Ухвала

від 27.11.2020 по справі 359/9408/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/9408/20

Провадження № 1-кс/359/2289/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про надання дозволу на проведення обшуку)

27 листопада 2020 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12020110100001806 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:

27.11.2020 старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у всіх будівлях та на всій території за адресою: Київська область Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7, знаходяться на земельній ділянці (3220883200:02:004:0072), яка належить на праві власності Бориспільській районній державній адміністрації та фактично перебуває у користуванні Державної фіскальної служби України, з метою відшукання і вилучення «прозорого безбарвного каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах», відповідно до протоколів про порушення митних правил №1822/10000/20 та №1823/10000/20, разом з даними протоколами та додатками.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №12020110100001806 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшла інформація від 4 управління ГУ БКОЗ СБ України про те, що отримано інформацію щодо незаконного виробництва та переміщення через митний кордон України контрафактних тютюнових виробів.

Отримані дані вказують на те, що невстановлені особи організували незаконне виробництво та вивезення з митної території України контрафактних тютюнових виробів до країн СС через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Окрім того, з метою незаконного переміщення зазначених підакцизних товарів через митний кордон України вказані особи виготовляють та використовують підроблені марки акцизного податку.

У ході проведених заходів працівниками СБ України встановлено, що через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, в зоні діяльності Київської митниць Державної митної служби України здійснюється переміщення товарів підакцизної групи (код згідно з УКТЗЕД 2402209020, сигарети, тютюнові вироби, алкогольні напої) іноземного походження.

На митну територію України вказаний товар переміщується через міжнародний аеропорт «Бориспіль», невстановленою групою осіб.

За результатами проведених заходів 25.11.2020 встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ), уродженець Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ДРФО НОМЕР_1 ) уродженка Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , організували незаконне переміщення контрафактних тютюнових виробів з підробленою маркою акцизного збору з митної території України в країни ЄС, ОАЕ, Туреччини та інші.

За наявними даними, з метою оптимізації вартості перельотів та зменшення витрат, 25.11.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають намір здійснити незаконне переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ДП МА «Бориспіль» з приховуванням від митного контролю коштовного каміння (діаманти) з Туреччини.

25.11.2020 працівниками державної митної служби України складено протоколи про порушення митних правил №1822/10000/20 та 1823/10000/20 про те що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 намагались ввезти «прозоре безбарвне каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах».

У зв`язку з неможливістю встановлення під час адміністративного провадження достовірної інформації про якість вище вказаного «прозорого безбарвного каміння яке візуально схоже на діаманти», тобто з метою проведення експертизи та вирішення питання щодо остаточної кваліфікації діяння вище вказаних осіб як легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, необхідно вилучити «прозоре безбарвне каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах», відповідно до протоколів №1822/10000/20 та 1823/10000/20.

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка на якій знаходяться будівлі державної фіскальної служби України (3220883200:02:004:0072) належить на праві власності Бориспільській районній державній адміністрації та перебуває у користуванні державної фіскальної служби України.

Відповідно до відомостей наявних у СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, вказані протоколи разом з «прозорим безбарвним камінням яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах» знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 на території земельної ділянки (3220883200:02:004:0072).

Також, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Таким чином, в органу досудового розслідування, виникає необхідність у проведенні обшуку беручи до уваги вищевикладене, з метою викриття повної злочинної схеми незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту контрафактного товару на території міста Бориспіль та Бориспільського району Київської області, а також з метою перевірки отриманої інформації та відшукання «прозорого безбарвного каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах», відповідно до протоколів №1822/10000/20 та №1823/10000/20 разом з цими протоколами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, клопотання розглядається без виклику власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні в провадженні слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110100001806 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених заходів 25.11.2020 встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ), уродженець Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ДРФО НОМЕР_1 ) уродженка Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , організували незаконне переміщення контрафактних тютюнових виробів з підробленою маркою акцизного збору з митної території України в країни ЄС, ОАЕ, Туреччини та інші.

За наявними даними, з метою оптимізації вартості перельотів та зменшення витрат, 25.11.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають намір здійснити незаконне переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ДП МА «Бориспіль» з приховуванням від митного контролю коштовного каміння (діаманти) з Туреччини.

25.11.2020 працівниками державної митної служби України складено протоколи про порушення митних правил №1822/10000/20 та 1823/10000/20 про те що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 намагались ввезти «прозоре безбарвне каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах».

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку, земельної ділянки на якій знаходяться будівлі державної фіскальної служби України (3220883200:02:004:0072) належить на праві власності Бориспільській районній державній адміністрації та перебуває у користуванні державної фіскальної служби України.

Відповідно до відомостей наявних у СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, вказані протоколи разом з «прозорим безбарвним камінням яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах» знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 на території земельної ділянки (3220883200:02:004:0072).

Суд не визначає винність чи відсутність вини даної особи, але вказані письмові докази слугують підставою для перевірки вказаних доказів. Проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

Згідноіз ст. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч.4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане. Проведення вказаної слідчої дії в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, а також іншого роду інформації вчинення даного кримінального правопорушення, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у всіх будівлях та на всій території за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться на земельній ділянці (3220883200:02:004:0072), яка належить на праві власності Бориспільській районній державній адміністрації та фактично перебуває у користуванні Державної фіскальної служби України, з метою відшукання і вилучення «прозорого безбарвного каміння яке візуально схоже на діаманти в поліетиленових пакетах», відповідно до протоколів про порушення митних правил №1822/10000/20 та №1823/10000/20, разом з даними протоколами та додатками.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 27.12.2020.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Повний текст ухвали проголосити 08:35 год. 01.12.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1