Ухвала

від 26.11.2020 по справі 759/20975/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6192/20

ун. № 759/20975/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській обасті підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні №42019110000000098 від 19.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий вОВС відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про проведення обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 розташованому на земельній ділянці із кадастровим номером 3210945900:01:075:0739 та інших будівлях за вказаною адресою, які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_5 , його дружина - директор ТОВ «Грибар» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Грибар» та ТОВ «Левент» ОСОБА_8 , засновник та директора ТОВ «Левент» ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та разом з керівниками державного підприємства «Підприємство Бучанська виправна колонія державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київської області» №85 із корисних мотивів привласнили та заволоділи чужим майном, яке було їм ввірене та перебувало в їх віданні чим спричинили матеріальні збитки засновникам ТОВ «Феір метал груп» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_5 з корисних мотивів, з метою привласнення та заволодіння чужим майном запропонував громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_10 заснувати ТОВ «Феір метал груп» - завод з виготовлення броньованої сталі «хардекс» з подальшою її реалізацією та отриманню прибутків, заявивши при цьому, що він бере на себе обов`язки створити завод, організувати його роботу, заключити угоди на поставку необхідної сировину для виготовлення цієї продукції та уже має ринки збуту. Крім того, ОСОБА_5 заявив, що він має необхідні технології з виготовлення сталі «хардекс» та технологів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які будуть працювати в товаристві.

Погодившись із пропозиціями ОСОБА_5 , ОСОБА_11 передав останньому еквівалент 100000 доларів США по курсу НБУ, а ОСОБА_10 еквівалент 70000 доларів США, по курсу НБУ.

Після отримання вказаних коштів від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_5 в грудні 2012 році було зареєстровано ТОВ «Феір метал груп», ідентифікаційний код юридичної особи 37734656, засновниками якого являлись громадяни: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , дружина ОСОБА_14 , а також технологи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які кошти в уставний фонд товариства не вносили, а надали свої запатентовані винаходи. В подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вийшли зі складу засновників ТОВ «Феір метал груп».

Після виходу ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , зі складу засновників товариства, ОСОБА_10 мала 27,5 %, ОСОБА_11 27,5 %, а ОСОБА_6 45% в уставному фонді товариства.

Завод ТОВ «Феір метал груп» було побудовано та введено в дію на території цеху № 2 державного підприємства «Підприємство Бучанська виправна колонія державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київської області» №85 в квітні 2013 року. Всі печатки товариства та статутні та бухгалтерські документи ТОВ «Феір метал груп» знаходились у ОСОБА_5 .

Виготовити броньовану сталь «хардекс» за своєю технологією ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не змогли, тому були звільнені та виведені зі складу засновників ТОВ «Феір метал груп».

В квітні 2013 року, ОСОБА_5 , без згоди інших засновників товариства «Феір метал груп» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 без підписання будь яких документів передав завод ТОВ «Феір метал груп», тобто все обладнання, інвентар та інструменти в оренду засновнику та директору ТОВ «Левент» ОСОБА_15 .

Тільки, 07.06.2013 року між ТОВ «Феір метал груп» та Бучанська ІТК №85 було укладено договір № 48Г та Акт прийому-передачі обладнання, інструменту та іншого інвентарю, згідно яких Бучанська ІТК №85, як «Зберігач» прийняла на відповідальне зберігання обладнання, інвентар та інструмент заводу ТОВ «Феір метал груп» з правом використання його у власній виробничій діяльності.

01.10.2013 року засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_5 , директор цього товариства ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_8 , користуючись тим що в них знаходилась печатка та всі уставні та бухгалтерські документи ТОВ «Феір метал груп», з метою викрадення обладнання, інвентарю та інструменту заводу ТОВ «Феір метал груп» додатковою угодою розірвали договір № 48Г від 07.06.2013 року між ТОВ «Феір метал груп» та Бучанська ІТК №85 та підписали 09.10.2013 року договір № 87Г між ТОВ «Грибар» та Бучанська ІТК №85, згідно якого ТОВ «Грибар», як «Поклажодавець» передав, а Бучанська ІТК №85, як «Зберігач» прийняв на відповідальне зберігання, інструмент та інший інвентар завод ТОВ «Феір метал груп» - з правом використання у власній виробничій діяльності.

Таким чином, шляхом підписання «фіктивних документів», без відома інших засновників ТОВ «Феір метал груп» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою та разом з керівниками Бучанська ІТК №85 викрали чуже майно: обладнання, інструмент та інвентар - завод ТОВ «Феір метал груп» -, заволоділи ним та розпорядились на власний розсуд.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Левент» ОСОБА_9 , показав, що ОСОБА_5 в квітні 2013 року, без підписання будь яких документів передав йому в оренду обладнання, інструмент та інвентар - завод ТОВ «Феир метал груп», розташований в цеху № 2 Бучанської ІТК №85, яким він користувався до 15.06.2014 року, до реєстрації ТОВ «Фоксімет», при цьому ОСОБА_5 заявив, що має всі права на цей завод. Про те, що інші засновники ТОВ «Феир метал груп» про це не знали, йому не відомо.

ОСОБА_5 являвся засновником ТОВ «Грибар», цивільна дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 була призначена директором ТОВ «Грибар», а головним бухгалтером ТОВ «Грибар» працювала його дружина ОСОБА_8 .

Для оплати за оренду заводу ТОВ «Феир метал груп», між ТОВ «Грибар» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Левент» в особі директора ОСОБА_9 був підписаний «фіктивний» договір № 1 від 26.04.2013 року начебто ТОВ «Левент» закупало у ТОВ «Грибар» чавунне литво.

Всього за оренду заводу ТОВ «Феир метал груп» директор та засновник ТОВ «Левент» ОСОБА_9 з розрахункового рахунку ТОВ «Левент» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», в період з 01 квітня 2013 року по 15 червня 2014 року, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Грибар» біля 1 млн. 200 тис. грн., із яких засновник ТОВ «Грибар» ОСОБА_5 , директора цього товариства ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_8 перевели в готівку біля 600 000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , показала, що вона являється дружиною засновника та директора ТОВ «Левент» ОСОБА_9 . Також вона являється головним бухгалтером в ТОВ «Левент» та ТОВ «Грибар».

Директором ТОВ «Левент» являється її чоловік ОСОБА_9 .

Директором ТОВ «Грибар» офіційно являється ОСОБА_6 - цивільна дружина ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 розпоряджався майном та обладнанням ТОВ «Феир метал груп», у нього знаходилась печатка, уставні та бухгалтерські документи цього товариства. ОСОБА_5 неодноразово залишав їй ці документи та печатку.

ОСОБА_8 підтвердила покази директора та засновника ТОВ «Левент» ОСОБА_9 , щодо оренди заводу ТОВ «Феир метал груп» та проведення оплати за його оренду, згідно «фіктивного» договору № 1 від 26.04.2013 року між ТОВ «Левент» та ТОВ «Грибар» га суму біля 1 млн. 200 тис. грн..

Також, ОСОБА_8 , як головний бухгалтер ТОВ «Грибар», показала, що засновник цього товариства ОСОБА_5 та директора ТОВ «Грибар» ОСОБА_6 перевели в готівку біля 600000 грн.. Іншими коштами також розпорядився сам ОСОБА_5 , його телефон був зазначений у банку як його «фінансовий».

Крім того, ОСОБА_8 показала, що всіма фінансовими питаннями ТОВ «Грибар» керував ОСОБА_5 ..

В ТОВ «Грибар» було дві круглі печатки та «факсімільє» із підписом директора ОСОБА_6 .

Одна кругла печатка та «факсімільє» із підписом директора ОСОБА_6 було у неї інша печатка ТОВ «Грибар» була у ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 показала, що вона, як головний бухгалтер ТОВ «Грибар» вела «чорнові» записи за період з 15 серпня 2013 року по 26 лютого 2014 року де з розрахункового рахунку ТОВ «Грибар» було переведено в готівку біля 600000 грн., банківська карта «ключ до рахунку» ТОВ «Грибар» знаходились у ОСОБА_5 .

Допитана я якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона була призначена на посаду «номінального» директора ТОВ «Грибар» на прохання ОСОБА_5 .

Головним бухгалтером ТОВ «Грибар» працювала ОСОБА_8 .

На питання слідчого, що їй відомо про створенні ТОВ «Феир метал груп», діяльності цього підприємства, руху коштів та обладнання, матеріалів, передачу заводу в оренду ТОВ «Левент», руху коштів по рахунках ТОВ «Грибар», підписання документів по ТОВ «Грибар» і так далі ОСОБА_6 показала, що їй нічого не відомо, вона діяла від імені ОСОБА_5 , який всім керував, і що вона більше нічого пояснити не може.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він являється засновником ТОВ «Грибар». Всі документи та печатка його товариства знаходяться у нього вдома за адресою: АДРЕСА_1 де він спів мешкає з ОСОБА_6 .

Директором ТОВ «Грибар» являється ОСОБА_6 , а головним бухгалтером ОСОБА_8 , які і мають право підпису фінансово-господарських документів цього товариства. ОСОБА_6 виконувала функції директора «номінально».

Фінансові документи по ТОВ «Грибар» готувала ОСОБА_8 , у неї знаходилась печатка товариства та кліше ОСОБА_6 .

Про всі свої підписи ОСОБА_6 доповідала йому.

Хто був ініціатором створення ТОВ «Феир метал груп» та для яких цілей він не пам`ятає. Обставини реєстрації ТОВ «Феир метал груп», відкриття рахунків в банках, реєстрації в податкових органах йому нічого не відомо. Статут цього товариства він не розробляв.

Всіма коштами, які були передані в уставний фонд ТОВ «Феир метал груп» в сумі 1 млн. 400 тис. грн. розпоряджався особисто він сам. Але куди вони були витрачені сказати не може. Звіти куди були витрачені кошти він не складав. Придбанням обладнання для заводу ТОВ «Феир метал груп» займався він сам особисто.

Директором ТОВ «Феир метал груп» являвся ОСОБА_16 , хто був головним бухгалтером йому не відомо. По штату в товаристві ніхто не працював. Де знаходяться печатки, уставні, банківські документи ТОВ «Феир метал груп» йому не відомо.

Всі питання з керівниками Бучанської ІТК № 85 вирішував він сам, або через ОСОБА_17 - одного з керівників виправної установи.

В квітні 2013 року завод ТОВ «Феир метал груп», його обладнання та інвентар він особисто в оренду ОСОБА_9 не передавав, але йому відомо, що завод орендував ОСОБА_9 .

Він, як засновник ТОВ «Грибар» грошей від ТОВ «Левент» за оренду заводу ТОВ «Феир метал груп» в сумі 1 млн. 200 тис. грн.. не отримував.

На питання слідчого куди були витрачені кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Грибар» від ТОВ «Левент» в сумі 1 млн. 200 тис. грн.., яким чином біля 600000 грн. було переведено в готівку, ведення головним бухгалтером товариства «Грибар» «чорної каси», ОСОБА_5 показав, що на ці питання дасть відповідь головний бухгалтер ТОВ «Грибар»- ОСОБА_8 .

На питання слідчого щодо підписання директором ТОВ «Грибар» ОСОБА_6 договору № 87 Г від 09.10.2013 року між Бучанська ІТК №85 та ТОВ «Грибар» щодо передачі заводу ТОВ «Феир метал груп» на відповідальне зберігання ОСОБА_5 заявив що йому про це нічого не відомо.

Допитані в якості потерпілих, засновники ТОВ «Феир метал груп» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 показали, що ініціатором створення заводу ТОВ «Феир метал груп» являвся ОСОБА_5 .

Ними було передано ОСОБА_5 разом еквівалент 170000 доларів США, на придбання обладнання заводу, інструментів, інвентарю та організацію запуску заводу.

Завод було введено в дію в квітні 2013 року.

Про те, що ОСОБА_5 передав завод ТОВ «Феир метал груп» в оренду ТОВ «Левент» в квітні 2013 року їм нічого невідомо. Згоди на цю оренду вони не надавали.

Про те, що обладнання, інвентар і інструменти заводу ТОВ «Феир метал груп» були переписані на ТОВ «Грибар» шляхом «фіктивних» договорів між Бучанська ІТК №85 та ТОВ «Грибар» їм нічого не відомо, згоди на це вони не надавали.

Про те, що завод ТОВ «Феир метал груп» був у них викрадений керівниками ТОВ «Грибар» та Бучанська виправна колоннія № 85 і належав ТОВ «Грибар» їм стало відомо літом 2014 року, після чого все обладнання заводу ТОВ «Феир метал груп» було переписано на ТОВ «Фоксімет», де вини являються засновниками.

Про те, що директор ТОВ «Левент» ОСОБА_9 за оренду заводу ТОВ «Феир метал груп» перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Левент» на розрахунковий рахунок ТОВ «Грибар» з квітня 2013 року по червень 2014 року 1 млн. 200 тис. грн. їм нічого не відомо. Про це вони дізнались тільки в червні 2014 року, а також про те, що із отриманих на розрахунковий рахунок ТОВ «Грибар» коштів керівниками цього товариства було переведено в готівку біля 600000 грн.

ОСОБА_11 показав, що за період з квітня 2013 року з моменту запуску заводу ТОВ «Феир метал груп» по липень 2014 року, він від ОСОБА_5 отримав 60000 грн., як за оренду заводу.

ОСОБА_10 показала, що за період оренди заводу з квітня 2013 року по липень 2014 року ніяких коштів не отримувала.

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за розкрадання їх майна та привласнення їхніх коштів вимагають притягнути до кримінальної відповідальності засновника та керівників ТОВ «Грибар» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та засновника та директора ТОВ «Левент» ОСОБА_9 .

Також потерпілі по кримінальному провадженню ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , вимагають притягнути до кримінальної відповідальності керівників державного підприємства «Підприємство Бучанська виправна колонія державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київської області» №85 за спричинені їм збитки в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повністю підтвердив покази потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Проте, наявних у справі доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру засновнику ТОВ «Грибар» ОСОБА_5 , директору ТОВ «Грибар» ОСОБА_6 , головному бухгалтер ТОВ «Грибар» та ТОВ «Левент» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Левент» ОСОБА_9 .

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 3210945900:01:075:0739 з метою виявлення та вилучення:

документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

установчих документів ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) протоколи загальних зборів підприємства;

наказів на призначення, звільнення, на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_9 довіреностей від імені ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , печатки вказаних підприємств;

реєстраційних справ ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187);

договорів з додатками, які укладалися ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) з іншими суб`єктами господарювання за період часу з 20.12.2012 по теперішній час.;

документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) за період часу від 20.12.2012 по теперішній час.

грошових кошті здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

документів щодо придбання обладнання та устаткування, його монтажу, передачу його в оренду;

комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, інші носії інформації та засоби зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

чорнових записів, блокнотів, квитанцій, чеків, первинних бухгалтерських документів, інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000098 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 3210945900:01:075:0739 зареєстровані на праві власності за ОСОБА_7 (а.с. 20-24).

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Обгрунтування клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській обасті підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка (а.с. 25-33).

- інформацією з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 3210945900:01:075:0739 зареєстровані на праві власності за ОСОБА_7 (а.с.20-24);

- довідкою відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС України в м. Києві та Київській області, відповідно до якої ОСОБА_19 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (а.с. 19).

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Таким чином слідчим слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи, а саме документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , документи ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) печатки, компютерна техніка, грошові кошти, чорнові записи мають значення для досудового розслідування, необхідні для призначення почеркознавчої експертизи та відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , оскільки він є засновником ТОВ "Грибар", за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, оскільки іншим шляхом їх відшукати та вилучити не вбачається можливим, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234,236 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 розташованому на земельній ділянці із кадастровим номером 3210945900:01:075:0739 та інших будівлях за вказаною адресою, які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення:

-документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

-установчих документів ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) протоколи загальних зборів підприємства, печатки вказаних підприємств;

-наказів на призначення, звільнення, на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_9 довіреностей від імені ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

-реєстраційних справ ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187);

-договорів з додатками, які укладалися ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) з іншими суб`єктами господарювання за період часу з 20.12.2012 по теперішній час.;

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грибар» (ЄРДПОУ 37197338), ТОВ «Левент» (ЄДРПОУ 34414390) та ТОВ «Феир Метал Груп» (ЄДРПОУ 37734656) та ТОВ «Українська ливарна група» (ЄДРПОУ 086680187) за період часу від 20.12.2012 по теперішній час.

-грошових кошті здобутих внасідок вчинення кримінального правопорушення;

-документів щодо придбання обладнання та устаткування, його монтажу, передачу його в оренду;

-комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, інші носії інформації та засоби зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

-чорнових записів, блокнотів, квитанції, чеків, первинних бухгалтерських документів, інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1