Ухвала

від 04.11.2020 по справі 755/12198/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/12198/20

1-кс/755/5025/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №32020100000000405 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 02.09.2020року ухвалоюслідчого суддіДніпровського районногосуду м.Києва булонадано тимчасовийдоступ дооригіналів документів,шляхом вилучення,які перебуваютьу володінніТОВ ТД«КИЇВХЛІБ» (кодЄДРПОУ 41202432)ЮРИДИЧНА АДРЕСА:М.Київ,вул.Костянтинівська,64по взаємовідносинамТОВ «Джунлі»(кодЄДРПОУ 40815766) попередняназва (ТОВ«НОВІНОЛ»),ТОВ «СоломТрейд» (кодЄДОРПОУ 41139387),ТОВ «ЛогістСервіс» (кодЄДРПОУ 41406027),ТОВ «ЗернотрастГруп» (кодЄДРПОУ 41071785),ТОВ «КамаСервіс» (кодЄДРПОУ 39927995)за період01.01.2016по 30.06.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар. 10.09.2020 року ухвалу пред`явлено провідному юрист консульту ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 41202432) ОСОБА_5 та вручено її копію. 23.09.2020 року в своєму листі директор ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» ОСОБА_6 просить надати час для виготовлення копій документів з оригіналів, які мають вилучатися, посилаючись на значний об`єм документів та просить слідчого з особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 відвідати підприємство 28.09.2020 року.

30.09.2020 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, доступу до документів та фактично самих документів службовими особами ТО «ТД «КИЇВХЛІБ» не надано.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотанняпро проведенняобшуку відповідаєположенням ст.234КПК України,оскільки міститькороткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання,підстави дляобшуку,його мета,дані провласника приміщень,у якихпланується проведенняобшуку,та даніпро особуу фактичномуволодінні якоївони знаходяться.До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 24, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «СФ Юкрейн Холдінгз» (код ЄДРПОУ 42758485), знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті. Однак, вважає, що в матеріалах клопотання відсутні підстави для задоволення клопотання в частині вилучення магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків. Тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст.166, ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000405, дозвіл напроведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 24, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «СФ Юкрейн Холдінгз» (код ЄДРПОУ 42758485) з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 41202432) з ТОВ «Джунлі» (код ЄДРПОУ 40815766) попередня назва (ТОВ «НОВІНОЛ»), ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДОРПОУ 41139387), ТОВ «Логіст Сервіс» (код ЄДРПОУ 41406027), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), ТОВ «Кама Сервіс» (код ЄДРПОУ 39927995) за період 01.01.2016 по 30.06.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя