Ухвала

від 20.11.2020 по справі 204/7661/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/7661/20

Провадження № 1-кс/204/1560/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,

за участю захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання прокурора-групи прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.Сімферополя, українця, громадянина України, працюючого на посаді директора КП «Гідроспоруди» ДМР, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора-групи прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом, стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі розпорядження виконуючого обов`язки міського голови Дніпропетровської міської ради ОСОБА_6 від23.04.2015 №312-рк та наказу Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) (далі-КП «Гідроспоруди» ДМР) ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального підприємства«Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради. Відповідно до наказу №70-квід23.04.2015 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора КП«Гідроспоруди» ДМР. ОСОБА_4 , являючись службовою особою Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради, був наділений обов`язками та повноваженнями, передбаченими статутом КП «Гідроспоруди» ДМР, останнійзобов`язаний та має право:діяти без довіреності від імені підприємства; представляти інтереси підприємства в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом; організовувати діяльність підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати поточне (оперативне) управління підприємством; приймати на роботу, звільняти, заохочувати працівників підприємства і накладати стягнення відповідно до чинного законодавства; укладати угоди, надавати доручення, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки підприємств; видавати накази, розпорядження тощо, що стосуються діяльності підприємства; виконувати рішення власника та Уповноваженого органу; забезпечувати для всіх працівників підприємства належних і безпечних умов праці; відповідати в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров`ю та працездатності його працівників; забезпечувати складання звітів (квартальних, річних) про результати господарської діяльності підприємства в установленому чинним законодавством порядку та Статутом підприємства; забезпечувати підготовки річного фінансового плану підприємства та подання його на погодження Уповноваженому органу; щоквартально проводити оперативний економічний аналіз діяльності підприємства для вивчення його господарського фінансового стану з подальшим наданням Уповноваженому органу з метою оцінки діяльності керівництва його ефективних управлінських рішень та погодження прогнозованих показників діяльності на рік і результатів фінансової діяльності за рік підприємства; забезпечувати виконання завдань підприємства, його рентабельність; нести повну відповідальність за стан і діяльність підприємства. Таким чином, ОСОБА_4 наділений адміністративно господарськими та організаційно - розпорядчими функціями та у відповідності до ч.2 ст.18 КК України являється службовою особою. Так, у квітні 2020 року більш точну дату встановити під час проведення досудового розслідування слідством не надалося можливим, у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом розтрати грошових коштів Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб. Після чого, ОСОБА_4 запропонував директору ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_7 фактично не виконувати його підприємству ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а здійснювати зазначені роботи буде КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086), таким чином розтратити грошові кошти ДМР, на що директор ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_7 погодився, тим самим ОСОБА_4 із ОСОБА_7 вступили у попередню змову на розтрату та привласнення чужого майна, що виразилось у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Згідно домовленості, ОСОБА_4 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) директором якого є ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4202586, 42 грн., а ОСОБА_7 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку підприємства та не виконувати умов договорів і не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого, 27.04.2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_7 (виконавець) укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7550257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1258376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС», повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086), в період з червня по липень 2020 року у невстановленому слідством місці,діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4202586, 42 грн., склав до договору № П 16/20 від 27.04.2020 року, завідомо неправдиві офіційні документи -Акт №4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул.Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська-193 м., вул.Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул.Маршала Малиновського-195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул.Набережна Перемоги-245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська-190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88, а також акт №5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги-180 м., пр. Слобожанський-320 м., пр. Героїв-140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) ОСОБА_4 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) ОСОБА_4 ,діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4202586, 42 грн., достовірно знаючи, що вАкті № 4 наданих послуг за червень 2020 рік стосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська-85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул.Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська-193 м., вул.Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул.Марщала Малиновського-195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи-117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська-190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88 грн., а також в Акті № 5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул.Набережна Перемоги-180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв-140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433), прийняв фактично не виконані ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ23359086«ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_7 у період часу з червня по липень 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких відповідно до актів надання послуг ф. КБ-2В становить 4202586, 42 грн. без ПДВ. У подальшому на підставі вищенаведених актів в період липня-серпня 2020 року, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_4 діючи відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: вул. Курсантська б. 24А, м. Дніпро, надав вказівку службовій особі, яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_7 по розтраті та привласненню грошових коштів Дніпропетровської міської ради, здійснила перерахування коштів підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР у сумі 4202586, 42 грн., на поточний рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» не надавало таких послуг. Зокрема, 13.07.2020 перераховано 2715765,8 грн.; 06.08.2020 перераховано 612812,70 грн.; 06.08.2020 перераховано 600599,30 грн.; 06.08.2020 перераховано 1486820,5 грн. Після чого, співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь. Відповідно до висновку експерта№17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання, та зазначені в постанові слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4202586, 42 з ПДВ».Отже, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_4 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети не законного збагачення при скоєнні злочину, засвідчив власним підписом та печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ23359086«ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро, завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська-85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська-193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Маршала Малиновського-195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи-117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська-190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги-180 м., пр. Слобожанський-320 м., пр. Героїв-140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) грошових коштів, в сумі 4202586, 42 грн., що в 3998 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, встановлено, що у період часу квітні-липні 2020 року у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_4 для розтрати грошових коштів Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел на складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних послуг по договору № П/16/20 від 27.04.2020, укладеного між КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_7 (виконавець), у які необхідно було внести недостовірні відомості щодо виконавця робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого, ОСОБА_4 запропонував директору ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_7 не виконувати умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро і таким чином привласнити грошові кошти ДМР. На що ОСОБА_7 погодився, тим самим ОСОБА_4 із ОСОБА_7 вступили у попередню змову для розтрати та привласнення чужого майна, що виразилось у складанні, підписанні, погодженні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Згідно домовленості ОСОБА_4 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві грошові кошти в сумі 4202586, 42 грн., а ОСОБА_7 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку та не виконувати умови вищезазначеного договору. Після чого, 27.04.2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_7 (виконавець) укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7550257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1258376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім триста сімдесят шість тисяч) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС», повинно здійснюватися тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086), в період з червня по липень 2020 року у невстановленому слідством місці,діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4202586, 42 грн., склав завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт»ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська-85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська-193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Маршала Малиновського-195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська-190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги-180 м., пр.Слобожанський-320 м., пр. Героїв-140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) ОСОБА_4 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ23359086) ОСОБА_4 ,діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4202586, 42 грн., достовірно знаючи, що в вАкті № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська-85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська-193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Маршала Малиновського-195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88 грн., а також в Акті № 5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги-180 м., пр. Слобожанський-320 м., пр. Героїв-140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м, вул.Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433), прийняв фактично не виконані ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ23359086«ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином, виконавець ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_7 у період часу з червня по липень 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких відповідно до актів надання послуг ф. КБ-2В становить 4202586, 42 грн. Відповідно до висновку експерта№17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: « В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4202586, 42 з ПДВ».Отже, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_4 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети незаконного збагачення при скоєнні злочину, засвідчив власним підписом та печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ23359086«ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро, завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська-85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги-275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Маршала Малиновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги-310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська-240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська-190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%)на загальну суму 2715765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 рокустосовно «виконаних робіт»ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторівпо вул. Набережна Перемоги-180 м., пр.Слобожанський-320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м, вул.Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%)на загальну суму 1486820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) грошових коштів, в сумі 4202586, 42 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України. За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

28 вересня 2020 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченихч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК України.29.10.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК Україниє наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень,що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: 32 протоколами допитів працівників КП «Гідпроспоруди» ДМР про те, що усі роботи виконувалися безпосередньо КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» їм не відомо; протоколами допитів працівників ФОП ОСОБА_9 , які показали, що здійснювали ведення бухгалтерської та податкової діяльності ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» за умов відсутності первинних документів, які взагалі не складалися і не надавалися; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24-а; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Яружна, буд. 13; висновком експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4202586, 42 з ПДВ» та іншими матеріалами кримінального провадження. З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Так, 16.10.2020 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 01.10.2020 року, та постановлено нову ухвалу, якою підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 28.11.2020 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5, ч.1 ст.177 КПК України, не зменшились, а саме ОСОБА_4 може: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, та на даний час знаходиться під слідством у іншому кримінальному провадженні №42020042640000075 та розгляд обвинувального акту у вказаному провадженні здійснюється у Жовтневому районному суді м.Дніпропетровська, тому існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання за вчинення вказаного злочину. Крім того, директор ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» на даний час ухиляється від слідства; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_4 займає посаду директора Комунального Підприємства, перебуваючи на свободі він матиме можливість вільно пересуватися та має доступ до службових документів. При цьому, орган досудового розслідування вважає з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може сховати, спотворити, підмінити або знищити документи, які стосуються інших договорів між КП «Гідпроспоруди» ДМР та ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» по послугам з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а також ОСОБА_4 може знищити чи спотворити оригінали документів, що не були на даний час виявлені та вилучені у повному обсязі. 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 працює на посаді директора Комунального Підприємства «Гідпроспоруди» ДМР є достатньо підстав вважати, що він реально може впливати на свідків, у тому числі, шляхом погроз та звільнень працівників КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС», ФОП ОСОБА_9 , які співпрацюють із слідством з метою зміни їх показів у суді для уникнення кримінальної відповідальності; 4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме: працюючи на посаді директора Комунального Підприємства використовуючи свої зв`язки в органах місцевого самоврядування може знищити документи щодо аналогічних діючих договорів з ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС»; 5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 оскільки останній перебуваючи на посаді директораКомунального Підприємства «Гідпроспоруди» ДМР табудучи притягнутим до кримінальної відповідальностіу іншому кримінальному провадженні № 42020042640000075,вчинив особливо тяжкий злочин. У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до 4-х місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені в клопотанні.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що останнє є необґрунтованим, а наявність ризиків - не доведеними.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя враховує положення ст.178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, репутацію підозрюваного, його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, роботи.

Так, слідчим суддею встановлено, що 28 вересня 2020 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченихч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК України.

29.10.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України і подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України.

Виходячи з наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що додані до матеріалів клопотання докази у їх сукупності, дають всі підстави стверджувати про вірогідну причетність підозрюваного до вчинення названого кримінального правопорушення.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зважає на відсутність законодавчого визначення поняття «обґрунтованість підозри» та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

У матеріалах провадження є всі дані, які пов`язують підозрюваного з подією злочину.

Слідчий суддя зазначає, що на вказаному етапі досудового розслідування він не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Крім того, прокурором у клопотанні та у судовому засіданні зазначено, що наразі до теперішнього часу існують ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Мамедов проти Росії» від 01 червня 2006 року, зазначено, що «суди, перевіряючи законність та обґрунтованість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, один з яких є особливо тяжким, і за санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Усвідомлення цього є обставиною яка може сприяти виникненню намірів переховуватися від правосуддя.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України

Що стосується інших ризиків, заявлених прокурором, то слідчий суддя зазначає про їх відсутність, оскільки вони є недоведеними та не підтвердженими матеріалами провадження.

Таким чином, на думку слідчого судді є потреба у продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з огляду на обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, згідно ст.178 КПК України: вагомість наявних доказів, що пов`язують підозрюваного з правопорушенням, вік, соціальні зв`язки, стан здоров`я, майновий стан, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні злочину.

Водночас, на переконання слідчого судді, в матеріалах провадження є обставини, які впливають на визначення форми домашнього арешту, так, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання та реєстрації, стійкі сімейні відносини, є інвалідом третьої групи, та з урахуванням ухвали Дніпровського апеляційного суду від 16 жовтня 2020 року, згідно якої застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 28 листопада 2020 року, з покладенням певних обов`язків, а тому, підозрюваному необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний час з 21:00 по 06:00 з покладенням обов`язків, визначених для домашнього арешту в нічний час, та вважає, що зазначене є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризику, який залишився у кримінальному провадженні. Застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж нічний домашній арешт, на даному етапі досудового розслідування не зможе запобігти заявленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 19.11.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000363 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, строком до шести місяців, тобто до 27 березня 2021 року.

Відповідно дост.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців, що визначено ч.6 ст.181 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 176-178, 181, 185, 186, 193-196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора-групи прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом, стосовно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час строком на два місці до20.01.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-з 21:00 год. до 06:00 год. не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місця постійного проживання, а саме: будинок АДРЕСА_2 ;

-прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватись від спілкування зі свідками по справі;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на працівників відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1