Ухвала

від 21.10.2020 по справі 405/6510/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6510/20

провадження № 1-кс/405/3055/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2-гоВРКПСУГУ ДФСуКіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів щодо використання резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, обліку сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, присадок, сировини вуглеводної, конденсату газового, розчинників тощо), первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ "ТД КНК" (код 33083492), ТОВ "КНК" (код 30708038), ТОВ «АРАТІНГА» (ЄДРПОУ 40268424), ТОВ «ХІРТА» (ЄДРПОУ 40341540), ТОВ «ПЛУТОС-2020» (ЄДРПОУ 43672336), ТОВ «РОЛАШ» (ЄДРПОУ 40468255) по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2018-2020 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити (блокноти) з записами, паспорти якості, готівкові кошти отримані від реалізації ПММ за готівку, невідображену в обліку підприємств та інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні стверджує, що органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), буд.55/39 ,зберігаються комп`ютерна техніка, чорнові записи, списки фізичних та юридичних осіб, які здійснюють придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, а саме дизельного палива та бензину, не обліковані готівкові кошти отримані від реалізації ПММ та інші речі та предмети, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Отримати вказані речі та документи у інший спосіб (тимчасовий доступ), як проведення обшуку, не представляється можливим.

Всі вище перелічені документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості реалізованого ТОВ «ТД КНК», ТОВ «КНК» товару (послуг), встановлення фактичного місця завантаження ТМЦ, перевірки якості, проведення зацими данимипорівняльного аналізу, встановлення обсягів фактично реалізованих ПММ ТОВ «Петрол-К»(код 41476623), ТОВ «Петрол-Еко» (код 40687313), ТОВ «ТД КНК», ТОВ «АРАТІНГА» (ЄДРПОУ 40268424), ТОВ «ХІРТА» (ЄДРПОУ 40341540), ТОВ «ПЛУТОС-2020» (ЄДРПОУ 43672336), ТОВ «РОЛАШ» (ЄДРПОУ 40468255) перевірки в зв`язку із цим підстав та достовірності задекларованих ТОВ «ТД КНК», обсягів об`єкту оподаткування, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину, для проведення відповідних судово-почеркознавчих та економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управліннямГУ ДФСу Кіровоградськійобласті здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020№ 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_6 та менеджери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Так, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів протиправної діяльності ОСОБА_26 . Проте, вказане нежитлове приміщення належить ОСОБА_4 , та має загальну площу 1042,9 м. кв, доказів того, що ОСОБА_26 винаймає все приміщення слідчим надано не було, а отже, неможливо встановити, чи використовує ОСОБА_26 все приміщення в цілому, чи орендує його частину. Надання дозволу на проведення обшуку всього приміщення в цілому може призвести до безпідставного втручання в права власника, орендаря (рів) на вільне володіння, користування, розпорядження таким майном.

За вказаних обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27