Ухвала

від 27.11.2020 по справі 592/13402/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/13402/20

Провадження № 1-кс/592/6546/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддяКовпаківського районногосуду м.Суми ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,заступника начальникадругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уСумській області ОСОБА_3 ,розглянув узакритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32020200000000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

27.11.2020 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000048 від 17.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2017-2020 років переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) шляхом штучного, безпідставного завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей від підконтрольних фізичних осіб підприємців, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 8 189 616,46 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група осіб здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності яких є неспеціалізована оптова торгівля. У ході своєї діяльності службові особи та працівники вказаних суб`єктів господарювання здійснюють купівлю за готівкові кошти лікарських рослин, їх заготівлю, обробку та продаж, у тому числі експорт до Німеччини, Польщі, Хорватії та Швейцарії.

При цьому, у зв`язку з тим, що для експорту продукції та наданням документів для митного оформлення необхідно легалізувати придбану за готівкові кошти сировину службові особи ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) протягом 2017-2020 років використовували реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_48 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_49 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_50 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_51 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_52 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_53 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_54 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_55 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_56 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_57 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_58 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_60 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_69 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_70 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_71 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_72 (код НОМЕР_65 ), ОСОБА_73 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_74 (код НОМЕР_67 ), ОСОБА_75 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_76 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_77 (код НОМЕР_70 ), ОСОБА_78 (код НОМЕР_71 ), ОСОБА_79 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_80 (код НОМЕР_73 ), ОСОБА_81 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_82 (код НОМЕР_75 ), від яких документально відображали придбання лікарських рослин.

Тобто, зазначеними вище діями група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом використання реквізитів та контролюючи діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) для незаконної діяльності використовують нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зберігаються і можуть бути знищені предмети, речі та документи, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

У вказаних нежитлових приміщеннях можуть перебувати речі, предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме документи фінансово-господарської діяльності перерахованих вище суб`єктів господарювання за 2017-2020 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності, у тому числі лікарські рослини, лікарська сировина, рослинна сировина, сушена рослинна сировина, трави, плоди, сушені плоди, які не мають відповідних документів про їх походження, а також інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети, речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі, можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а також те, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати шляхом проведення інших слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження та існує реальна загроза зміни, знищення, надання не у повному обсязі документів, які знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336), просить надати дозвіл на проведення обшуку вищезазначеного нежитлового приміщення.

У судовому засіданні заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 17.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000048 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області.

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснив, що у нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Виробничо-промислове підприємство «Будмашдеталь» (код 23996634), ОСОБА_83 (код НОМЕР_76 ), ТОВ «Фірма «Ліганд» (код 21118941), ОСОБА_84 , ОСОБА_85 (код НОМЕР_77 ), ОСОБА_86 (код НОМЕР_78 ) та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) у своїй діяльності, можуть знаходитися предмети, речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі, можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а також те, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати шляхом проведення інших слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження та існує реальна загроза зміни, знищення, надання не у повному обсязі документів, які знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336).

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 містяться об`єктивні дані, з яких можна зробити висновки про те, що у нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Виробничо-промислове підприємство «Будмашдеталь» (код 23996634), ОСОБА_83 (код НОМЕР_76 ), ТОВ «Фірма «Ліганд» (код 21118941), ОСОБА_84 , ОСОБА_85 (код НОМЕР_77 ), ОСОБА_86 (код НОМЕР_78 ) та фактичновикористовуються службовимиособами ТОВ«Бодінфіт» (код39874336)та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 )у своїйдіяльності,можуть знаходитисьдокументи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Бодінфіт» (код39874336),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ),ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_29 ),ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_30 ),ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_31 ),ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_32 ),ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_34 ),ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_35 ),ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_36 ),ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_37 ),ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_38 ),ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_39 ),ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_40 ),ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_41 ),ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_44 ),ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_45 ),ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_46 ),ФОП ОСОБА_54 (код НОМЕР_47 ),ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_48 ),ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_57 (код НОМЕР_50 ),ФОП ОСОБА_58 (код НОМЕР_51 ),ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_52 ),ФОП ОСОБА_60 (код НОМЕР_53 ),ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_54 ),ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_55 ),ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_56 ),ФОП ОСОБА_64 (код НОМЕР_57 ),ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_58 ),ФОП ОСОБА_66 (код НОМЕР_59 ),ФОП ОСОБА_67 (код НОМЕР_60 ),ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_61 ),ФОП ОСОБА_69 (код НОМЕР_62 ),ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_63 ),ФОП ОСОБА_71 (код НОМЕР_64 ),ФОП ОСОБА_72 (код НОМЕР_65 ),ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_66 ),ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_67 ),ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_68 ),ФОП ОСОБА_76 (код НОМЕР_69 ),ФОП ОСОБА_77 (код НОМЕР_70 ),ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_71 ),ФОП ОСОБА_79 (код НОМЕР_72 ),ФОП ОСОБА_80 (код НОМЕР_73 ),ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_74 ),ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_75 )за 2017-2020 роки:документи,які підтверджуютьобсяги івартість придбаннятоварно-матеріальнихцінностей та/абопослуг,їх використання,обсяги івартість фактичнореалізованих ТМЦта/абопослуг,у томучислі договори,додаткові угоди,специфікації,накладні,прибуткові накладні,видаткові накладні,податкові накладні,платіжні доручення,банківські виписки,чеки,чекові книжки,печатки суб`єктівгосподарювання,акти приймання-передачівиконаних робітчи наданихпослуг,товарно-транспортнінакладні,міжнародні товарно-транспортнінакладні (CMR,CarnetTIR),вантажно-митнідекларації,рахунки фактури (інвойси),сертифікати якостіна товар,сертифікати пропоходження товарів,фітосанітарні сертифікати,товарно-транспортнінакладні,чорнові записищодо придбанняі використанняТМЦ,реалізації ТМЦ,товарно-матеріальніцінності,у томучислі лікарськірослини,лікарська сировина,рослинна сировина,сушена рослиннасировина,трави,плоди,сушені плоди,які немають відповіднихдокументів проїх походження.А відповіднодо вимогч.5ст.234КПК Українислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду , та знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодіння, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання інших предметів та речей, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у провадженні, що не має конкретного опису.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Також стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000048 заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_87 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_88 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_89 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_90 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_91 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_92 , на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Виробничо-промислове підприємство «Будмашдеталь» (код 23996634), ОСОБА_83 (код НОМЕР_76 ), ТОВ «Фірма «Ліганд» (код 21118941), ОСОБА_84 , ОСОБА_85 (код НОМЕР_77 ), ОСОБА_86 (код НОМЕР_78 ) та фактичновикористовуються службовимиособами ТОВ«Бодінфіт» (код39874336)та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 )у своїйдіяльності,з метоювиявлення тавилучення предметів,речей тадокументів,які булизнаряддями вчиненнязлочинів,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дій,а саме:документи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Бодінфіт» (код39874336),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ),ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_29 ),ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_30 ),ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_31 ),ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_32 ),ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_34 ),ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_35 ),ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_36 ),ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_37 ),ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_38 ),ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_39 ),ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_40 ),ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_41 ),ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_44 ),ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_45 ),ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_46 ),ФОП ОСОБА_54 (код НОМЕР_47 ),ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_48 ),ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_57 (код НОМЕР_50 ),ФОП ОСОБА_58 (код НОМЕР_51 ),ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_52 ),ФОП ОСОБА_60 (код НОМЕР_53 ),ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_54 ),ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_55 ),ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_56 ),ФОП ОСОБА_64 (код НОМЕР_57 ),ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_58 ),ФОП ОСОБА_66 (код НОМЕР_59 ),ФОП ОСОБА_67 (код НОМЕР_60 ),ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_61 ),ФОП ОСОБА_69 (код НОМЕР_62 ),ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_63 ),ФОП ОСОБА_71 (код НОМЕР_64 ),ФОП ОСОБА_72 (код НОМЕР_65 ),ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_66 ),ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_67 ),ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_68 ),ФОП ОСОБА_76 (код НОМЕР_69 ),ФОП ОСОБА_77 (код НОМЕР_70 ),ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_71 ),ФОП ОСОБА_79 (код НОМЕР_72 ),ФОП ОСОБА_80 (код НОМЕР_73 ),ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_74 ),ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_75 )за 2017-2020 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності, у тому числі лікарські рослини, лікарська сировина, рослинна сировина, сушена рослинна сировина, трави, плоди, сушені плоди, які не мають відповідних документів про їх походження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1