Ухвала

від 25.11.2020 по справі 754/15694/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3101/20

Справа № 754/15694/20

У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в присутності слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні другого поверху будинку АДРЕСА_1 , в якому розташоване КП «Ватутінськінвестбуд», яке на праві комунальної власності належить Київській міській раді, з метою відшукування та вилучення речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать про привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 по 2019 роки, службові особи КП «Ватутінськівестбуд» та ТОВ «Укрмонтажлюкс», шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти, під час виконання та проведення будівельних робут з реконструкції нежитлових приміщень будівлі, розташованої у Деснянському районі м. Києва, завдавши пр цьому територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди у великих розмірах, що складає тяжкі наслідки. До вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Ватутінськінвестбуд» (ЄДРПОУ 30977943) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м.Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП «Ватутінськінвестбуд», виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ «Укрмонтажлюкс» отримало від замовника - КП «Ватутінськінвестбуд» бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Укрмонтажлюкс», отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. - ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (ЄДРПОУ 43218114), ТОВ «АЙС ХЕРТ» (ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Вілантекс» (ЄДРПОУ 42196493), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт.

Слідчий зазначає в клопотанні, що є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс» зловживаючи службовим становищем, заволоділи частиною бюджетних коштів, що надійшли до товариства протягом 2018-2019 років, від КП «В атуті нські нвестбуд ».

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу «Prozzoro», досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП «Ватутінськінвестбуд» оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на пр. Маяковського, 15 СЗ під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ «Укрмонтажлюкс». 18.03.2020 між КП «Ватутінськінвестбуд» та ТОВ «Укрмонтажлюкс» був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.

Слідчий зазначає в клопотанні, що є підстави вважати, що службові особи вищевказаних товариств, продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділяються на виконання підрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій.

Також, 13.07.2020 за адресою: м. Київ, вул. С. Лифаря, 3, 2 поверх, проведено обшук приміщення ТОВ «Укрмонтажлюкс» в ході якого вилучено оригінали документів, які 14.07.2020 направлено на судово будівельно-технічну експертизу до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Однак вказаних документів для здійснення повноцінної експертизи не вистачає, тому 24.07.2020 з Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання судового експерта від 22.07.2020 № СЕ-19-20/21716-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

- проектно-кошторисної документації у повному обсязі на реконструкцію нежитлових приміщень будівлі за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 15 СЗ (надалі об`єкт дослідження) у повному обсязі;

- технічного паспорту на об`єкт дослідження;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при проведенні робіт на об`єкті дослідження (форми М-29);

- висновків (експертних звітів) спеціалізованих експертних установ, щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- актів огляду прихованих будівельних робіт проведених на об`єкті дослідження;

- загального журналу виконаних робіт при реконструкції об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду при проведенні робіт з реконструкції об`єкту дослідження;

- інформації в яких саме приміщеннях об`єкту дослідження проводились роботи відповідно до Договору підряду № 784-18 від 19.11.2018.

18.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку виїмки ,які знаходяться в КП «Ватутінськінвестбуд», яку 20.08.2020 оголошено володільцю вказаних документів. 17.09.2020 проведено виїмку вказаних в ухвалі документів в КП «Ватутінськінвестбуд», однак акти огляду прихованих будівельних робіт в замовника були відсутні, про що зазначено в описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Причини відсутності актів огляду прихованих будівельних робіт, начальник кошторисно-договірного відділу КП «Ватутінськінвестбуд» ОСОБА_9 , яка видавала документи по ухвалі суду, не повідомила, та інформацію де саме вони знаходяться, також не надала.

Крім того, на адресу ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС», 07.10.2020 направлено запит про отримання документів з приводу проведення субпідрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій, однак відповідь так і не отримано.

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи не було отримано повного пакету документів, у зв`язку з чим висновок судової будівельно-технічної експертизи від 28.10.2020 за №СЕ-19-20/21716-БТ є не повним, експертом не надано відповіді на низку запитань поставлених слідством, що негативно позначилося на досудовому розслідуванні, в частині визначення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи,що натеперішній часслідством використаннівсі можливості передбачені КПК України щодо отримання вищевказаних документів, суб`єкти господарської діяльності, а саме службові особи ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» у добровільному порядку не надали необхідні документи, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - обшук, яка в дійсний час є єдиною можливістю отримати необхідні документи для повноцінного проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», КП «Ватутінськінвестбуд», ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС», мають можливість знищити всю документацію щодо фінансово-господарської діяльності товариств, переховують документи від органу досудового розслідування, а також те, що свою діяльність щодо участі у тендерах, з приводу державних закупівель за бюджетні кошти будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій, де замовником виступає КП «Ватутінськінвестбуд» вони продовжують, слідчий зазначає, що є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», КП «Ватутінськінвестбуд», ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального злочину.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 11, поверх 2, що займає КП «Ватутінськінвестбуд», на праві комунальної власності належить Київській міській раді.

Під час виїзду на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом УОРД ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 11, встановлено, що КП «Ватутінськінвестбуд» дійсно розташовано за вищевказаною адресою, займає приміщення на 2-му поверсі з вивіскою КП «Ватутінськінвестбуд», що підтверджується рапортом з відповідними фото.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що за місцем розташування КП «Ватутінськінвестбуд» на другому поверсі будинку № 11 по вул.Електротехнічній в м. Києві, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук приміщення за місцем розташування КП «Ватутінськінвестбуд»: приміщення другого поверху будинку № 11 по вул. Електротехнічній в м. Києві, яке на праві комунальної власності належить Київській міській раді, з метою відшукування та вилучення речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр.Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать про привласнення та розтрату бюджетних коштів, а саме:

договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо);

проектно-кошторисну документацію розроблену, погоджену та затверджену у встановленому порядку (з написами затвердження замовником та «до виконання робіт»), у тому числі проект організації будівництва, проекти виконаних робіт, матеріали інженерних вишукувань (обстежень);

висновки державної комплексної експертизи на відповідність вимогам законодавства та нормативно-правовим актам щодо проектно-кошторисної документації;

акти передачі будівельних майданчиків замовником підряднику;

загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; акти обстеження (закриття) прихованих робіт; акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; акти проміжного приймання робіт; акти пусконалагоджувальних робіт; акти контролю якості виконаних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; акти здачі-приймання проектно- вишукувальних робіт; звіти про витрати матеріалів у будівництві по формі М-29;

комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником;

виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт;

видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів;

бухгалтерські документи та чорнові записи по діяльності КП «Ватутінськінвестбуд»;

комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі;

грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дві копії ухвали видати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -