ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/35287/20

Провадження № 1-кс/761/21455/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю: представника власника майна - адвоката Павленко П.О.

секретаря - Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва скаргу адвоката Павленка Павла Олександровича, який діє в інтересах ТОВ КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС на бездіяльність старшого слідчого ОВС слідчого управління Офісу великих платників податків Шеін Д.К. по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32020100000000042від 23.01.2020 р. , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката Павленка Павла Олександровича, який діє в інтересах ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС" , на бездіяльність уповноваженої особи слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС у кримінальному провадженні №32020100000000042 від 20.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії - повернути тимчасово вилучене майно, а саме виписки по розрахунковим рахункам ТОВ Київ Метал Плюс , ТОВ Віамаджо , ТОВ Лейтлайт ТОВ Словен , ТОВ Селеніт Актив ; зошит в клітинку чорного кольору з чорновими записами; папка коричневого кольору з номерами телефонів та чорновими записами; рахунок № 97, №95 та видаткові накладні №РН - 0000107, № РН - 00001 ТОВ Металхолдинг ; рахунок фактура № СФ-0000254; роздруківка рахунка фактури № СФ-0000048; аркуш з чорновими записами у клітинку; жорсткий диск S/NWCAT 10164041, відповідно до наведеного у скарзі.

В обґрунтування скарги зазначено, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000042 від 23.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.В межах вказаного кримінального провадження 20.10.2020 р., на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.10.2020 року, (справа №761/32559/20 провадження №1-кс/761/20075/2020) було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС" .

Однак, як зазначає заявник, обшук проведено незаконно, оскільки дозвіл на нього було надано за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 11, а проведено за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому заявник у скарзі стверджує про те, що вилучене в ході обшуку вище вказане майно не має будь-якого відношення до досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а разом з тим не міститься в ухвалі, дозвіл на відшукання якого було надано, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого. Разом з тим на вказане майно арешт в установленому законом порядку не накладався.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу, адвокат Павленко П.О. просить зобов`язати повноваженого слідчого у кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС" .

В судовому засіданні, адвокат Павленко О.П. доводи скарги підтримав та просив про її задоволення з наведених у ній підстав.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, вивчивши матеріали, долучені до неї та заслухавши скаржника, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000042 від 23.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14 жовтня 2020 року було надано дозвіл заступнику начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС Сабурову Сергію Павловичу, старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ОВПП ДФС Шеіну Данилу Костянтиновичу, старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ОВПП ДФС Гузю Віталію Олександровичу, групі слідчих по кримінальному провадженню, та/або за його дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного здійснення діяльності конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 .Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225430644 встановлено що право власності на приміщення за адресою вказаної адреси на праві комунальної власності зареєстровано за Киі?вська міська рада, код ЄДРПОУ: (22883141), на праві приватної (спільна часткова) власність ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МАРІЯ", код ЄДРПОУ: (19121516).

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 20.10.2020 р., було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності конвертаційного центру за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 11, яке на праві комунальної власності зареєстровано за Киі?вська міська рада, код ЄДРПОУ: (22883141), на праві приватної (спільна часткова) власність ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МАРІЯ", код ЄДРПОУ: (19121516),з метою відшукання і вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ "НАН" (код за ЄДРПОУ 30987396) та іншими підприємствами задіяними у переведенні державних коштів у готівку, під час будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2017-2019 років на замовлення ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" в тому ж числі ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43340969), а також на відшукання вилучення грошових коштів здобутих незаконним шляхом внаслідок діяльності конвертаційного центру, печаток, штамів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки де містяться документи, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та що стосуються проведених фінансово-господарських операцій з вищезазначеними підприємствами.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що майно, про повернення якого йдеться у скарзі, яке було вилучено під час проведення обшуку 20.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.10.2020 року, не має статусу тимчасово вилученого майна у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на відшукання та вилучення під час обшуку

Разом з тим доводи адвоката Павленка П.О. про те, що обшук проведений був за адресою, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді, від 14.10.2020 року не знаходять свого підтвердження, оскільки як вбачається з копії вищевказаної ухвали, дозвіл на проведення обшуку надано за адресою місця знаходження фактичного здійснення діяльності конвертаційного центру за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 11, яке на праві комунальної власності зареєстровано за Киі?вська міська рада, код ЄДРПОУ: (22883141), на праві приватної (спільна часткова) власність ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МАРІЯ", код ЄДРПОУ: (19121516),з метою відшукання і вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ "НАН" (код за ЄДРПОУ 30987396) та іншими підприємствами задіяними у переведенні державних коштів у готівку, під час будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2017-2019 років на замовлення ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" в тому ж числі ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43340969).

Крім того зазначені обставини були ретельно перевірені слідчим суддею під час розгляду клопотання про проведення обшуку, що вбачається з мотивувальної частини ухвали. Таким чином підстави для задоволення скарги - відсутні.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката Павленка Павла Олександровича, який діє в інтересах ТОВ КИЇВ МЕТАЛ ПЛЮС на бездіяльність старшого слідчого ОВС слідчого управління Офісу великих платників податків Шеін Д.К. по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32020100000000042від 23.01.2020 р. , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков

Дата ухвалення рішення 09.11.2020
Зареєстровано 20.11.2020
Оприлюднено 20.11.2020

Судовий реєстр по справі 761/35287/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.11.2020 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.11.2020 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону