Ухвала

від 23.09.2020 по справі 127/20897/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20897/20

Провадження №1-кс/127/9391/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будівлі ТОВ «КРЯЖ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617, а саме офісному приміщенні № 207, де здійснювало свою діяльність ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, офісному приміщенні № 215, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167 та офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, в яких фактично проводить господарську діяльність ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2020 року до слідчого судді звернувся Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будівлі ТОВ «КРЯЖ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617, а саме офісному приміщенні № 207, де здійснювало свою діяльність ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, офісному приміщенні № 215, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167 та офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, в яких фактично проводить господарську діяльність ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020110000066 від «28» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.08.2020 року до Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява від директора ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕИД», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Житомир, вул. Селецька, 33 офіс 305 - ОСОБА_5 , директора ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 421 - ОСОБА_6 та директора ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 413 з приводу того, що директор ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705 та ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579 - гр.. ОСОБА_4 на протязі з вересня місяця 2019 року по березень 2020 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів лісо продукцією вищевказаних ТОВ на загальну суму 2778000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Житомир, вул. Селецька, 33 офіс 305, було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17JI з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 421 також було підписано договір купівлі - продажу лісопродукції № 15/10-19JI з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ «Юнісен» проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 413 заключає Договір купівлі - продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.

Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ОПТІМУС ТРЕЙД» складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 19.09.2019 - 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ЛІСКОМ» складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 16.10.2019 - 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «ВУДЛАК» перед ТОВ «ТД «МЕГА ЕМ» становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ВУДЛАК» за період 1 кварталу 2020 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, офіс 215 являється ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207, де посаду директора займала його дружина - ОСОБА_7 . 17.07.2020 ТОВ «ЮНІСЕН» було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ «Краморт» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33). Також на даний час ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність в межах ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415, засновниками якого являються ОСОБА_8 та його дружина - ОСОБА_7 та в межах ТОВ «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 за місцем здійснення своєї діяльності на ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, офіс 215 на ТОВ «Люкс форест» код

ЄДРПОУ 43710025, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 на ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415 та в офісному приміщенні № 207, по вул. Максимовича, 4 в м. Вінниці, де знаходився ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705 може зберігати установчу документацію з приводу діяльності зареєстрованих ним ТОВ з моменту початку їх діяльності, документацію з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, та ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, чорнову документацію з приводу співпраці з вищевказаними ТОВ, товарно - транспортні накладні з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу.

Кабінети вищевказаних офісних приміщень № 207, № 215 та № 415 розміщені в будівлі ТОВ «КРЯЖ», що за адресою: вул. Максимовича, 4 в м. Вінниці. На підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020, будівля за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617.

Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 в офісних приміщеннях № 207, № 215 та № 415, оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук в приміщенні будівлі ТОВ «КРЯЖ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617, а саме офісному приміщенні № 207, де здійснювало свою діяльність ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, офісному приміщенні № 215, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167 та офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, в яких фактично проводить господарську діяльність ОСОБА_4 .

Однак, згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно ч. 3 ст. 235 КПК України, виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Таким чином, враховуючи положення ст.. 235 КПК України, слідчий суддя вважає, що оскільки виконати ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук в декількох різних приміщеннях не можливо у законний спосіб, тому в задоволенні клопотання слідчого про обшук декількох приміщень слід відмовитти.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будівлі ТОВ «КРЯЖ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617, а саме офісному приміщенні № 207, де здійснювало свою діяльність ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, офісному приміщенні № 215, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167 та офісному приміщенні № 415, де здійснює свою діяльність «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, в яких фактично проводить господарську діяльність ОСОБА_4 якого являється громадянка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Виготовлено з АСДС

Помічник судді: / ОСОБА_11 /

____.____.