Ухвала

від 18.11.2020 по справі 757/50617/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50617/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000000364,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування отримано дані, які вказують на неналежне виконання службовими особами ГУ ДФС у м. Києві своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним.

Так, несумлінне ставлення службовими особами ГУ ДФС у м. Києві до своїх обов`язків призвело до порушення службовими особами ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284) п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) та призвело до ймовірного заниження податкового зобов`язання з податку на додану вартість за період січень 2019 року вересень 2020 року на суму 4 246 654 грн.

Встановлено, що в якості прикриття протиправних дій суб`єкти злочину використовують ряд юридичних осіб приватного права, які здійснюють фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів, зокрема: ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), а також інші юридичні та фізичні особи, які використовуються учасниками злочинного угрупування з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на ухилення від сплати податків, шляхом внесення недостовірних відомостей про фактичний обсяг придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів за готівкові кошти через власну мережу АЗС «Мотто», без належного проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій (РРО) та не оприбуткування в бухгалтерському і податковому обліках, з подальшим документальним оформленням безтоварних «псевдо-господарських» операцій з реалізації нафтопродуктів в адресу «транзитно-конвертаційних» груп підприємств, які за відповідний відсоток безпідставного мінімізують витрати суб`єктам приватного права реального сектору економіки «замовникам» протиправних послуг, що призводить до походження «брудних» коштів, та, як наслідок, недоотримання державою податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Схема протиправної діяльності службових осіб полягає в тому, що через мережу АЗС «Мотто», яка налічує близько 138 АЗС на всій території України, здійснюється реалізація нафтопродуктів, які відповідно до сертифікатів якості придбано за межами території України, зокрема: дизельне пальне «Євро» - Греція, бензин «95 Євро» та зріджений газ - Республіка Білорусь, дизельне паливо «Дизель» - у ТОВ «Укр Тат Ойл» тощо. Однак, відповідно до декларацій, сертифікатів та паспортів якості, а також товарно-транспортних накладних, які надаються на АЗС водіями бензовозів, паливо доставляється до АЗС «Мотто» з м. Одеси (ПАТ «Одесанафтопродукт» вул. Вапняна, 54) та м. Кременчук, Полтавської області.

В ході аналізу господарської діяльності вищевказаних підконтрольних юридичних осіб, які прямо чи опосередковано відносяться до складу групи компаній мережі АЗС «Мотто», виявлено відображення придбання нафтопродуктів у підприємств реального сектору економіки (в тому числі у підприємств-імпортерів), які здійснюють виробництво, зберігання, а також оптову та роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, а саме: ПАТ «Укртафтнафта», група компаній «Wog», ТОВ «Літоіл», ТОВ «Єврогазгруп», ТОВ «Дніпроресурс-Оіл», ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «ТД «Карпатинафтотрейд», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування» та інші. При цьому, службові особи вищевказаних підконтрольних юридичних осіб суб`єктів приватного права, для прикриття протиправної господарської діяльності, формують податковий кредит за рахунок придбання продуктів харчування, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів від підприємств-виробників та інших підконтрольних їм підприємств, з метою подальшого формування «податкового ліміту» та документального відображення безтоварних «псевдо-господарських» операцій з реалізації паливно-мастильних матеріалів (газ нафтовий скраплений, бензин «Mustang 92/95», бензин автомобільний «А-95», бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5», бензин «А-92», бензин «А-95», дизельне паливо «Mustang», дизельне паливо «Євро 5-ВО») в адресу «транзитно-конвертаційних» груп підприємств, відповідно до кількості реалізованих через мережу АЗС «Мотто» нафтопродуктів, що обліковується у РРО.

Так, мережа АЗС «Мотто» здійснює реалізацію нафтопродуктів та скрапленого газу кінцевому споживачеві через ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284) встановлено, що протягом 2019-2020, службовими особами вказаного підприємства сформовано ризиковий податковий кредит з придбання товарів (робіт/послуг), а саме: «Газ вуглеводневий скраплений «LPG Мustang» для двигунів внутрішнього згоряння, «Газ нафтовий скраплений», «Газ вуглеводневий скраплений паливний марки СПБТ», «Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади», «Бензин автомобільний А-95-Євро 5-Е5», «Бензин автомобільний А-92-Євро 5-Е5», «Паливо мот.альт. А-95Е-50 преміум плюс», «Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО (імпорт)», «Смартфон Samsung Galaxy A30», «Пакет ПНТ 30, 20мк», «Секка «ND-74» (без ПК)», «Оренда обладнання», тощо від підконтрольних та пов`язаних між собою підприємств з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», які під час відправлення файлів податкових накладних в електронному вигляді використовують одну ір-адресу, а саме: ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381) тощо, на загальну суму понад 260 млн.грн.

В свою чергу, протягом 2019-2020, службові особи ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284) здійснювали сумнівні фінансово-господарські операції з реалізації товарів (робіт/послуг), а саме: «Газ нафтовий скраплений», «Дизельне паливо Євро 5-ВО», «Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5», «Паливо моторне альтернативне А-95Е-50 Преміум плюс», «Секка «ND-74» (без ПК), «Омивач скла Европа-22», «Щомісячна опалата маркетингових послуг», «Послуги по зберіганню газу», «Послуги по зберіганню нафтопродуктів» тощо в адресу підприємств з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ «БК Курсор Буд» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «Іншурінс Промс» (код ЄДРПОУ 43532312), ТОВ «Інтерпрайд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43502995), ТОВ «Енергетік Транс Компані» (код ЄДРПОУ 43431825), ТОВ «Стейлор ЛТД» (код ЄДРПОУ 43386359), ТОВ «МКМ Груп» (код ЄДРПОУ 43365742), ТОВ «Дортмун Корт» (код ЄДРПОУ 43339906), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Асторіс» (код ЄДРПОУ 43044198), ТОВ «Еко Трейд Врожай» (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ФГ «Галоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ФГ «Агроземля» (код ЄДРПОУ 42775888), ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс» (код ЄДРПОУ 42771878), ТОВ «БФ «Єробудресурс» (код ЄДРПОУ 42739279), ТОВ «Алія Буд» (код ЄДРПОУ 42535443), ТОВ «Банлотус» (код ЄДРПОУ 41915575), ТОВ «Вантажний Автомобільний Транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ТОВ «Марінеро ЛТД» (код ЄДРПОУ 42802979), ТОВ «Вантаж Транс Груп» (код ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «Валонга» (код ЄДРПОУ 42463369) тощо, на загальну суму понад 25 млн.грн.

Також прокурор зазначає, що згідно механізму злочинної схеми, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через спеціалізовану мережу АЗС «Мотто», здійснюється внесення недостовірних відомостей щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів за готівкові кошти, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбуткування в бухгалтерському та податковому обліках підконтрольних підприємств, шляхом ведення «тіньової» звітності та впроваджених спеціальних систем.

Прокурор вказує, що така діяльність надає змогу учасникам злочинного угрупування отримувати неоприбуткований дохід від 6 млн.грн. за добу (мережа АЗС «Мотто» налічує близько 138 АЗС на території України, сума коштів яка вираховуються з каси після формування звіту складає 30% та становить від 30 000 до 60 000 грн. кожного дня).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33В, використовуються співучасниками злочинного угрупування, з метою «маскування» протиправної фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, зберігання первинних документів щодо господарських взаємовідносин, комп`ютерної техніки та інших знарядь вчинення кримінальних правопорушень.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежилих приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33В.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33В, на праві приватної власності належить: нежилі приміщення з №1 по №16, балкон (групи приміщень №27) (в літ.В) заг.площею 626,90 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36917589, частка власності 1/1, власник Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 34186501; нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №6) (в літ.А) заг.пл. 112,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35803726, частка власності 1/1, власник Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 34186501; нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №7 ) (в літ.А) заг.пл.137,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35803916, частка власності 1/1, власник Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 34186501; нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №8 ) (в літ.А) заг.пл. 148,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35804400, частка власності 1/1, власник Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 34186501.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000364 на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33В, а саме: нежилі приміщення з №1 по №16, балкон (групи приміщень №27) (в літ.В) заг.площею 626,90 кв.м; нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №6) (в літ.А) заг.пл. 112,10 кв.м.; нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №7 ) (в літ.А) заг.пл.137,00 кв.м., нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №8 ) (в літ.А) заг.пл. 148,0 кв.м., які на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТОР-ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 34186501), якими користуються ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), з метою відшукання та вилучення речей та документів стосовно діяльності ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Мотто Кард Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42180022), ТОВ «Мотто Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Кард» (код ЄДРПОУ 39711536), ТОВ «Мотто-Груп» (код ЄДРПОУ 42347502), ТОВ «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ 42181068), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «Алінтрейд» (код ЄДРПОУ 42593809), ТОВ «ЛПГ Лаб» (код ЄДРПОУ 42590923), ТОВ «Сіті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146484), ТОВ «Ето-Газ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41954043), ТОВ «Екогазойл» (код ЄДРПОУ 41805869), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Темперо ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559264), ТОВ «Толрес» (код ЄДРПОУ 41125421), ТОВ «ГНС Привільне» (код ЄДРПОУ 40905833), ТОВ «Оіл Холдінг» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ «БК Стандарт» (код ЄДРПОУ 33693522), ТОВ «Люксавтогаз» (код ЄДРПОУ 33050404), ТОВ «Метан» (код ЄДРПОУ 32418537), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код ЄДРПОУ 41487923), ТОВ «Тімакс Інвест» (код ЄДРПОУ 42226936), ТОВ «Сентуріон Груп» (код ЄДРПОУ 43270064), ТОВ «Санеко Ритейл» (код ЄДРПОУ 43269897), ТОВ «Санеко Гурме» (код ЄДРПОУ 42550388), ТОВ «Фортекс Енерджі» (код ЄДРПОУ 41735928), ТОВ «Ріал Енерджі» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Петролгаз Торг» (код ЄДРПОУ 43095373), ТОВ «Ленвік» (код ЄДРПОУ 42205570), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Фортіс Енерджі» (код ЄДРПОУ 42215861), ТОВ «Лендіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42324773), ТОВ «Ксемонт» (код ЄДРПОУ 42339381), ТОВ «Ріал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42960393), ТОВ «Оптімал Текс» (код ЄДРПОУ 43420745), ТОВ «Оптімал Петрол» (код ЄДРПОУ 43579937), ТОВ «БК Курсор Буд» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «Іншурінс Промс» (код ЄДРПОУ 43532312), ТОВ «Інтерпрайд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43502995), ТОВ «Енергетік Транс Компані» (код ЄДРПОУ 43431825), ТОВ «Стейлор ЛТД» (код ЄДРПОУ 43386359), ТОВ «МКМ Груп» (код ЄДРПОУ 43365742), ТОВ «Дортмун Корт» (код ЄДРПОУ 43339906), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Асторіс» (код ЄДРПОУ 43044198), ТОВ «Еко Трейд Врожай» (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ФГ «Галоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ФГ «Агроземля» (код ЄДРПОУ 42775888), ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс» (код ЄДРПОУ 42771878), ТОВ «БФ «Єробудресурс» (код ЄДРПОУ 42739279), ТОВ «Алія Буд» (код ЄДРПОУ 42535443), ТОВ «Банлотус» (код ЄДРПОУ 41915575), ТОВ «Вантажний Автомобільний Транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578), ТОВ «Гарант Стрім» (код ЄДРПОУ 43051048), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Моруанс» (код ЄДРПОУ 42849418), ТОВ «Марінеро ЛТД» (код ЄДРПОУ 42802979), ТОВ «Вантаж Транс Груп» (код ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «Валонга» (код ЄДРПОУ 42463369), а саме:

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації яка відображає придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання, а саме: «Газ вуглеводневий скраплений «LPG Мustang» для двигунів внутрішнього згоряння, «Газ нафтовий скраплений», «Газ вуглеводневий скраплений паливний марки СПБТ», «Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади», «Бензин автомобільний А-95-Євро 5-Е5», «Бензин автомобільний А-92-Євро 5-Е5», «Паливо мот.альт. А-95Е-50 преміум плюс», «Дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО (імпорт)», «Смартфон Samsung Galaxy A30», «Пакет ПНТ 30, 20мк», «Секка «ND-74» (без ПК)», «Оренда обладнання» в тому числі записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- касових стрічок із реєстраторів розрахункових операцій (РРО) із відображенням даних щодо працівників, а також дати, часу, виду, кількості, вартості, товарів реалізованих на АЗС «МОТТО»;

- необлікованих у встановленому порядку грошових коштів;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформаціі? із відображенням сформованої інформації Z-звіту та Х-звіту вищезазначених суб`єктів господарювання, а також даних які відображають господарські операції у статистичному звичайному вигляді;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, на яких встановлено програмне забезпечення та ведеться чат «АЗС Мотто» створений у «Телеграм» - інформація щодо відвантаження нафтопродуктів на АЗС, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1