Ухвала

від 04.12.2020 по справі 692/655/20

ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 692/655/20

Провадження № 1-кс/692/152/20

04.12.2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року смт Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суд Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250120000196 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивованетим,що 25.06.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що24 червня 2020 року невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від СФГ « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 193369 грн. та в подальшому в порушення умов договору дизельне пальне та бензин не поставила, грошовий платіж не повернула, чим заподіяла СФГ « ОСОБА_4 » збитків на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені 25.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250120000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала голові СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 придбати дизельне пальне та бензин. Після отримання 100% передоплати в сумі 193369 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку палива до СФГ « ОСОБА_4 » зроблено не було. А грошовий платіж не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 193369 грн. голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 перерахував на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому слідчим було встановлено, що 24 червня 2020 року з р/р НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою трьома платіжками на 21000,00 грн., 30500,00 грн. та 44500,00 грн. з числа грошових коштів, що надійшли з СФГ « ОСОБА_4 », було перераховано грошові кошти на р/р UA923510050000026009878996108також відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вищевказані грошові кошти в період часу з 25 червня по 26 червня 2020 року за меморіальними ордерами № 47617501, 47617506, 47617510 від 25.06.2020 та за меморіальними ордерами № 48803658, 48803668, 48803674 від 26.06.2020 року були перераховані на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім правопорушником через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та А0309372, використовуючи банківську пластикову платіжну НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 було отримано готівкові грошові кошти.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у справі виникла необхідність в отримані даних щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо власника банківської пластикової платіжної картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , завірених копій меморіальних договорів 47617501, 47617506, 47617510 від 25.06.2020 та меморіальних ордерів № 48803658, 48803668, 48803674 від 26.06.2020, завірених копій платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24 червня по 26 червня 2020 року, а також копій відеофайлів з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та А0309372 або приміщень, де вони розташовані 24 червня 2020 року о 13 год.11 хв., 13год.57 хв., 13 год.58 хв., 25 червня 2020 року о 02 год.18 хв., 03 год.35 хв.,05 год.51 хв.

У судове засідання представник поліції та особа у володінні якої знаходиться інформація не з`явилися. Відповідно до ч.3ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповіднодо ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що розпочато досудове розслідування по факту шахрайських дій вчинених стосовно голови СФГ« ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , прощо 25червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250120000196 було внесенодані за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на даний час він являється головою ФГ « ОСОБА_4 ». 24.06.2020 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 193369 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач коштів ОСОБА_7 , з метою купівлі дизельного палива Євро-5 та бензину А-92 Євро-5. Перерахувавши кошти за умовами договору до 29.06.2020 року, дизельне паливо та бензин не було доставлено.

Відповідно до копії договору №ДП-00234 від 23 червня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та СФГ « ОСОБА_8 » було укладено договір про поставку нафтопродуктів в розмірі 9850 літрів. Згідно письмових пояснень ОСОБА_7 від 10.07.2020 року на початку лютого 2020 року ОСОБА_9 запропонував йому стати керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився. Прийнявши під своє керівництво фірму, відкривши рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовивши банківську карту та печатку підприємства ОСОБА_7 передав на автомобілі таксі дані документи чоловіку на імя ОСОБА_10 . Про те, що СФГ « ОСОБА_8 » перераховувало кошти за купівлі дизельного палива йому не було відомо. До матеріалів клопотання слідчого долучено копії індивідуального договору про відкриття та обслуговування рахунку від 02.03.2020 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку за картковим рахунком за період з 24.06.2020 по 24.07.2020, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.11.2020.

Враховуючи викладене,суд вважає,що є підставивважати,що інформація,до якоїслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ,має суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні, томуклопотання підлягаєзадоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.

Керуючись ст. 159, 160, 163,369-372,376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій документів щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відомостей щодо власника банківської пластикової платіжної картки НОМЕР_6 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- завірених копій меморіальних договорів 47617501, 47617506, 47617510 від 25.06.2020 та меморіальних ордерів № 48803658, 48803668, 48803674 від 26.06.2020;

- завірених копій платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24 червня по 26 червня 2020 року;

- копій відеофайлів з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_9 або приміщень, де вони розташовані та були зняті грошові кошти 24 червня 2020 року о 13 год.11 хв., 13год.57 хв., 13 год.58 хв., 25 червня 2020 року о 02 год.18 хв., 03 год.35 хв.,05 год.51 хв.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 видати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчій слідчої групи у вищевказаному кримінальному провадженні майору поліції ОСОБА_11 завірені копії зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя