Ухвала

від 25.11.2020 по справі 754/15695/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3102/20

Справа № 754/15695/20

У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києва клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про обшук у житловомубудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,який направі приватноївласності належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ),з метоювідшукування тавилучення речей,предметів таоригіналів документів,які стосуютьсявиконання будівельнихробіт пооб`єкту:«Реконструкція нежитловихприміщень будівліна АДРЕСА_2 під розміщеннязалу урочистихподій»,відповідно додоговору навиконання підряднихробіт №784-18від 19.11.2018та договоруна виконанняпідрядних робіт№ 842-20від 18.03.2020,що свідчатьпро привласненнята розтратубюджетних коштів,а саме: договірну документацію(договорипідряду тадодатки доних,додаткові угодитощо); проектно-кошториснудокументацію розроблену,погоджену тазатверджену увстановленому порядку(знаписами затвердженнязамовником та«до виконанняробіт»),у томучислі проекторганізації будівництва,проекти виконанихробіт,матеріали інженернихвишукувань (обстежень); висновки державноїкомплексної експертизина відповідністьвимогам законодавствата нормативно-правовимактам щодопроектно-кошторисноїдокументації; акти передачібудівельних майданчиківзамовником підряднику; загальні журналибудівельних робіт;спеціальні журнализ окремихвидів робіт;журнал авторськогонагляду;журнал технічногонагляду;акти обстеження(закриття)прихованих робіт;акти вхідногоконтролю конструкцій,виробів,матеріалів таустаткування;акти проміжногоприймання робіт;акти пусконалагоджувальнихробіт;акти контролюякості виконанихробіт;акти прийманнявиконаних будівельнихробіт заформою КБ-2в;довідки провартість виконанихбудівельних робітта витратиКБ-3; акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт;звіти провитрати матеріаліву будівництвіпо форміМ-29; комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт; видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів; бухгалтерські документи та чорнові записи по діяльності КП «Ватутінськінвестбуд»; комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі; грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання подане слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Ватутінськінвестбуд» (ЄДРПОУ 30977943) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, іцо належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП «Ватутінськінвестбуд», виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду №784-18 від 19.11.2018 року.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ «Укрмонтажлюкс» отримало від замовника - КП «Ватутінськінвестбуд» бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Укрмонтажлюкс», отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. - ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (ЄДРПОУ 43218114), ТОВ «АЙС ХЕРТ» (ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Вілантекс» (ЄДРПОУ 42196493), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ТУ ДПС у Донецькій області та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт.

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу «Prozzoro», досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП «Ватутінськінвестбуд» оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на пр. Маяковського, 15 СЗ під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ «Укрмонтажлюкс». 18.03.2020 між КП «Ватутінськінвестбуд» та ТОВ «Укрмонтажлюкс» був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018 року.

Також, 13.07.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Є. Лифаря, 3, 2 поверх, проведено обшук приміщення ТОВ «Укрмонтажлюкс» в ході якого вилучено оригінали документи, які 14.07.2020 року направлено на судово будівельно-технічну експертизу до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Однак вказаних документів для здійснення повноцінної експертизи не вистачає, тому 24.07.2020 року з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВЄ України надійшло клопотання судового експерта від 22.07.2020 року № СЕ-19-20/21716-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

18.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , (справа за № 754/10462/20) про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку виїмки, які знаходяться в КП «Ватутінськінвестбуд», яку 20.08.2020 оголошено володільцю вказаних документів. 17.09.2020 проведено виїмку вказаних в ухвалі документів в КП «Ватутінськінвестбуд», однак акти огляду прихованих будівельних робіт в замовника були відсутні, про що зазначено в описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Причини відсутності, актів огляду прихованих будівельних робіт, начальник кошторисно-договірного відділу КП «Ватутінськінвестбуд» ОСОБА_7 , яка видавала документи по ухвалі суду, не повідомила та інформацію, де саме вони знаходяться, також не надала.

Крім того, на адресу ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС», 07.10.2020 року направлено запит про отримання документів з приводу проведення субпідрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій, однак відповідь так і не отримано.

Отже, для проведення судової будівельно-технічної експертизи не було отримано повного пакету документів, у зв`язку з чим висновок судової будівельно-технічної експертизи від 28.10.2020 року за №СЕ-19-20/21716-БТ є не повним, експертом не надано відповіді на низку запитань поставлених слідством, що негативно позначилося на досудовому розслідуванні, в частині визначення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Під час відпрацювання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом УОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що директором КП «Ватутінськінвестбуд» являється ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проте під час виїзду встановлено, що ОСОБА_5 за вказаною адресою не проживає. Встановлено, що ОСОБА_5 має у власності житловий будинок в якому й проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 в одній цілій частині.

У зв`язку з чим є підстави вважати, що всі необхідні документи, які не були вилученні в ході проведення обшуку в ТОВ «Укрмонтажлюкс», тимчасового доступу до речей і документів КП «Ватутінськінвестбуд», можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_5 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Прокурор в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, адночасно вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні доведено, що в у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), можуть знаходитися предмети таоригінали документів,які стосуютьсявиконання будівельнихробіт пооб`єкту:«Реконструкція нежитловихприміщень будівліна АДРЕСА_2 під розміщеннязалу урочистихподій»,відповідно додоговору навиконання підряднихробіт №784-18від 19.11.2018та договоруна виконанняпідрядних робіт№ 842-20від 18.03.2020,що свідчатьпро привласненнята розтратубюджетних коштів,а саме: договірну документацію(договорипідряду тадодатки доних,додаткові угодитощо); проектно-кошториснудокументацію розроблену,погоджену тазатверджену увстановленому порядку(знаписами затвердженнязамовником та«до виконанняробіт»),у томучислі проекторганізації будівництва,проекти виконанихробіт,матеріали інженернихвишукувань (обстежень); висновки державноїкомплексної експертизина відповідністьвимогам законодавствата нормативно-правовимактам щодопроектно-кошторисноїдокументації; акти передачібудівельних майданчиківзамовником підряднику; загальні журналибудівельних робіт;спеціальні журнализ окремихвидів робіт;журнал авторськогонагляду;журнал технічногонагляду;акти обстеження(закриття)прихованих робіт;акти вхідногоконтролю конструкцій,виробів,матеріалів таустаткування;акти проміжногоприймання робіт;акти пусконалагоджувальнихробіт;акти контролюякості виконанихробіт;акти прийманнявиконаних будівельнихробіт заформою КБ-2в;довідки провартість виконанихбудівельних робітта витратиКБ-3; акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт;звіти провитрати матеріаліву будівництвіпо форміМ-29; комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт; видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів; бухгалтерські документи та чорнові записи по діяльності КП «Ватутінськінвестбуд»; комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі; грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,який направі приватноївласності належитьиівдокументів,які стосуютьсявиконання будівельнихробіт пооб`єкту:«Реконструкція нежитловихприміщень будівліна АДРЕСА_2 під розміщеннязалу урочистихподій»,відповідно додоговору навиконання підряднихробіт №784-18від 19.11.2018та договоруна виконанняпідрядних робіт№ 842-20від 18.03.2020,що свідчатьпро привласненнята розтратубюджетних коштів,а саме: договірну документацію(договорипідряду тадодатки доних,додаткові угодитощо); проектно-кошториснудокументацію розроблену,погоджену тазатверджену увстановленому порядку(знаписами затвердженнязамовником та«до виконанняробіт»),у томучислі проекторганізації будівництва,проекти виконанихробіт,матеріали інженернихвишукувань (обстежень); висновки державноїкомплексної експертизина відповідністьвимогам законодавствата нормативно-правовимактам щодопроектно-кошторисноїдокументації; акти передачібудівельних майданчиківзамовником підряднику; загальні журналибудівельних робіт;спеціальні журнализ окремихвидів робіт;журнал авторськогонагляду;журнал технічногонагляду;акти обстеження(закриття)прихованих робіт;акти вхідногоконтролю конструкцій,виробів,матеріалів таустаткування;акти проміжногоприймання робіт;акти пусконалагоджувальнихробіт;акти контролюякості виконанихробіт;акти прийманнявиконаних будівельнихробіт заформою КБ-2в;довідки провартість виконанихбудівельних робітта витратиКБ-3; акти здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт;звіти провитрати матеріаліву будівництвіпо форміМ-29; комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт; видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів; бухгалтерські документи та чорнові записи по діяльності КП «Ватутінськінвестбуд»; комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі; грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1