Ухвала

від 12.11.2020 по справі 757/49759/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49759/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання виконуючого обов`язки прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000000791,-

ВСТАНОВИВ:

Виконуючий обов`язки прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 118, 119, 120, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів первинного бухгалтерського обліку, інформації щодо розрахунків за об`єкти нерухомості з фізичними особами, речей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування та вказувати на їх причетність до вчинення злочинів, інших заборонених законодавством речей, що підлягають вилученню з обігу, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, документів та речей, що підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, документів, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системних блоках, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільних телефонах, планшетах тощо), чорнових записів, блокнотів, щоденників, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, складських документів тощо) та інших речей та документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000791 від 29.04.2020 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється групою прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Як зазначає прокурор у клопотанні, кримінальне провадження розпочате за зверненням народного депутата України ОСОБА_6 .

Вказує, що у зверненні ОСОБА_6 стверджує, що окремі працівники Києво-Святошинської місцевої прокуратури отримують неправомірну вигоду, в тому числі у вигляді нерухомого майна від посадових осіб суб`єктів господарювання, якими здійснюється незаконне будівництво багатоповерхових будинків без сплати податків в с. Крюківщина, Києво-Святошинського району Київської області, та забезпечують уникнення ними кримінальної відповідальності.

За результатами виконання доручень інформація про причетність працівників прокуратури щодо потурання незаконній діяльності суб`єктів господарювання під час будівництва багатоповерхових будинків в с. Крюківщина знайшла своє підтвердження, як і факти незаконного будівництва без сплати відповідних податкових зобов`язань.

Також отримано інформацію стосовно конкретних працівників прокуратури, стосовно яких наявна інформація про можливу причетність їх до прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 , яким здійснюється будівництва 25 багатоповерхових будинків в с. Крюківщина.

Крім того, допитаний під час досудового розслідування співзабудовник ОСОБА_4 - ОСОБА_7 показав, що у 2018 році він спільно з ОСОБА_4 , на вимогу працівника Києво-Святошинської прокуратури переоформили дві квартири площею близько 40 кв. м. кожна на вказаних ними підставних осіб.

Зазначає, що згідно з інформацією міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС України, ОСОБА_4 організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків під час здійснення будівництва багатоквартирних будинків у Київській області.

На території с. Крюківщина, Києво Святошинського району здійснювалось незаконне будівництво багатоквартирних житлових будинків, будівництво здійснювалось виключно за готівкові кошти фізичних осіб інвесторів, без обліку в органах податкової служби, з ухиленням від сплати податків та виплати інших обов`язкових платежів.

Забудовник, використовуючи одне з підприємств з обмеженою відповідальністю, реалізував за готівкові кошти об`єкти багатоквартирних житлових будинків та нежитлових приміщень в Київській області, Києво-Святошинський р-н, с Крюківщина. В результаті такої реалізації забудовник отримав прибуток у загальній сумі понад 70,8 млн. грн., на який фактично не нараховано та не сплачено податок на додану вартість та податок на прибуток.

Факт нанесення збитків підтверджується дослідженням фінансово - господарської діяльності номер 204/21-09-01/38097688 від 18.08.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 фактично не задекларовано та не сплачено до державного бюджету податків у розмірі 26,92 млн. грн., з яких 14,17 млн. грн. податку на додану вартість, 12,75 млн. грн. податку на прибуток.

За лояльність до правопорушень та невтручання у господарську та фінансову діяльність забудовник уклав усну угоду з працівниками прокуратури Києво-Святошинського району, яка полягала у наданні систематичної неправомірної вигоди, а саме 1,5 долара США з проданого кв.м. нерухомості ЖК «Молодіжний городок» прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Відповідно до наявної у прокурора інформації, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 118, 119, 120, що знаходяться у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуються групою осіб під час здійснення будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків у Київській області (ЖК "Молодіжний маєток", ЖК "Благород"). Також за вказаною адресою зареєстроване підконтрольне ТОВ "БУДІВЕЛЬНИМ АЛЬЯНС БУДКОМФОРТ" (код ЄДРПОУ 42306073), директором та засновником якого є ОСОБА_8 .

Прокурор вказує, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи первинного бухгалтерського обліку, а також інформація щодо розрахунків за об`єкти нерухомості з фізичними особами.

Крім того, вважає, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, можуть переховувати інші речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та вказувати на їх причетність до вчинення злочинів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя.

Як вбачається з витягу з ЄРДР кримінального провадження № 42020000000000791 досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Проте, прокурор у своєму клопотанні зазначає органом досудового розслідування - Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві.

Відповідно до долученого до клопотання витягу з ЄРДР, відомості до ЄРДР по кримінальному провадженню № 42020000000000791 внесено за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, - стосовно окремих працівників Києво Святошинської місцевої прокуратури, які, зловживаючи службовим становищем, отримують неправомірну вигоду, в тому числі у вигляді нерухомого майна від посадових осіб комунальних підприємств, суб`єктів господарювання, пов`язаних із видобутком корисних копалин та нелегальним збутом паливно мастильних матеріалів та забезпечують уникнення від кримінальної відповідальності.

Поряд із тим, в обґрунтування клопотання прокурором не згадуються будь-які комунальні підприємства, як і суб`єкти господарювання, пов`язані із видобутком корисних копалин та нелегальним збутом паливно-мастильних матеріалів.

Однак фактично прокурор має на меті проведення обшуку у приміщеннях забудовників ЖК "Молодіжний маєток", ЖК "Благород" - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та вилучення речей та документів, які б свідчили про факти ухилення від сплати податків (первинні бухгалтерські документи, інформація щодо розрахунків за об`єкти нерухомості з фізичними особами), що взагалі жодним чином не співвідноситься із внесеною до ЄРДР фабулою кримінального провадження № 42020000000000791, а отже і не може становити у ньому предмет доказування.

Таким чином, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000791 здійснюється за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а дані щодо ухилення від сплати податків за ст. 212 КК України до ЄРДР не внесено, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено обставин, які б виправдовували проведення обшуку у зазначеному в клопотанні приміщенні, так само як і можливість використання майна, яке має намір відшукати прокурор, в якості доказів у кримінальному провадженні № 42020000000000791, а посилання прокурора на те, що таке майно має доказове значення, є безпідставними та суперечать долученим до клопотання документам.

Крім того, перелік майна наведений прокурором, носить узагальнений характер та не містить ідентифікуючих ознак, що не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1