Ухвала

від 19.11.2020 по справі 757/50628/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50628/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62020000000000855,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000855 від 28.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наказу виконувача обов`язків Голови Державної фіскальної служби України № 1215-о від 27.08.2020, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду заступника начальника Головного управління начальника управління організації викриття економічних злочинів Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України.

Крім того, наказом виконувача обов`язків Голови Державної фіскальної служби України № 1226-о від 28.08.2020 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 62020000000000855 встановлено, що слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020000000001351 від 24.07.2020 за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39278099), за попередньою змовою групою осіб, із залученням до протиправної діяльності невстановлених фізичних осіб підприємців у період 2019-2020 років в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 42020000000001351, 28.10.2020 слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, спільно з оперативними працівниками, проведено обшуки офісних та складських приміщень, що використовує в своїй господарській діяльності ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» та за місцем проживання головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_5 . За результатами обшуків вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД», комп`ютерну техніку та носії інформації.

За невстановлених слідством обставин, ОСОБА_4 дізнався про розпочате кримінальне провадження 42020000000001351 від 24.07.2020 та заплановані проведення обшуків у приміщенні ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» і у нього виник корисливий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , який працює заступником директора вказаного товариства, шляхом обману, в особливо великих розмірах.

29.10.2020 о 17 год. 30 хв., перебуваючи біля готелю «Алфавіто» на вул. Предславинська в м. Києві, продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, достовірно знаючи, що він, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства, не уповноважений повернути предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків у приміщенні ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» та закрити кримінальне провадження № 42020000000001351 від 24.07.2020, не маючи наміру та об`єктивної можливості здійснювати вказані дії, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 200 000 доларів США, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 42020000000001351 від 24.07.2020.

30.10.2020 приблизно о 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі № 14 на Львівській площі у м. Києві, на вимогу ОСОБА_4 передав останньому раніше обумовлену частину грошових коштів в розмірі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 30.10.2020 складає 2 843 830 гривень, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 42020000000001351 від 24.07.2020.

31.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в приміщенні СУ ГУ ДФС у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31 можуть знаходитися речі та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні СУ ГУ ДФС у місті Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адміністративний будинок за адресою АДРЕСА_1 на праві державної власності належить Державі Україна в особі Державної податкової служби України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62020000000000855 від 28.10.2020 на проведення обшуку в приміщенні СУ ГУ ДФС у місті Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31, що на праві державної власності належить Державі Україна в особі Державної податкової служби України, з метою відшукання та вилучення:

- документів, записників, нотатків, чорнових записів, блокнотів, речових доказів та матеріалів кримінального провадження № 42020000000001351, терміналів мобільного зв`язку з сім картами операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (в тому числі жорстких дисків, флеш накопичувачів), на яких може мітитись інформація щодо обставин розслідуваного злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1