Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-184/10

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 4-184

2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 мая 2010 года Октябр ьский районный суд г. Харьков а

в соста ве: председательствующего - судьи Труханович В.В.

при секр етаре - Лукьяновой В.И .

с участием проку рора - Куриленко В.П.,

рассмотрев представление старшого следователя СО Упр авления МВД Украины на ЮЖД Владимирова А.Ю., о производ стве выемки в Первом Харьков ском филиале АКБ «Базис» док ументов составляющих банков скую тайну, суд

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам угол овного дела № 3109157 установлено, что 28 мая 2009 года в локомотивно м депо Кременчуг ЮЖД при пров ерке - контрольном замере г рузовых цистерн №74738568, №73742843, №74202862, следовавших по отправке ст.О снова-Кременчуг ЮЖД была уст ановлена недостача дизельно го топлива в количестве 91 561 кг на сумму 546 669,87 грн..

Также было установлено, чт о грузовые цистерны №74738568, №73742843, №74202862 согласно сопроводитель ным документам были заполнен ы на складе жидкого топлива л окомотивного депо Основа диз ельным топливом в общем коли честве 171 825 кг. и опломбированы запорно- пломбировочным уст ройством. Кроме того было уст ановлено, что ЗПУ на данных ци стерн в пути следования и до м омента проверки не вскрывало сь.

28 мая 2009 года на складе жидко го топлива станции Основа, со гласно распоряжения № 6 от 28.05.09 г . была проведена инвентариза ция, в ходе которой был выявле н излишек дизельного топлива в размере 42 015 кг. Также было уст ановлено, что между локомоти вным депо Основа и ООО «Евр о Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726) был заключен договор П/Т-0958 2/НЮ о 10.04.2009 г. об оказании услуг п о хранению нефтепродуктов на складе жидкого топлива депо Основа. Согласно документов предоставленных руководств ом локомотивного депо Основа , выявленный излишек дизельн ого топлива в количестве 42 015 к г. принадлежит ООО «Евро Ин вест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726). Однако в ходе досудебного сл едствия было установлено, чт о дизельное топливо принадле жащие ООО «Евро Инвест Ст рой» (код ЕГРПОУ 35350726) согласно б ухгалтерских документов лок омотивного депо Основа: счет № 2030 «Дизельное топливо», и док ументам склада жидкого топли ва: журнал прихода нефтепрод уктов (форма №6-НП), товарная кн ига количественного движени я нефтепродуктов ( форма №31-НП ), на склад жидкого топлива лок омотивного депо Основа не по ступало и не оприходывалось. Согласно документам, изъят ым в ООО «Евро Инвест Стро й» (код ЕГРПОУ 35350726) была установ лено, что 29 мая 2009 года с ООО «Абр ис-К» был заключен договор № 29 -05/1. Согласно данного договора ООО «Евро Инвест Строй» п риобрело у ООО «Абрис-К» дизе льное топливо в количестве 64 т онн, которое на момент заключ ения договора должно было, на ходится на складе жидкого то плива локомотивного депо Осн ова. Однако проведенной пров еркой было установлено, что д изельного топлива принадлеж ащего ООО «Абрис-К» на складе жидкого топлива не было. Так же было установлено, что в Пер вом Харьковском филиале АКБ «Базис» МФО 351599 г. Харьков отк рыт расчетный счет №260053011829 прин адлежащий ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726)

28 сентября 2009 года СО Управле ния МВД Украины на ЮЖД по данн ом у факту было возбужденно у головное дело № 3109157 по признак ам преступления предусмотре нного ч.5 ст. 185 УК Украины.

30 апреля 2010 года старший след ователь СО Управления МВД Ук раины на ЮЖД Владимиров А.Ю . обратился в суд с представ лением, согласованным с прок урором, о производстве выемк и документов составляющих ба нковскую тайну.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение след ователя, прокурора, который п олагает, что представление с ледователя подлежит удовлет ворению, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, поскольк у есть основания полагать, чт о производство выемки в Перв ом Харьковском филиале АКБ « Базис» МФО 351599 г. Харьков ориги налов документов составляющ их банковскую тайну: чеков, пл атежных поручений, а также ра спечаток движения денежных с редств за весь период деятел ьности по расчетному счету № 260053011829 принадлежащему ООО «Ев ро Инвест Строй» (код ЕГРПО У 35350726), имеет значение для устан овление истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 ч.3 УПК Укра ины

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего с ледователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД Владимирова А.Ю.- удовлетворить.

Провести выемку в Первом Х арьковском филиале АКБ «Бази с» МФО 351599 г. Харьков оригинало в следующих документов соста вляющих банковскую тайну: че ков, платежных поручений, а та кже распечаток движения дене жных средств за весь период д еятельности по расчетному сч ету №260053011829 принадлежащему ООО «Евро Ивест Строй» (код ЕГ РПОУ 35350726), с указанием МФО Банко в и контрагентов, в расшифров анном виде с указанием назна чения платежа, получателя и о тправителя.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья В. В. Труханович