Ухвала

від 25.11.2020 по справі 569/19354/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/19354/20

1-кс/569/6232/20

25 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформаційної довідки №231151929 зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ВАТ «Рівненське автотранспортне підприємство 15607» (код ЄДРПОУ: 03118475), де фактично здійснює свою господарську діяльність СЖБК «Котедж Плюс» (код ЄДРПОУ: 33001294).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180010004068 від 23 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що СЖБК «Котедж плюс» зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , вкладника СЖБК «Котедж плюс» встановлено, що у листопаді 2019 року ОСОБА_6 вирішив придбати квартиру. Враховуючи на той час пропозицію СЖБК «Котедж плюс», які будували житловий будинок АДРЕСА_3 , він вирішив погодитись на придбання квартири, будівельний АДРЕСА_2 . Він обрав забудовника СЖБК «Котедж плюс» оскільки вартість квартири на момент придбання у них була оптимальна і його влаштовувала.

В подальшому 22 листопада 2019 року ОСОБА_6 уклав Договір про асоційоване членство №28/11/19-26 із СЖБК «Котедж плюс».

Предметом Договору про асоційоване членство №28/11/19-26 від 22.11.2019 є квартира АДРЕСА_4 .

Згідно вище зазначеного договору ОСОБА_6 , здійснив оплату в сумі 1175000,00 гривень, що являє собою 100 відсотків оплати. Оплата здійснювалась ним в готівковій формі, шляхом передачі вищезазначеної суми голові СЖБК «Котедж плюс» - ОСОБА_7 . Після передачі грошей ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 , наступні документи: його примірник Договору про асоційоване членство №28/11/19-26 від 22.11.2019; Акт прийому-передачі квартири від 22.11.2019; Довідку №22/11/19 від 22.11.2019 про те, що він дійсно являється членом СЖБК «Котедж плюс» та про те, що станом на 22.11.2019 ним сплачено всі пайові внески; Акт № 22/11/19-26 від 22.11.2019 на передачу матеріалів-пайового внеску; квитанцію до прибуткового касового ордеру №22/11/19-26.

Також ОСОБА_6 зазначив, що сума внеску, яка була вказана в квитанції до прибуткового касового ордеру №22/11/19-26, становить 3200,00 грн. В Акті № 22/11/19-26 від 22.11.2019 було зазначено, що він передав будівельні матеріали (Цегла М-100) на загальну суму 1171800,00 грн.

На його запитання щодо такого зазначення суми пайового внеску ОСОБА_7 повідомив йому, що не зважаючи на те, що кошти вносяться ним в готівковій формі, необхідною умовою при укладенні договору є складення акту на передачу матеріалів-пайового внеску.

Відповідно до п. 2.5. Договору про асоційоване членство №28/11/19-26 від 22.11.2019 планове закінчення об`єкту будівництва було передбачено на ІІ квартал 2020 року.

Починаючи з липня 2020 року, ОСОБА_6 намагався зв`язатись з головою СЖБК «Котедж Плюс» ОСОБА_7 для оформлення документів та реєстрації права власності на квартиру за ним, однак такі спроби виявились безрезультатними, а ОСОБА_7 на зв`язок не виходить і по цей день.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний керівник споживчого житлово-будівельного кооперативу «Котедж Плюс» (код ЄДРПОУ: 3300124) ОСОБА_8 , керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Мед лайф Рівне» (код ЄДРПОУ: 34438060) ОСОБА_9 та керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Центр естетичної медицини «Медендлайф» ОСОБА_10 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, передбачене - ч.2 ст.190 КК України.

Підстави дляобшуку згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

05 листопада 2020 року допитано в якості свідка оперуповноваженого УСР

в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_11 , який повідомив, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що листопаді 2019 року ОСОБА_12 вирішив придбати квартиру в СЖКБ «Котедж Плюс», які будували житловий будинок №14 ( ІІ черга) за адресою: м. Рівне, вул. Транспортна (поштова адреса - Транспортна, 18).

В подальшому 22 листопада 2019 року ОСОБА_12 уклав Договір про асоційоване членство №28/11/19-26 предметом якого зокрема є організація СЖБК «Котедж плюс» будівництва об`єкту будівництва (житлові будинки в АДРЕСА_5 ), здача його в експлуатацію, а за рахунок пайових внесків учасника ( ОСОБА_12 ) передача у власність учаснику приміщення у вказаному об`єкті будівництва на умовах встановлених даним договором та за умови повної сплати учасником суми пайового внеску, встановленої даним договором.

Приміщенням, про яке було зазначено в предметі Договору про асоційоване членство №28/11/19-26 від 22.11.2019 є квартира АДРЕСА_4 .

Згідно вище зазначеного договору ОСОБА_12 здійснив оплату в сумі 1175000,00 гривень, що являє собою 100 відсотків оплати. Оплата здійснювалась ним в готівковій формі, шляхом передачі вищезазначеної суми голові СЖБК «Котедж Плюс» - ОСОБА_7 . Після передачі грошей ОСОБА_7 передав ОСОБА_12 наступні документи: примірник Договору про асоційоване членство №28/11/19-26 від 22.11.2019; Акт прийому-передачі квартири від 22.11.2019; Довідку №22/11/19 від 22.11.2019 про те, що ОСОБА_12 дійсно являється членом СЖБК «Котедж плюс» та про те, що станом на 22.11.2019 ним сплачено всі пайові внески; Акт № 22/11/19-26 від 22.11.2019 на передачу матеріалів-пайового внеску; квитанція до прибуткового касового ордеру №22/11/19-26.

Сума внеску, яка була вказана в квитанції до прибуткового касового ордеру №22/11/19-26, становить 3200,00 грн. В Акті № 22/11/19-26 від 22.11.2019 було зазначено, що ОСОБА_12 передав будівельні матеріали (Цегла М-100) на загальну суму 1171800,00 грн.

Починаючи з липня 2020 року, ОСОБА_12 намагався зв`язатись з головою СЖБК «Котедж Плюс» ОСОБА_7 для оформлення документів та реєстрації права власності на квартиру, однак такі спроби виявились безрезультатними, а ОСОБА_7 на зв`язок не вийшов і по цей день.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_6 зареєстровано 29.07.2020 р. на ОСОБА_13 на підставі технічного паспорту серія та номер 723/26 від 29.07.2020 р., договору про асоційоване членство серія та номер 26/07 віл 22.07.2020 р. акту приймання-передачі нерухомого майна серія та номер б/н від 22.07.2020 р.

На даний час СЖБК «Котедж Плюс» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено що у приміщення за адресою: АДРЕСА_5 здійснює свою діяльність ТОВ " "МЕД ЛАЙФ РІВНЕ" Код ЄДРПОУ 34438060, директором якого є ОСОБА_9 , а тому за вказаною адресою можуть зберігатися документи СЖБК «Котедж Плюс», які становлять інтерес для досудового розслідування.

Також встановлено, у приміщення за адресою: вул. Студентська, 14, м. Рівне здійснює свою діяльність ТОВ "Центр естетичної медицини "Медендлайф" Код ЄДРПОУ 38959717, директором якого є ОСОБА_10 , а тому за вказаною адресою можуть зберігатися документи СЖБК «Котедж Плюс», які становлять інтерес для досудового розслідування.

В ході здійснення оперативного супроводу, та проведеними необхідними заходами встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Васильченка, 26, тобто за місцемздійснення своєїгосподарської діяльностіСЖБК «КотеджПлюс» наявні документи і речі, що містять у собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме статут СЖБК «Котедж Плюс» у редакції, що була чинна до 2016 р.; список членів кооперативу станом на 22.11.2019 р. та 05.12.2019 р.; протоколи Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» що визначають порядок обрання та відкликання членів правління та голови кооперативу, порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень; протоколу Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» у якому зазначено про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; документи, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликані позачергові загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; докази щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення позачергових загальних зборів, на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; документи, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликано загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», що проводились 05.12.2019 р.; доказів щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення загальних зборів що відбулись 05.12.2019 р.; документи, що визначають повноваження голови правління СЖБК «Котедж Плюс»; документи, згідно яких надавалось право підпису посадовим особам СЖБК «Котедж Плюс»; документи, що були підставою для оформлення права власності на квартину АДРЕСА_6 та інших квартир у тому ж житловому будинку; комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості та інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою будуть виявлені речі та документи, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення відповідних експертиз та можуть являтись речовими доказами. Із використанням вказаних предметів і документів можливо буде встановити повну схему вчиненого кримінального правопорушення, усіх суб`єктів, які можуть бути причетні до його скоєння (приховування), встановити місцезнаходження отриманих в наслідок шахрайських дій коштів, осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

де фактично здійснює свою господарську діяльність СЖБК «Котедж Плюс» (код ЄДРПОУ: 33001294).

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №231151929 нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ВАТ «Рівненське автотранспортне підприємство 15607» (код ЄДРПОУ: 03118475).

Речі, документи або особи, яких планується відшукати документи і речі, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме: Статут СЖБК «Котедж Плюс» у редакції, що була чинна до 2016 р.; Списки членів кооперативу станом на 22.11.2019 р. та 05.12.2019 р.; Протоколи Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» що визначають порядок обрання та відкликання членів правління та голови кооперативу, порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень; Протокол Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» у якому зазначено про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документи, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликано позачергові загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документи щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення позачергових загальних зборів, на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документи, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликано загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», що проводились 05.12.2019 р.; Документи щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення загальних зборів що відбулись 05.12.2019 р.; Документи, що визначають повноваження голови правління СЖБК «Котедж Плюс»; Документи, згідно яких надавалось право підпису посадовим особам СЖБК «Котедж Плюс»; Документи, що були підставою для оформлення права власності на квартину АДРЕСА_6 та інших квартир у тому ж житловому будинку; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; чорнові записи; носії інформації (USB флеш накопичувачі, жорсткі диски, CD, DVD диски) та комп`ютерна техніка; інші речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачаєтьсяіз ч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином,оцінюючи наданіслідчим матеріали,слідчий суддявважає їхдостатніми длянадання дозволуна проведенняобшуку таприходить допереконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформаційної довідки №231151929 зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ВАТ «Рівненське автотранспортне підприємство 15607» (код ЄДРПОУ: 03118475), де фактично здійснює свою господарську діяльність СЖБК «Котедж Плюс» (код ЄДРПОУ: 33001294), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП майору поліції ОСОБА_18 , які входять до складу групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформаційної довідки №231151929 зареєстроване за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ВАТ «Рівненське автотранспортне підприємство 15607» (код ЄДРПОУ: 03118475), де фактично здійснює свою господарську діяльність СЖБК «Котедж Плюс» (код ЄДРПОУ: 33001294), з метою відшукання та вилучення: Статуту СЖБК «Котедж Плюс» у редакції, що була чинна до 2016 р.; Списків членів кооперативу станом на 22.11.2019 р. та 05.12.2019 р.; Протоколів Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» що визначають порядок обрання та відкликання членів правління та голови кооперативу, порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень; Протоколу Загальних зборів членів СЖБК «Котедж Плюс» у якому зазначено про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документів, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликано позачергові загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документів щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення позачергових загальних зборів, на яких вирішувалось питання про дострокове припинення повноважень членів правління СЖБК «Котедж Плюс» у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; Документів, що свідчать/підтверджують осіб, з чиєї ініціативи були скликано загальні збори членів СЖБК «Котедж Плюс», що проводились 05.12.2019 р.; Документів щодо повідомлення усіх членів СЖБК «Котедж Плюс» про проведення загальних зборів що відбулись 05.12.2019 р.; Документів, що визначають повноваження голови правління СЖБК «Котедж Плюс»; Документів, згідно яких надавалось право підпису посадовим особам СЖБК «Котедж Плюс»; Документів, що були підставою для оформлення права власності на квартину АДРЕСА_6 та інших квартир у тому ж житловому будинку; грошових коштів здобутих злочинним шляхом; чорнових записів; носіїв інформації (USB флеш накопичувачі, жорсткі диски, CD, DVD диски) та комп`ютерної техніки; інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя