Ухвала

від 02.12.2020 по справі 759/21412/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6321/20 ун. № 759/21412/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020100080004372 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , та в якій фактично проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування статуту ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, печатки ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, довіреності від 20.11.2020 року на нотаріальному бланку НМК 598716, акту прийому-передача частки в статутному капіталі ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, комп`ютерної техніки з якої було здійснено вхід до системи «Клієнт-Банк», шлеш носіїв інформації з електронними ключами для входу до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів, банківської карти НОМЕР_1 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та предметів вилучених з цивільного обігу, що можуть бути доказами, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лідмастерс» (надалі Товариство або Заявник) являється юридичною особою за законодавством України, було створене 27 грудня 2019 року, директором Товариства під час його створення була призначена ОСОБА_6 , яка була і залишається єдиним учасником Товариства (розмір частки в статутному капіталі Товариства 100%) проживає за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . 05.05.2020 року, Товариством було прийнято на роботу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , на посаду помічника директора (Директор з маркетингу), в обов`язки останньої входило: пошук кваліфікованих працівників, укладання договорів, контроль фінансової діяльності товариства та інше, також останній, ОСОБА_7 . ОСОБА_6 надала своє кліше, з метою укладання договір щодо надання послуг з контрагентами на час моєї відсутності.

Через деякий час ОСОБА_6 вирішила призначити комерційного директора, та перекласти свої обов`язки на нього. Через декілька днів, днів зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що в неї є давній знайомий ОСОБА_8 , який шукає роботу та готовий спробувати себе на посаді директора товариства, остання відрекомендувала його та сказала, що ручається за нього.

Так 31.08.2020 року, засновником Товариства ОСОБА_6 було призначено за рекомендацією ОСОБА_7 нового директора Товариства, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має у власності автомобіль BMW X5 2003 р.в., державний номерний знак НОМЕР_4 ,

Після призначення ОСОБА_8 директором Товариства, ОСОБА_7 , повідомила що буде повністю контролювати діяльність фірми та всі дії нового директора, а саме: укладання нових договорів, розрахунків з контрагентами, інші дії.

ОСОБА_7 постійно контролювала нового директора ОСОБА_8 та надавала йому вказівки, які він постійно виконував, останній був підконтрольний ОСОБА_7 , яка фактично здійснювала основну операційну діяльність Товариства.

В подальшому, засновником Товариства ОСОБА_6 , було проведено фінансовий аналіз діяльності товариства за період перебування на посаді директора Товариства ОСОБА_8 , та встановлено, що ОСОБА_7 та директор ОСОБА_8 вступили в злочинну змову та шляхом використання службових повноважень діяли у власних інтересах, а не в інтересах Товариства, а також діяли з метою привласнення майна Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів Товариства.

Зважаючи на виявлені обставини, будучи єдиним засновником Товариства, ОСОБА_6 було прийняте рішення змінити директора Товариства, що було попередньо доведено до відома діючого на той момент директора ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Зміна директора відбулася в наступному порядку: 04 листопада 2020 року ОСОБА_8 було звільнено з посади директора, а з 05 листопада 2020 року директором Товариства, ОСОБА_6 призначила себе, отже з 05 листопада 2020 року директором Товариства стала його єдиний учасник ОСОБА_6 .

Вступивши на посаду директора в листопаді 2020 року, ОСОБА_6 отримала доступ до банківських документів Товариства, в яких містилася інформація про платіжні операції Товариства за минулі періоди.

ОСОБА_6 було встановлено, що незадовго до її нового призначення на посаду директора Товариства, колишній директор ОСОБА_8 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , попередньо знаючи про майбутнє звільнення директора ОСОБА_8 з посади директора здійснили привласнення грошових коштів Товариства в розмірі 1 560 216 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч двісті шістнадцять) грн., шляхом перерахування коштів з банківського рахунку Товариства на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 17 окремими платежами.

Відповідно до банківської виписки щодо зазначених операцій призначенням платежів за цими операціями є: «Для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_1 для Матухно Надiї Iванiвни, IПН НОМЕР_2 поворотну фiнансову допомогу зг. Дог.01/07 вiд 24.07.2020р.».

Не дивлячись на надання з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цим операціям формальної видимості як таких, що начебто здійснені на законних підставах (начебто операції здійснені на виконання договору позики [поворотної фінансової допомоги]), наступні обставини свідчать, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у попередню злочинну змову з метою привласнення коштів Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів.

Підробку договору від імені, директора Товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали в офісному приміщення Товариства, яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 136, офіс 204 Торговий центр «VMB», також з приміщення офісу за допомогою електронного підпису ОСОБА_8 здійснив перерахування коштів на рахунок ОСОБА_7 .

Платежі про перерахування грошових коштів, були здійснені після повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про наявність незадоволення щодо виконання ними їх посадових обов`язків та про заплановане звільнення ОСОБА_8 з посади директора; платежі здійснювалися з 30.09.2020 року по 09.11.2020 року 17 різними платіжками, таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміли, що невдовзі вони втратять об`єктивну можливість та повноваження розпоряджатися майном Товариства, а тому реалізували свій злочинний умисел на заволодіння коштами Товариства до призначення нового директора ОСОБА_6

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміли, що вказана платіжна операція не відповідає інтересам Товариства, а навпаки шкодить їм, адже були перераховані майже всі наявні кошти Товариства, таким чином позбавивши Товариство навіть коштів на сплату податків та інших обов`язкових платежів, не кажучи про виконання Товариством своїх грошових зобов`язань перед контрагентами.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміли, що навіть якби директор Товариства дійсно хотів укласти від імені Товариства та виконати будь-який договір майнового характеру, у тому числі договір позики на суму позики 1 560 216 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч двісті шістнадцять) гривень, у директора немає повноважень на укладення та виконання такого договору, у тому числі здійснення платежу, у силу обмежень, що встановлені частиною 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої такий правочин є значним, а тому потребує згоди учасників товариства, а в нашому випадку єдиний учасник Товариства ОСОБА_6 , не давала згоду на укладення та виконання жодних договорів позики.

З метою приховування слідів злочину в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони як підставу для банківських переказів вказали договір поворотної фінансової допомоги № 01/07 від 24.07.2020 (термін «поворотна фінансова допомога» є терміном податкового законодавства, що відповідає поняттю договору позики у цивільному законодавстві), тобто надали вигляду, що договір начебто було укладено 24 липня 2020 року, коли директором Товариства був не ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 ; разом з тим, ОСОБА_6 не укладала від імені Товариства з ОСОБА_7 жодних договорів у цей день, що свідчить про підроблення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 офіційних документів Товариства (договору, платіжного доручення банку).

Між датою начебто укладення договору позики (24.07.2020) та датою здійснення банківських платежів начебто на виконання цього договору (платежі здійснювалися з 30.09.2020 року по 09.11.2020 року 17 різними платіжками) пройшов значний проміжок часу, що не характерно для договорів позики, адже для договорів позики характерним є зацікавленість та майновий інтерес позичальника в якнайшвидшому після укладення договору позики отриманні коштів для задоволення своїх майнових потреб. Крім того, згідно з положеннями ст. 1046 Цивільного кодексу України Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. У той же час, отримання коштів через більш як три місяці з моменту начебто укладення договору позики свідчить про відсутність майнового інтересу ОСОБА_7 на отримання позики саме у періоді, коли начебто був укладений договір позики, а здійснення деяких з переказів за кілька днів до звільнення директора ОСОБА_8 та розуміючи, що новий директор викрив би злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та заблокував би переказ коштів, якраз свідчить про підроблення офіційних документів для надання видимості законності здійснених платежів та про злочинну змову ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами Товариства.

Крім того, було встановлено що ОСОБА_5 , вчиняла і раніше привласнення грошових коштів Товариства, шляхом переказу коштів, на рахунок ТОВ «Оптима 21» код ЄДРПОУ 43342395, НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритим в АТ "СБЕРБАНК", директором якого є батько ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , який також є засновником вказаного товариства (100% в статутному капіталі), в 7 платежів в період з 17.04.2020 по 17.04.2020 року.

ОСОБА_7 , після розлучення повернула прізвище, ОСОБА_10 .

Окрім того в ході проведення слідства було встановлено, що невідомі особи підробили нотаріальну довіреність, яку було складено на нотаріальному бланку НМК 598716, та зареєстровано в реєстрі № 741, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , від імені потерпілої ОСОБА_12 , 20.11.2020 року, якою від імені останньої надали право гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняти дії, щодо укладення юридичних правочинів, що можуть спричинити юридичні наслідки щодо ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398.

У подальшому гр. ОСОБА_13 діючи на підставі підробної довіреності 27.11.2020 року, від імені потерпілої ОСОБА_6 , передав частку в статутному капіталі в розмірі 100% гр. ОСОБА_14 , про що було складено акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

30.11.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала що будь які довіреності вона не підписувала, права третім особам діями від її імені вона також не давала.

Окрім в ході слідства було встановлено наступні рахунки ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, в банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» НОМЕР_7 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_8 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_9 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_10 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_11 .

30.11.2020 року, наступні рахунки ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, в банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» НОМЕР_7 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_8 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_9 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_10 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_11 , визнано речовими доказами, оскільки останні є об`єктом злочинного посягання.

Проведеними невідкладними слідчими (розшуковими) заходами було встановлено що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної організації, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Таким чином в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання за наявними матеріалами обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100080004372 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, до вчинення якого може бути причетною ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетна ОСОБА_5 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про факт, що саме за адресою: АДРЕСА_4 , можуть зберігатись речі, а саме знаряддя вчинення злочину. На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, документи контролю за злочином, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформаційної довідки від 30.11.2020 № 234781364 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за зареєстрованими даними квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності (а. 22-23).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , та в якій фактично проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування статуту ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, печатки ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, довіреності від 20.11.2020 року на нотаріальному бланку НМК 598716, акту прийому-передача частки в статутному капіталі ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, комп`ютерної техніки з якої було здійснено вхід до системи «Клієнт-Банк», шлеш носіїв інформації з електронними ключами для входу до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів, банківської карти НОМЕР_1 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та предметів вилучених з цивільного обігу, що можуть бути доказами, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20