Ухвала

від 26.11.2020 по справі 712/11832/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/11832/20

Провадження № 1кс/712/6053/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення огляду

26 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №42013250010000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки із кадастровим номером 7110136400:01:006:0041 за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно № 233777794 належить ТОВ «БК «Перлина Дніпра» з метою виявлення та фіксування відомостей, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та встановлення або спростування факту незавершеного будівництва підземних гаражів.

Клопотання обґрунтовуєнаступним:в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013250010000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 . за умовами якого сплатили ОСОБА_7 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 ,. 1952 р.н., про те. що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП «ВЕРБЕНА ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП "ВЕРБЕНА - ТП" грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП Вербена ТП в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ Корпорація Райагробуд, що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП "ВЕРБЕНА - ТП" ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: м Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, сплативши власниці ПП Вербена ТП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 69000 гри. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «ВЕРБЕНА ТП» в особі директора ОСОБА_11 продало зазначене будівництво ТОВ Корпорація Райагробуд. Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. І КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВЄ України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1956 р.н.. про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП "ВЕРБЕНА - ТП" ОСОБА_7 , договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра 53/1, сплативши на рахунок ПП Вербена -ТП грошові кошти в сумі 76500 гри. В подальшому ПП Вербена ТП в особі директора ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ Корпорація Райагробуд. Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1962 р.п., про те. що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП "ВЕРБЕНА-ТП" ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Дніпра. 53/1, заплативши на рахунок ПП Вербена -ТП грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП Вербена-ТП в особі директора ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ Корпорація Райагробуд. Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_14 кримінальні провадження № 42013250010000165, №12013250050002641, № 12013250050002642, № 12013250050002643 та № 12013250050002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № 0210900150 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «ВЕРБЕНА ТП» ОСОБА_7 відносно ТОВ Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна під чає будівництва за реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані» за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 42013250010000165 та №12015250050000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

05.02.2019 кримінальні провадження № 12013250050002910, №12013250050002680, № 12013250050002643, № 12013250050002642, № 12013250050002641, № 42013250010000165 виділено в окреме провадження під № 12019251010000585.

Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 42013250010000165 та № 12019251010000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 42013250010000165.

Під чає досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП Вербена ТП ОСОБА_7 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950.00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому. ОСОБА_7 , без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ Корпорація Райагробуд в особі директора ОСОБА_15 об*єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.

Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ Корпорація Райагробуд отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП Вербена ТП зобов`язана виплатити ТОВ Корпорація Райагробуд грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , будучи директором ПП Вербена-ТП, не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ Корпорація Райагробуд, продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн., які в подальшому використала не за призначенням.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію, щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП Вербена-ТП та ТОВ Корпорація Райагробуд після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП Вербена-ТП, що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

В подальшому ТОВ «Корпорація Райагробуд» за договором купівлі продажу відчужила вказаний вище об`єкт нерухомості ПП «Ліпона», яка в свою чергу взяла па себе зобов`язання добудувати об`єкт незавершеного будівництва гаражів по АДРЕСА_1 .

Проте, свої зобов`язання, на даний час, не виконує будівництво гаражів не здійснює, натомість сам об`єкт розібрано на будівельні матеріли та вивезено, з території будівництва.

Станом, на 09.11.2020 з показань потерпілих на даній території проводиться будівництво багатоповерхового будинку.

З метою виявлення та фіксування відомостей, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, встановлення або спростування факту незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення огляду земельної ділянки із кадастровим номером 7110136400:01:006:0031 за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно № 181735667 належить ТОВ «БК «Перлина Дніпра».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимогст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи.Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалівклопотання вбачається,щов провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013250010000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під чає досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП Вербена ТП ОСОБА_7 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950.00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому. ОСОБА_7 , без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ Корпорація Райагробуд в особі директора ОСОБА_15 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно № 233777794 земельна ділянка із кадастровим номером 7110136400:01:006:0041 за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «БК «Перлина Дніпра».

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, томуклопотання прокурора про надання дозволу на проведення огляду підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведенняогляду - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки із кадастровим номером 71101.36400:01:006:0041 за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно № 233777794 належить ТОВ «БК «Перлина Дніпра» з метою виявлення та фіксування відомостей, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та встановлення або спростування факту незавершеного будівництва підземних гаражів.

Виконання даної ухвали доручити групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42013250010000165 від 30.04.2013. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1