Ухвала

від 26.11.2020 по справі 757/52145/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52145/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Автокар» (код ЄДРПОУ 42643351) та ТОВ «Мотор-Трейд» (код ЄДРПОУ 42444807) за адресою: м. Одеса, пров. Каховський, 2, що перебувають у власності ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001100 від 10.11.2020 за фактом вчинення службовими особами митного посту «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного посту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1, де знаходиться відділ митного оформлення № 2 «АвтоХаб» у період 2019-2020 рр., діючи в інтересах юридичних осіб, під час формування митних декларацій на автомобілі, свідомо вносять в них недостовірні відомості щодо реального року випуску транспортних засобів, в результаті чого транспортні засоби розмитнюються та в подальшому проходять державну реєстрацію роком придбання (модельним роком), а не роком виготовлення транспортного засобу, що суттєво впливає на його вартість та розмір сплати акцизного збору під час митного оформлення.

Відповідно до інформації співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України № 10021/55/114/03-2020 від 17.11.2020, до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «Автокар» (код ЄДРПОУ 42643351), ТОВ «Мотор-Трейд» (код ЄДРПОУ 42444807), які фактично розташовані та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Одеса, пров. Каховський, 2, що належать ОСОБА_6 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 232109478 від 11.11.2020 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000001100 від 10.11.2020 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Автокар» (код ЄДРПОУ 42643351) та ТОВ «Мотор-Трейд» (код ЄДРПОУ 42444807) за адресою: м. Одеса, пров. Каховський, 2, що перебувають у власності ОСОБА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо проведення взаємовідносин ТОВ «Автокар» (код ЄДРПОУ 42643351), ТОВ «Мотор-Трейд» (код ЄДРПОУ 42444807) з іншими суб`єктами зовнішньо-економіної діяльності ПП «Едванс» (код ЄДРПОУ 36635400), ТОВ «ПЛК Груп» (код ЄДРПОУ 42544772), ТОВ «Одемара», ТОВ «Одемара-Інтер» »(код ЄДРПОУ 23869953), ТОВ «Украмарин» (код ЄДРПОУ 41736556) у сфері митного оформлення транспортних засобів ввезених за кордону (інвойси, зовнішньоекономічні договори, митні декларації) за 2019-2020 роки, оригіналів документів, що стають підставою для оформлення недостовірних митних документів, печатки та штампи нерезидентів, а також печатки та штампи інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; документальні матеріали щодо відкритих рахунків у банківських установах; ключі та договори на оренду від індивідуальних банківських сейфів; банківські документи та картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1