Ухвала

від 11.11.2020 по справі 757/49479/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49479/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням старшого слідчогов ОВС1відділу слідчогоуправління Головногоуправління СБУкраїни ум.Києві таКиївській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 11.11.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчогов ОВС1відділу слідчогоуправління Головногоуправління СБУкраїни ум.Києві таКиївській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020101110000034.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22020101110000034 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, за наявною інформацією службові особи ТОВ «Пром-Експо-Сервіс» (КОД ЄДРПОУ 43397554), ТОВ «Торговий Дім Фортуна» (КОД ЄДРПОУ 31184826), ТОВ «Реджо логістика» (КОД ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Вектор ЛД» (КОД ЄДРПОУ 41868452) та інші невстановлені особи, протягом 2019-2020 років реалізовують, в тому числі незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому ухилившись від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понад 450 млн. грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема відповіді на доручення оперативного підрозділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, зазначена вище продукція, а також інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, можуть зберігатися в складських приміщеннях, у приватних володіннях нежитлової нерухомості, а саме за адресою: м. Київ, проспект Маршала Рокоссовського, 8Б, за якою фактично знаходяться приміщення ТОВ «Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43521723).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: м. Київ, проспект Маршала Рокоссовського, 8Б на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22020101110000034, дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, приватних володінь житлової та нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовленні підакцизні товари (тютюнові вироби), інші підакцизні товари, речовини (сировина, спирт, тютюн), які використовуються для подальшого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), які фактично здійснюють виробництво, зберігання, перевезення, придбання, збут підакцизних товарів, між собою, а також з іншими суб`єктами господарювання (контрагентами), в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту або експорту підакцизних товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами), які фактично здійснюють виробництво, зберігання, перевезення, придбання, збут підакцизних товарів; печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відео-реєстратори, а також записники, блокноти, зошити, журнали, з відомостями, що свідчать про вчинення зазначених вище злочинів, обладнання на якому виготовляють означені вище підакцизні товари, обладнання на якому виготовляють пакувальні матеріали та пакувальні матеріали, а також інше обладнання яке використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1