Ухвала

від 28.10.2020 по справі 757/46567/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46567/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 власник вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс», до складу якої входять збагачувальні фабрики (ЦЗФ «Пролетарска», ЦЗФ «Колосниковска», ЦЗФ «Кондратівска», ЗФ «Антрацит», ЦЗФ «Торезська», ЦЗФ «Чумаковська», ЦЗФ «Стаханівська») та суб`єкти господарської діяльності (ТОВ «ПК «Енергоімпекс», код ЄДРПОУ 38471232; ТОВ «Енергоімпекс», код ЄДРПОУ 31209468), що розташовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, впровадив схему зі сприяння фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Історична (Леніна), буд. 11, де фактично здійснює господарську діяльність ППО ФІЛІЇ ЗФ «ЩЕРБИНІВСЬКА» ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» ПСПВПУ (код ЄДРПОУ 25987355), яке за правом власності належить державі Україна в особі Верховної Ради України в повному господарському віданні ДВАТ «ЦЗФ Дзержинська».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, в тому числі як винагорода за підготовку та вчинення вказаного злочину, грошових коштів, отриманих за імпорт вугільної продукції в Україну, в тому числі з тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019110000000398 на проведення обшуку у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Історична (Леніна), буд. 11, де фактично здійснює господарську діяльність ППО ФІЛІЇ ЗФ «ЩЕРБИНІВСЬКА» ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» ПСПВПУ (код ЄДРПОУ 25987355), яке за правом власності належить державі Україна в особі Верховної Ради України в повному господарському віданні ДВАТ «ЦЗФ Дзержинська», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у тому числі матеріалів (в письмовому і електронному вигляді), які містять відомості про підготовку, організацію, замовлення, імпорт вугільної продукції в Україну, в тому числі з тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей, мобільних телефонів, сім-карток, карток пам`яті, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, дисків, жорстких магнітних дисків, зовнішніх магнітних дисків, флеш-накопичувачів шляхом зчитування інформації, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного в описовій частині злочину, предметів і документів, в яких містяться відомості, що підтверджують або приховують факти сприяння терористичній організації, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38471232), ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СЕЛИДІВСЬКА»» (код ЄДРПОУ 31714629), ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 40722939), ППО ФІЛІЇ ЗФ «ЩЕРБИНІВСЬКА» ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» ПСПВПУ (25987355), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «ПЕК «ЕНЕРГОІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 39395870), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525), ТОВ «ОЗОН-3000» (код ЄДРПОУ 34934458), ООО «БЭСТ»/ТОВ «БЕСТ» (код ЄДРПОУ 32610217), ООО «ВЕЛЕС-ВАЛ» (код ИКЮЛ 50011831), ООО «Гранд-Витал»/ТОВ «Гранд-Вітал» (код ИКЮЛ 50022652, код ЄДРПОУ 35761391), ООО «Восточно-Украинская Трейдинговая Компания»/ТОВ «Східно-Українська Трейдингова Компанія» (код ЄДРПОУ 38706462), ПП «Бизнес-Гарантія Груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ТОВ «Гранд-Постач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Кларіон-Макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Пром Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 39875387), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ПП «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «Урснаб-Паливо» (код ЄДРПОУ 38720398), ТОВ «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489), CTG Group AG, Switzerland, Aegeristrasse, 5, 6300 Zug, ТОВ «Трейд-Консорціум» (код ЄДРПОУ 42277158), ТОВ «Транс Роял» (код ЄДРПОУ 40962980), ТОВ «Сантрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40936950), ТОВ «Гусарівська ОФ» (код ЄДРПОУ 41551883), ТОВ «АМІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41782920), ТОВ «ЛІНКОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41751028), ТОВ «Укравтопреміум» (код ЄДРПОУ 41935345), ООО «Транс-Уголь» (Республіка Білорусь, УНП 491333043), ООО «Бизнес-Альянс» (Республіка Білорусь, УНП 491318769), ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), ТОВ «ПЕК «Газ-Енерго» (код ЄДРПОУ 35420777), ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (код ЄДРПОУ 31832110), ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), відомості з ТЕС ПАТ «Центренерго», ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (код ЄДРПОУ 31832110), ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), а саме: договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, документів, що містять відомості про збільшення витрат на пилеприготування, помольних куль, з подальшою її поставкою вказаним суб`єктам господарювання, зменшення терміну експлуатації пилопроводів за рахунок ерозійного зносу, збільшення витрат експлуатаційних матеріалів та хімреагентів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи), в тому числі записів в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підвищення питомих витрат палива, погіршення санітарних та екологічних норм, зростання невиробничих втрат пари та конденсату, пониження надійності та ефективності обладнання, збільшення власних витрат на електроенергію, збільшення кількості жужелю та летючої золи за рахунок зменшення температури горіння, підвищення витрат газу та мазуту, зашлакування паливних котлів, виникнення аварійних ситуацій по руйнуванню підвісок котла та водоспускних труб з довготерміновими виходами котлів з експлуатації, збільшення завантаження конвективної частини котла, підвищення температура відхідних газів, виникнення підвищеної ерозії пилепроводів, газоходів, інтенсивної роботи димососів, що також загрожує аварією та виходом котла з експлуатації, рукописних та друкованих записів, блокнотів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/46567/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.10.2020