Ухвала

від 18.11.2020 по справі 757/50613/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50613/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000000364,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000364 на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3Б, що на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "ГАЛИЧИНА" (код ЄДРПОУ 33513052), якими користуються ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), з метою відшукання та вилучення речей та документів стосовно діяльності ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), ТОВ «БК Курсор Буд» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «Іншурінс Промс» (код ЄДРПОУ 43532312), ТОВ «Інтерпрайд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43502995), ТОВ «Енергетік Транс Компані» (код ЄДРПОУ 43431825), ТОВ «Стейлор ЛТД» (код ЄДРПОУ 43386359), ТОВ «МКМ Груп» (код ЄДРПОУ 43365742), ТОВ «Дортмун Корт» (код ЄДРПОУ 43339906), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Асторіс» (код ЄДРПОУ 43044198), ТОВ «Еко Трейд Врожай» (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ФГ «Галоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ФГ «Агроземля» (код ЄДРПОУ 42775888), ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс» (код ЄДРПОУ 42771878), ТОВ «БФ «Єробудресурс» (код ЄДРПОУ 42739279), ТОВ «Алія Буд» (код ЄДРПОУ 42535443), ТОВ «Банлотус» (код ЄДРПОУ 41915575), ТОВ «Вантажний Автомобільний Транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ТОВ «Марінеро ЛТД» (код ЄДРПОУ 42802979), ТОВ «Вантаж Транс Груп» (код ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «Валонга» (код ЄДРПОУ 42463369), а саме:

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації яка відображає придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання, а саме: «Газ вуглеводневий скраплений «LPG Мustang» для двигунів внутрішнього згоряння, «Газ нафтовий скраплений», «Газ вуглеводневий скраплений паливний марки СПБТ», «Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади», «Бензин автомобільний А-95-Євро 5-Е5», «Бензин автомобільний А-92-Євро 5-Е5», «Паливо мот.альт. А-95Е-50 преміум плюс», «Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО (імпорт)», «Смартфон Samsung Galaxy A30», «Пакет ПНТ 30, 20мк», «Секка «ND-74» (без ПК)», «Оренда обладнання» в тому числі записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- касових стрічок із реєстраторів розрахункових операцій (РРО) із відображенням даних щодо працівників, а також дати, часу, виду, кількості, вартості, товарів реалізованих на АЗС «МОТТО»;

- необлікованих у встановленому порядку грошових коштів;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформаціі? із відображенням сформованої інформації Z-звіту та Х-звіту вищезазначених суб`єктів господарювання, а також даних які відображають господарські операції у статистичному звичайному вигляді;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, на яких встановлено програмне забезпечення та ведеться чат «АЗС Мотто» створений у «Телеграм» - інформація щодо відвантаження нафтопродуктів на АЗС, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-40 год. 19 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1