Ухвала

від 25.11.2020 по справі 754/15697/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3104/20

Справа № 754/15697/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101030000069 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що КП «Ватутінськінвестбуд» (ЄДРПОУ 30977943) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП «Ватутінськінвестбуд», виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8331473,69 грн., оголошено ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ «Укрмонтажлюкс» отримало від замовника КП «Ватутінськінвестбуд» бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Укрмонтажлюкс», отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1997872 грн. ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (ЄДРПОУ 43218114), ТОВ «АЙС ХЕРТ» (ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Вілантекс» (ЄДРПОУ 42196493), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт .

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс» зловживаючи службовим становищем, заволоділи частиною бюджетних коштів, що надійшли до товариства протягом 2018-2019 років, від КП «Ватутінськінвестбуд».

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу «Prozzoro», досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП«Ватутінськінвестбуд» оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на пр.Маяковського, 15 С3 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ «Укрмонтажлюкс». 18.03.2020 між КП«Ватутінськінвестбуд» та ТОВ «Укрмонтажлюкс» був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи вищевказаних товариств, продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділяються на виконання підрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій.

Також, 13.07.2020 за адресою: м. Київ, вул. С. Лифаря, 3, 2 поверх, проведено обшук приміщення ТОВ «Укрмонтажлюкс» в ході якого вилучено оригінали документів, які 14.07.2020 направлено на судово будівельно-технічну експертизу до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Однак вказанихдокументів дляздійснення повноцінноїекспертизи невистачає,тому 24.07.2020з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання судового експерта від 22.07.2020 №СЕ-19-20/21716-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

- проектно-кошторисної документації у повному обсязі на реконструкцію нежитлових приміщень будівлі за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 15 С3 (надалі об`єкт дослідження) у повному обсязі;

- технічного паспорту на об`єкт дослідження;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при проведенні робіт на об`єкті дослідження (форми М-29);

- висновків (експертних звітів) спеціалізованих експертних установ, щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- актів огляду прихованих будівельних робіт проведених на об`єкті дослідження;

- загального журналу виконаних робіт при реконструкції об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду при проведенні робіт з реконструкції об`єкту дослідження;

- інформації в яких саме приміщеннях об`єкту дослідження проводились роботи відповідно до Договору підряду № 784-18 від 19.11.2018.

18.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , (справа за № 754/10462/20) про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку виїмки, які знаходяться в КП«Ватутінськінвестбуд», яку 20.08.2020 оголошено володільцю вказаних документів. 17.09.2020 проведено виїмку вказаних в ухвалі документів в КП«Ватутінськінвестбуд», однак акти огляду прихованих будівельних робіт в замовника були відсутні, про що зазначено в описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Причини відсутності, актів огляду прихованих будівельних робіт, начальник кошторисно-договірного відділу КП«Ватутінськінвестбуд» ОСОБА_6 , яка видавала документи по ухвалі суду, не повідомила та інформацію, де саме вони знаходяться, також не надала.

Крім того, на адресу ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС», 07.10.2020 направлено запит про отримання документів з приводу проведення субпідрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій, однак відповідь так і не отримано.

Отже, для проведення судової будівельно-технічної експертизи не було отримано повного пакету документів, у зв`язку з чим висновок судової будівельно-технічної експертизи від 28.10.2020 за №СЕ-19-20/21716-БТ є не повним, експертом не надано відповіді на низку запитань поставлених слідством, що негативно позначилося на досудовому розслідуванні, в частині визначення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що на теперішній час слідством використанні всі можливості передбачені КПК України щодо отримання вищевказаних документів, суб`єкти господарської діяльності, а саме службові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», КП«Ватутінськінвестбуд», ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» у добровільному порядку не надали необхідні документи, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії обшук, яка в дійсний час є єдиною можливістю отримати необхідні документи для повноцінного проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Приймаючи доуваги,що посадовіособи ТОВ«Укрмонтажлюкс»,КП«Ватутінськінвестбуд»,ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС»,мають можливістьзнищити всюдокументацію щодофінансово-господарськоїдіяльності товариств,переховують документивід органудосудового розслідування,а такожте,що своюдіяльність щодоучасті утендерах,з приводудержавних закупівельза бюджетнікошти будівельнихробіт зреконструкції нежитловихприміщень будівліна пр.Маяковського,15С3у Деснянськомурайоні м.Києва підрозміщення залуурочистих подій,де замовникомвиступає КП«Ватутінськінвестбуд» вони продовжують, є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», КП«Ватутінськінвестбуд», ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального злочину.

Під час відпрацювання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом УОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що директором ТОВ «Укрмонтажлюкс» являється ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході виїзду з метою вручення повістки про виклик ОСОБА_5 встановлено, що останній дійсно проживає за вищевказаною адресою, що підтверджується рапортом з відповідними фото.

У зв`язку з чим є підстави вважати, що всі необхідні документи, які не були вилученні в ході проведення обшуку в ТОВ «Укрмонтажлюкс», тимчасового доступу до речей і документів КП«Ватутінськінвестбуд», можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилученняречей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та оригінали документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт №784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать про привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Комп`ютерна та інша техніка, може зберігати на собі сліди вчинення злочину працівниками ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), КП «Ватутінськінвстбуд» (ЄДРПОУ 30977943) та ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907), а також іншими особами, які мають безпосереднє відношення до діяльності товариств, а інформація, яка міститься на зазначених пристроях наддасть змогу встановити коло осіб причетних до скоєння даного злочину.

Крім того, у разі не вилучення вказаних речей, предметів та документів в оригіналах, це позбавить можливості в ході подальшого досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи, включаючи повноцінну судово-будівельну, судово-економічну, судово-почеркознавчу та інші.

Також, є достатні підстави вважати, що зазначені речі, предмети та документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши думку учасників справи, дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Як встановлено при розгляді клопотання, вилучене в ході огляду житла, а саме квартири АДРЕСА_2 , може стати речовими доказами у кримінальному провадженні та разом з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

За встановлених під час розгляду клопотання підстав, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42020101030000069 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також співробітникам третього відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою відшукування та вилучення речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_3 під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт №784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать про привласнення та розтрату бюджетних коштів, а саме:

-договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо);

-проектно-кошторисну документацію розроблену, погоджену та затверджену у встановленому порядку (з написами затвердження замовником та «до виконання робіт»), у тому числі проект організації будівництва, проекти виконаних робіт, матеріали інженерних вишукувань (обстежень);

-висновки державної комплексної експертизи на відповідність вимогам законодавства та нормативно-правовим актам щодо проектно-кошторисної документації;

-акти передачі будівельних майданчиків замовником підряднику;

-загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; акти обстеження (закриття) прихованих робіт; акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; акти проміжного приймання робіт; акти пусконалагоджувальних робіт; акти контролю якості виконаних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт; звіти про витрати матеріалів у будівництві по формі М-29;

-комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником;

-виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт;

-видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів;

-бухгалтерські документита чорнові записи по діяльності ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770);

-комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі;

-грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1