Строй» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ДП «Місцеві дороги Запорізської області» ОСОБА_6 та іншими представниками державних установ розробили злочинну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що полягає у не сплаті податків до бюджету під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг.

Слідчий зазначає, що фактичне офісне приміщення ДП «Місцеві дороги Запорізської області» розташоване за податковою адресою Товариства: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159 Б. За місцем фактичної діяльності ДП «Місцеві дороги Запорізської області» можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування: оригінали документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації, де містяться відповідні відомості, чорнові записи, печатки, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення предметів та документів ТОВ «Консоль-Строй» (код ЄДРПОУ 42600763), ТОВ «БК «Будтрест» (код ЄДРПОУ 42401517), ДП «Місцеві дороги Запорізької області» (код ЄДРПОУ 42698149), ТОВ «Інкомцентр-Інвест» (код ЄДРПОУ 42733997), ТОВ «Бізнесальянс- груп» (код ЄДРПОУ 42868631), ТОВ «Інтербуд Авто» (код ЄДРПОУ 39030100), ТОВ «Ріф Січ» (код ЄДРПОУ 35450246), а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку).

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в офісному приміщенні ДП «Місцеві дороги Запорізської області», яке розташоване за податковою адресою підприємства: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159 Б (нежитлове приміщення №ХІІІ першого поверху літ. А-5), яке на праві власності належить територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запоріжської міської ради, Запоріжській обласній державній адміністрації, Державній інспекції з енергозбереження, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах матеріали кримінального провадження №42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159 Б, (нежитлове приміщення №ХІІІ першого поверху літ. А-5), в приміщеннях, які фактично використовуються для ведення господарської діяльності ДП «Місцеві дороги Запоріжської області», право власності на яке зареєстроване за територіальною громадою міста Запоріжжя в особі Запоріжської міської ради, Запоріжською обласною державною адміністрацією, Державною інспекцією з енергозбереження,з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Консоль-Строй» (код ЄДРПОУ 42600763), ТОВ «БК «Будтрест» (код ЄДРПОУ 42401517), ДП «Місцеві дороги Запорізької області» (код ЄДРПОУ 42698149), ТОВ «Інкомцентр-Інвест» (код ЄДРПОУ 42733997), ТОВ «Бізнесальянс- груп» (код ЄДРПОУ 42868631), ТОВ «Інтербуд Авто» (код ЄДРПОУ 39030100), ТОВ «Ріф Січ» (код ЄДРПОУ 35450246), а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Дві копіїухвали видати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -