Ухвала

від 17.11.2020 по справі 405/7128/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7128/20

1-кс/405/3328/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває на праві комунальної власності в особі Олександрійської міської ради, код ЄДРПОУ 33423535 та знаходиться у користуванні комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи №38972429, а саме у службових кабінетах відділу: бухгалтерії, кадрів та діловодства, зазначеного комунального підприємства, з метою відшукання оригіналів документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, що стосуються громадянок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту призначення їх на роботу до зазначеного вище медичного закладу (з урахуванням організаційно-правових змін), до дня звільнення останніх з посад, а саме наступних документів:

-заяви, накази, розпорядження про: призначення на посади ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх переведення (переміщення) в посадах, виконання роботи за сумісництвом, зняття сумісництва, відпустки, листи тимчасової непрацездатності, особові справи, присвоєння кваліфікаційних категорій;

-відомості щодо нарахування заробітної плати, розрахункові відомості та відомості про перерахування на особові рахунки заробітних плат ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-табелі облікуробочого часу,особові рахунки,графіки,заяви,лицьові листи,штатні розписи, журнали та/або відомості обліку робочого часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-накази, розпорядження про преміювання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-заяви,накази прозвільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-посадові інструкції, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12020120000000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №12020120000000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, у ході якого 23.06.2020 начальником відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 , винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, якою постановив виділити з кримінального провадження №12020120000000013 від 17.01.2020 в окреме провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020120000000204 від 23.06.2020 матеріали щодо невстановлених осіб, які привласнили чуже майно, що перебувало у їх віданні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, за письмовою заявою до правоохоронних органів звернулися колишні медичні працівники комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради про те що, службові особи вказаного вище медичного закладу та посадова особа управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів державного бюджету, призначених для виплат заробітних плат медичним працівникам.

16.10.2018 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму медичної установи з «Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» на комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_6 , сестра медична (дільнична) амбулаторії №1 КП «ЦПМСД м. Олександрії» Олександрійської міської ради, трудову діяльність в якому розпочала у 2014 році та з 16.01.2017 пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною. На початку 2018 року на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок від головної медичної сестри КП «ЦПМСД м. Олександрії» Олександрійської міської ради ОСОБА_9 , яка повідомила ОСОБА_6 про те, що якщо вона хоче залишитись на своїй посаді, після виходу з відпустки по догляду за дитиною, їй необхідно прибути до комунального підприємства та написати заяву про вихід з відпустки по догляду за дитиною, при цьому фактично приступати до своїх обов`язків не треба але кожного місяця остання зобов`язана, після отримання заробітної плати, яка буде нараховуватись на її картковий рахунок, перераховувати на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 або старшої медичної сестри амбулаторії №1 ОСОБА_10 № НОМЕР_2 . Крім того ОСОБА_9 було зазначено, що це вказівка ОСОБА_11 заступника начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради.

В подальшому, відповідно до наказу головного лікаря КП «ЦПМСД м. Олександрії» від 31.05.2018 №88-к, згідно до якого ОСОБА_6 з 01.06.2018 мала приступити до роботи на посаді сестри медичної (дільничної) амбулаторії №1, вказаного підприємства. Після чого остання, змушена була кожного місяця перераховувала грошові кошти на рахунки службових осіб КП «ЦПМСД м. Олександрія» Олександрійської міської ради до дня свого звільнення - 31.03.2020.

ОСОБА_7 , сестра медична (дільнична) амбулаторії №1 КП «ЦПМСД м. Олександрії» Олександрійської міської ради, трудову діяльність в якому розпочала у лютому 2015 року та з серпня 2015 року пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною. Приблизно у цей же час, між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відбулась розмова, під час якої ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_7 про те, що якщо вона хоче залишитись на своїй посаді після виходу з відпустки по догляду за дитиною, їй необхідно буде написати заяву про вихід з відпустки по догляду за дитиною, при цьому фактично приступати до своїх обов`язків не треба але кожного місяця остання зобов`язана, після отримання заробітної плати, яка буде нараховуватись на її картковий рахунок, перераховувати на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 . Крім того ОСОБА_9 зазначила, що це вказівка керівництва управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради.

Так починаючи з 2016 року до 31.03.2020 (день звільнення), остання перераховувала грошові кошти на відповідний рахунок, які отримувала у вигляді заробітної плати.

Встановлено, що відповідно до наказу головного лікаря КП «ЦПМСД м. Олександрії» від 02.05.2018 №74-к, згідно до якого ОСОБА_7 з 03.05.2018 мала приступити до роботи на посаді сестри медичної (дільничної) амбулаторії №1 вказаного підприємства.

Крім того заявниками зауважено, що інколи грошові кошти передавались особисто, зазначеним вище службовим особам комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено службових осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності:

- заступник начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_11 , яка надала вказівку на заволодіння грошовими коштами призначених для виплат заробітної плати медичним працівникам;

- головна медична сестра КП «ЦПМСД м. Олександрія» Олександрійської міської ради ОСОБА_9 ;

- старша медична сестра амбулаторії №1 КП «ЦПМСД м. Олександрія» Олександрійської міської ради ОСОБА_10 .

Проведеними слідчим розшуковим діями встановлено, що дана схема з привласнення грошових коштів державного бюджету тривала декілька років. Так, на рахунки, відкритих у фінансових установах заявниць ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зараховувались грошові кошти у вигляді заробітної плати, в подальшому за злочинною вказівкою учасників злочинної групи перераховувались (переказувались) на їх банківські рахунки або знімались у банкоматах та передавались особисто, які у подальшому здійснювали їх розподіл між собою.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів - банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що протягом періоду перебування останніх у декретних відпустках по догляду за дітьми, у зазначений період на їх рахунки здійснювалось нарахування заробітної плати, нарахованої за роботу у «КП ЦПМСД м. Олександрії». У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали свідчення, що у зазначений період під час декретних відпусткок не працювали у комунальному підприємстві.

При цьому, службовими особами КП ЦПМСД м. Олександрії Олександрійської міської ради, вчинялись дії, з метою приховання своєї злочинної діяльності, а саме шляхом складання, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щомісячно нараховувалась заробітна плата, яку останні за попередньою вказівкою учасників злочинної групи одразу перераховували/передавали останнім.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходяться у приміщенні комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, та які є обов`язковими під час проведення судових почеркознавчих, економічних експертиз.

Враховуючи те,що наданий часекспертизи уданому кримінальномупровадженні непризначені,у зв`язкуз відсутністюу органудосудового розслідуванняоб`єкту дослідження,а застосуваннязаходу забезпеченнякримінального провадження як тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів не можливий без призначеної відповідної експертизи та подальшого надання клопотання експерта про надання для дослідження оригіналів документів, що є підставою надання судом/суддею дозволу на виїмку оригіналів документів.

За встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів,які маютьзначення длядосудового розслідування, оскільки,особи причетнідо нього,можуть вчинятидії щодоприховування знищенняспотворення документівта речей,які маютьзначення длядосудового розслідуваннята бути використані як докази під час судового розгляду.

Допитаний у кримінальному провадженні свідок вказав, що останній, під час відвідування КП «ЦПМСД м. Олександрії», приблизно у травні 2020 року, випадково став присутнім під час розмови між медичними працівниками, які за дверима службового кабінету говорили між собою про нещодавні обшуки у приміщенні їх медичного закладу та те, що їх керівництво стурбоване документацією, яка велась у медичному закладі та необхідності її переписання, з метою уникнення подальших проблем з правоохоронними органами.

Враховуючи, вище викладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні

Підставами вважати, що документи та відомості, які орган досудового розслідування має намір відшукати та вилучити у ході обшуку та, які перебувають у володінні КП «ЦПМСД м. Олександрія» Олександрійської міської ради, можуть бути спотворені знищені чи сховані, підтверджується тим, що під час обшуку, проведеного в рамках кримінального провадження №12020120000000013, з якого було в подальшому виділено матеріали у кримінальне провадження за №12020120000000204, у кабінету заступника начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: вул. Діброви, 77, м. Олександрія, виявлено та вилучено заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про зняття з них сумісництва без зазначення дати, у тому числі наданими показами свідка.

Крім того, уникаючи кримінальної відповідальності учасники злочинної групи можуть вчиняти дії щодо спотворення, переховуванню або знищенню документів відомостей, журналів обліку робочого часу, які створювались ними, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нараховувалась заробітна та у подальшому привласнювалась учасниками злочинної групи. Спотворення, знищення або переховування зазначених вище документів призведе до перешкоджанню кримінальному провадженню, що може виразитись у неможливості встановлення всіх осіб причетних до злочинної діяльності та ступеня їх участі у вчинені злочину, а також втрати речових доказів, що мають значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що про підозру у даному кримінальному провадженні на даний час нікому не повідомлено, а також те, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, з метою уникнення відповідальності, доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей у порядку ч.2 ст. 93 КПК України, а також шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальнимпроцесуальним кодексомУкраїни,тому зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення, уникнення можливості умисного знищення речей та документів їх переховування або спотворення, які мають істотне значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення відповідних судових почеркознавчих та економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12020120000000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 23.06.2020 а.п.6).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.8 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Так, слідчим надано протокол допиту свідка від 11.11.2020, що міститься при матеріалах клопотання, згідно якого останній, перебуваючи в приміщенні КП «ЦПМСД м. Олександрії» в у травні 2020 року, випадково почув розмову медичних працівників, які у службовому кабінеті розмовляли між собою про нещодавні вже проведені обшуки у приміщенні їх медичного закладу та вказували про те, що їх керівництво стурбоване документацією, яка велась у медичному закладі, та необхідністю її переписання або прихованням, з метою уникнення подальших проблем з правоохоронними органами.

Підставами вважати, що речі та документи, які слідчий планує відшукати, знаходяться в приміщенні КП «ЦПМСД м. Олександрії» є протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 03.04.2020, згідно якого остання повідомила, що з 2014 року по квітень 2020 року працювала в КП «ЦПМСД м. Олександрії» на посаді сестри медичної дільничої амбулаторії №1.

Окрім того, при матеріалах клопотання міститься протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.04.2020, під час якого остання вказала, що з 03.02.2015 по 31.03.2020 вона працювала в КП «ЦПМСД м. Олександрії» на посаді сестри медичної дільничої амбулаторії №1.

Перебування свідків на вищевказаних посадах КП «ЦПМСД м. Олександрії» підтверджується також копіями наказів головного лікаря КП «ЦПМСД м. Олександрії» №74-К від 02.05.2018 та №88-К від 31.05.2018, копією відомості про перерахування грошей на особові рахунки працівників КП «ЦПМСД м. Олександрії» за березень 2020 року за підписом головного лікаря та ін. матеріалами клопотання.

Згідно Інформаційної довідки №232177864 від 12.11.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, буд 77, перебуває на праві комунальної власності в особі Олександрійської міської ради, код ЄДРПОУ 33423535 (а.с.37).

Слідчий суддявважає,що такаслідча діяяк обшук,за вищевказанихобставин,є найбільшдоцільною длявідшукання тавилучення речейі документів,які маютьзначення длядосудового розслідування, зважаючи нате,що існуютьпідстави вважатиприховання,знищення абоспотворення документівта речей,які маютьзначення длядосудового розслідуваннята бути використані як докази під час судового розгляду.

Окрім того, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають у приміщенні, яке він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває на праві комунальної власності в особі Олександрійської міської ради, код ЄДРПОУ 33423535, та знаходиться у користуванні комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи №38972429, а саме у службових кабінетах відділу: бухгалтерії, кадрів та діловодства, зазначеного комунального підприємства, з метою відшукання оригіналів документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, що стосуються громадянок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту призначення їх на роботу до зазначеного вище медичного закладу (з урахуванням організаційно-правових змін), до дня звільнення останніх з посад, а саме наступних документів:

-заяви, накази, розпорядження про: призначення на посади ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх переведення (переміщення) в посадах, виконання роботи за сумісництвом, зняття сумісництва, відпустки, листи тимчасової непрацездатності, особові справи, присвоєння кваліфікаційних категорій;

-відомості щодо нарахування заробітної плати, розрахункові відомості та відомості про перерахування на особові рахунки заробітних плат ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-табелі облікуробочого часу,особові рахунки,графіки,заяви,лицьові листи,штатні розписи, журнали та/або відомості обліку робочого часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-накази, розпорядження про преміювання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-заяви,накази прозвільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-посадові інструкції, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12