Ухвала

від 23.11.2020 по справі 757/51260/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51260/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020100000000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що згідно матеріалів співробітників УОРД ГУ ДФС у м. Києві №7644/26-97-04-09 від 06.11.2020 встановлено, що службові особи ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853) за попередньою змовою із гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками «ризиковості» ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 11 058 919,85 грн. Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), ТОВ "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП"АЛЬЯНС" (код 40300059).

Досудовим розслідуванням встановлено, що суть даної злочинної схеми полягає у наступному: вказана група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЕНЕРГАУМ», ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА», ввозять в режимі «імпорт» на митну територію України ПММ. В подальшому дане злочинне угрупування, з метою нанесення збитків державному бюджету України, використовуючи реквізити «транзитних» суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ"СТАРОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛПЕТРОЛ" (код 43048983), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), ТОВ "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП"АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), шляхом завищення сформованого податкового кредиту з ПДВ ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також слідчий в клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), ТОВ "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП"АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що причетний до діяльності ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), ТОВ "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП"АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), ОСОБА_6 переховує речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, в транспортному засобі марки «Rolls-Royce Ghost», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «Rolls-Royce Ghost», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000514 від 11.11.2020, в тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Rolls-Royce Ghost», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), ТОВ "БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ" (код 40028849), ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ "БУДІНДУСТРІЯ-3" (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ "ЕНЕРГАУМ" (код 43434826), ТОВ "ІНТЕРАГРОДОБРИВА" (код 42011528), ТОВ "НІК АГРОС" (код 41059815), ТОВ "СП"АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1