Ухвала

від 25.11.2020 по справі 757/32086/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2020 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-TOB «ТЕСКОС» (код ЄДРПОУ 43151811) № НОМЕР_1 ; TOB «РЕНСОТ» (код ЄДРПОУ 43150989) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОНАЛДО ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43275785) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АЛЬФА-ПРЕС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43139834) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВЕСТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156839) № НОМЕР_5 ; ПП «ТІСОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43230110) № НОМЕР_6 ; ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТАЙЛОРД» (код ЄДРПОУ 42849713) №НОМЕР_8 ; ТОВ «ФОРІН ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43263586) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ГРАФТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42419613) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ФІЛТОН МАКС» (код ЄДРПОУ 43232301) № НОМЕР_11 , TOB «АРТЛОКС» (код ЄДРПОУ 43323314), №НОМЕР_12 , ТОВ «ПРОФДАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42670558) № НОМЕР_13 , TOB «АВЕНТО СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42704547) № НОМЕР_14 , TOB «МОНТАНА СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42472918) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , TOB «TEPPA ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 41002769) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТС «БІГСТОН» (код ЄДРПОУ 42848751) № НОМЕР_18 ,TOB «ПРО КАПІТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 42555234) № НОМЕР_19 , ТС «ЛІНВЕТ» (код ЄДРПОУ 42849179) №НОМЕР_20 , які відкриті в «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-TOB «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) НОМЕР_21 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), в розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

-TOB «ТЕСКОС» (код ЄДРПОУ 43151811) № НОМЕР_22 TOB «РЕНСОТ» (код ЄДРПОУ 43150989) № НОМЕР_23 ; ТС «АЛЬФА-ПРЕС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43139834) № НОМЕР_24 ТОВ «ПРОФДАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42670558), №НОМЕР_25 ТОВ «АВЕНТО СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42704547) №НОМЕР_26 ТОВ «МОНТАНА СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42472918) №НОМЕР_27 , ТОВ «ПРОМ КАПІТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 42555234), №НОМЕР_28 , які відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

-ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077) НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в ПАТ «АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), розташований за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів;

-ТОВ «ТАЙЛОРД» (код ЄДРПОУ 42849713) НОМЕР_32 ; ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077) № НОМЕР_33 ; ТОВ «ГРАФТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42419613) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ФІЛТОН МАКС» (код ЄДРПОУ 43232301) № НОМЕР_35 , ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ:

-ТОВ «АЛОНЗО» (код ЄДРПОУ 42934515) № НОМЕР_38 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: Київ, вул. Жилянська, буд.32;

-ТОВ «АЛОНЗО» (код ЄДРПОУ 42934515) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ПП «ТІСОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43230110) № НОМЕР_42 ; «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) №НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) НОМЕР_45 , ТОВ «ХОСТІНГС» (код ЄДРПОУ 43460898) НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, м. Київ;

-ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) НОМЕР_48 , який відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: просп. Пушкіна, 15, м. Дніпро;

-ТОВ «ВЕГА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43273384) НОМЕР_50 , які відкриті в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 300614), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська. 42/4;

-TOB«ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , TOB «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_59 , ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_60 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_61 , ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ХОСТІНГС» (код ЄДРПОУ 43460898) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які відкриті в АТ «АЛБФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ РЕТФОРД» (код ЄДРПОУ 43065129) № НОМЕР_70 , які відкриті в АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63;

-TOB «ТЕРРА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 41002769) № НОМЕР_16 , які відкриті в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

-ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;

-ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2020 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ», а саме:

-№ НОМЕР_77 (українська гривня) відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ

-№ НОМЕР_78 (українська гривня) відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ;

-№НОМЕР_79 (українська гривня) відкритому в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: вул. Володимирівська, 46, м.Київ;

-№ НОМЕР_80 (українська гривня) відкритому в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: вул; Володимирівська, 46, м.Київ;

-№ НОМЕР_81 (українська гривня) відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м.Київ.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що оскаржуваною ухвалою слідчого судді арешт накладено на безготівкові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства, без зазначення їх кількості та валютної приналежності. Разом з тим, безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, тому режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Відтак накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний та не індивідуалізований характер, не узгоджується із заявленою в клопотанні метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без виклику представника власника майна, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувсябез представника власника майна, колегія суддів, виходячи з положеньст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянтащодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100110000021 від 05.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020100110000021 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 22.07.2020 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №32020100110000021 від 05.05.2020 речовим доказом.

30 липня 2020 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-TOB «ТЕСКОС» (код ЄДРПОУ 43151811) № НОМЕР_1 ; TOB «РЕНСОТ» (код ЄДРПОУ 43150989) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОНАЛДО ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43275785) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АЛЬФА-ПРЕС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43139834) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВЕСТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156839) № НОМЕР_5 ; ПП «ТІСОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43230110) № НОМЕР_6 ; ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТАЙЛОРД» (код ЄДРПОУ 42849713) №НОМЕР_8 ; ТОВ «ФОРІН ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43263586) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ГРАФТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42419613) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ФІЛТОН МАКС» (код ЄДРПОУ 43232301) № НОМЕР_11 , TOB «АРТЛОКС» (код ЄДРПОУ 43323314), №НОМЕР_12 , ТОВ «ПРОФДАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42670558) № НОМЕР_13 , TOB «АВЕНТО СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42704547) № НОМЕР_14 , TOB «МОНТАНА СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42472918) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , TOB «TEPPA ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 41002769) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТС «БІГСТОН» (код ЄДРПОУ 42848751) № НОМЕР_18 ,TOB «ПРО КАПІТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 42555234) № НОМЕР_19 , ТС «ЛІНВЕТ» (код ЄДРПОУ 42849179) №НОМЕР_20 , які відкриті в «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-TOB «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) НОМЕР_21 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), в розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

-TOB «ТЕСКОС» (код ЄДРПОУ 43151811) № НОМЕР_22 TOB «РЕНСОТ» (код ЄДРПОУ 43150989) № НОМЕР_23 ; ТС «АЛЬФА-ПРЕС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43139834) № НОМЕР_24 ТОВ «ПРОФДАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42670558), №НОМЕР_25 ТОВ «АВЕНТО СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42704547) №НОМЕР_26 ТОВ «МОНТАНА СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42472918) №НОМЕР_27 , ТОВ «ПРОМ КАПІТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 42555234), №НОМЕР_28 , які відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

-ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077) НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в ПАТ «АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), розташований за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів;

-ТОВ «ТАЙЛОРД» (код ЄДРПОУ 42849713) НОМЕР_32 ; ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077) № НОМЕР_33 ; ТОВ «ГРАФТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42419613) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ФІЛТОН МАКС» (код ЄДРПОУ 43232301) № НОМЕР_35 , ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ:

-ТОВ «АЛОНЗО» (код ЄДРПОУ 42934515) № НОМЕР_38 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: Київ, вул. Жилянська, буд.32;

-ТОВ «АЛОНЗО» (код ЄДРПОУ 42934515) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ПП «ТІСОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43230110) № НОМЕР_42 ; «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) №НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) НОМЕР_45 , ТОВ «ХОСТІНГС» (код ЄДРПОУ 43460898) НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, м. Київ;

-ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570) НОМЕР_48 , який відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: просп. Пушкіна, 15, м. Дніпро;

-ТОВ «ВЕГА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43273384) НОМЕР_50 , які відкриті в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 300614), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська. 42/4;

-TOB«ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , TOB «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

-ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_59 , ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_60 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» (код ЄРДПОУ 43552669) № НОМЕР_61 , ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ХОСТІНГС» (код ЄДРПОУ 43460898) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які відкриті в АТ «АЛБФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ РЕТФОРД» (код ЄДРПОУ 43065129) № НОМЕР_70 , які відкриті в АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63;

-TOB «ТЕРРА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 41002769) № НОМЕР_16 , які відкриті в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

-ТОВ «ПРОТЕКТ ЛІВІСТ» (код ЄДРПОУ 43289981) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ «КОЛОРБЕНД» (код ЄДРПОУ 41536357) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;

-ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43526211) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2020 рокузазначене клопотання задоволено та накладено арешт на вказане майно.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником власника майна ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» адвокатом ОСОБА_7 в частині накладення арешту на майно цього товариства, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №32020100110000021 від 05.05.2020 року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та відповідною постановою сторони обвинувачення правомірновизнане речовим доказом (а.с. 114-117).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доводи представника власника майна про неможливість арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, у зв`язку з їх нематеріальність та не індивідуалізованого характеру, також, на думку колегії суддів, не заслуговують на увагу, оскільки відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, зокрема, і на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Істотних порушень нормКПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарганавіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, а саме ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ»:

-№ НОМЕР_77 (українська гривня) відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ

-№ НОМЕР_78 (українська гривня) відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ;

-№НОМЕР_79 (українська гривня) відкритому в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: вул. Володимирівська, 46, м.Київ;

-№ НОМЕР_80 (українська гривня) відкритому в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: вул; Володимирівська, 46, м.Київ;

-№НОМЕР_81 (українська гривня) відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ПРОМКОНСАЛТТОРГ» адвоката ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5556/2020 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції:

Доповідач: ОСОБА_1