Ухвала

від 04.12.2020 по справі 953/17794/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17794/20

н/п 1-кс/953/9338/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32020220000000042 від 20.05.2020 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова 03.12.2020 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим в ході проведення обшуків у власника майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: том № 1 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «БАСТ Компані», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 242 арк; том № 2 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «Шлобал транс плюс», заявки договори, всього на 232 арк.; том № 3 заявка договір, акти здачі прийняття робіт ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», ТОВ «БАСТ Коспані», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 249 арк.; том № 4 з актами здачі прийняття робіт ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Глобал Транс плюс», всього на 225 арк.; том № 5 з товарно транспортими накладними між ТОВ «Експертавтогрупп» та ТОВ «Бріошь», ТОВ «Житомирський М`ясокомбінат», інші ТТН; договори про надання послуг з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом, договори на перевезення вантажів ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» та інших підприємств, акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані» та інших підприємств, акти звірок, всього на 280 арк.; том № 6 з товарно транспортними накладними ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», листи директору ТОВ «ТД «Сан ойл» та реєстри чеків, всього на 332 арк.; том № 7 з договорів про надання експедиційних послуг з перевезень вантажів ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «Комьюнити транс», ТТН, всього на 299 арк.; чеки на 606 арк.; флеш накопичувач чорного кольору з надписом Apacerна якому розміщенні папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші; ноутбук ASUSсірого кольору, modelnumberRALINK/RT5390; том № 8 з актами здачі прийняття виконання робіт, договори транспортних перевезень ТОВ «Транспортні ділові лінії», ТОВ «Експертавто ГРУПП», рахунки фактури ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» всього на 131 арк.; зошит з малюнком чоловіка та жінки з надписом: momentsoflove; ноутбук HPчорного кольору з надписом Product:J4T54EA#ACB, Serial:CND4440VS1; том № 9 з рахунками фактурами ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Компанія транспортні ділові лінії», ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТОВ «Гранд Майстер» всього на 291 арк.; том № 10 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», акти здачі прийняття робіт ТОВ «ЕкспертавтоГрупп», ТОВ «ЄВРО Ложистик» та інші підприємства всього на 319 арк.; том № 11 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Глобал Транс Плюс» та інші підприємства, ТТН ТОВ «ГРИН ТРЕК»,ТОВ «Глобал Транс Плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТОВ «Магнат автотранс» та інші, всього на 312 арк.; том № 12 з інформаційними листами повідомленнями ТОВ «ГРИН ЛОЖИСТИК», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТТН, всього на 334 арк.; том № 13 з рахунками фактурами ТОВ «Енергоавтотранс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТТН, всього на 287 арк.; том № 14 з заявками на перевезення вантажу, рахунки фактури ТОВ «Експертавтогрупп», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БАСТ Компані» всього на 294 арк.; том № 15 з ТТН ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Гранд МайстерТОВ «Глобал Транс» та інші, разові договори заявки ТОВ «ЕкспертАВТО ГРУПП» всього на 270 арк.; чеки ТОВ «Нова пошта» всього 181 чек.; ноутбук hpсірого кольору, з надписами Serial:CND6412T71, Product:W4M53EA#ACB; том № 17 з рахунками фактурами, реквізитами карток, чорнових записів всього на 32 арк.; ноутбук ACERчорного кольору S/N:NXGNPEU097914044BB7600; флеш накопичувач білого кольору з надписом Apacer на якому містяться папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ключ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ключ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші; трудова книжка ОСОБА_5 ; трудова книжка ОСОБА_6 ; блокнот з малюнком серця; зразки відтисків печаток з підписами на 1 арк.; видаткова накладна ТОВ «МІНІМАКСІ» на 1 арк.; договір заявка на перевіз грузу ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР»; ноутбук hpсірого кольору з надписом Serial:CND6477RCR, Product: W4N45EA#ACB; том № 16 з разовими договорами на перевезення, податковими вимогами, ТТН, повідомленнями про прийняття працівників на роботу, статут ТОВ «Комьюнити транс», всього на 58 арк.; печатка ТОВ «М.А.Р.С.» (код 43557232) зеленого кольору; печатка ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії» (код 43177644) синього кольору; печатка ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773) чорного кольору; печатка ТОВ «ВЕКТОР ТРАНС ПЛЮС» (код 43050018) чорного кольору; печатка ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР» (код 41208224) зеленого кольору; печатка ТОВ «ЮНИТИ ГРУПП» (код 43120844) чорного кольору; печатка ТОВ «РВМ ТРАНС» (код 43025510) чорного кольору; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ПЛЮС» (код 43051095) сірого кольору; печатка ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» (код 41474961) чорного кольору; печатка ТОВ «БАСТ «КОМПАНІ» (код 43021212) чорного кольору; печатка ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» (код 43386165) жовтого кольору; печатка ТОВ «АТРИЯ ЛОЖИСТИК» (код 43438773) сірого кольору; блокнот коричневого кольору з надписом OWLNATURALSTYLE; фіскальні чеки з АЗС «WOG»92 штуки; паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_1 ; паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_2 ; паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_3 ; паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_4 ; паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_5 ; біла папка з договором купівлі продажу товарів з використанням паливних карток, рішення ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», статут ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», договір про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», довіреність від імені ОСОБА_4 ; ноутбук LenovoIdeapad 520 золотого кольору (пароль: 1810); MacBook AIR 13-inch model A2173 s/n:FVFDC845MNHR; мобільний телефон IphoneXSsilver 64GBIMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_8 ; мобільний телефон IphoneXSgold 64GBIMEI НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_11 ; мобільний телефонAssistantIMEI НОМЕР_12 IMEI2 НОМЕР_13 , який не містив sim-карт, з приклеєним надписом зі зворотної сторони «ЕксперЮнити»; мобільний телефон НОМЕР_14 ,IMEI2 НОМЕР_15 , в якому містилася sim-карти з номерами НОМЕР_16 , sim2 НОМЕР_17 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_18 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_19 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_20 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_21 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_22 ; карткаRaiffeisen Bank Aval№4149510070318094 «RudikRodonaia»; договір №0142020/1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» (код 43386165) та ТОВ «Харківський метисний завод» (код 00223220) на 3 арк.; акт №ОУ-0000033 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківський метисний завод» на 1 арк.; карткаПриватБанк № НОМЕР_23 ; карткаПриватБанк № НОМЕР_24 ; блокнот з чорновими записами рукописними (бухгалтерські розрахунки зп) на 162 арк.; аркуші формату А4 з друкованим текстом в в табличній формі та рукописними чорновими записами на 5 арк.; готівкові грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) гривень України; готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у к-ті 108 купюр, у загальному розмірі 10800 (десять тисяч вісімсот) доларів США; готівкові грошові кошти номіналом 50 (сто) доларів США у к-ті 3 купюри, у загальному розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США; готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро у к-ті 16 купюр, у загальному розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) Євро; готівкові грошові кошти номіналом 200 (двісті) Євро у к-ті 1 купюра; готівкові грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) Євро у к-ті 1 купюра; печатка ТОВ «РедЛевел» (код 43822527) у к-ті 2 шт.; печатка ТОВ «Автонова УА» (код 43822472) у к-ті 1 шт.; печатка ТОВ «Еко Тайм 737» (код 43438773) у к-ті 1 шт.; договір суборенди №16/02-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/02-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Інк Моголіт» та ТОВ «Автонова УА» на 6 арк.; договір суборенди №16/01-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/01-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Флексібл Офіс» та ТОВ «РедЛевел» на 6 арк.; рішення учасника ТОВ «РедЛевел» від 16.09.2020 №2449, статут, опис документів, виписка з ЄДР, бланк рішення учасника та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «РедЛевел» на 28 арк.; опис документів, виписка з ЄДР, статут, бланк рішення учасника, рішення учасника №2444 від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 на 28 арк.; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_25 ; договір про надання послуг №0604-01 від 06.04.2020 та №0503-01 від 05.03.2020 між Тов «Фірма «Капітал Рост» та ТОВ «Рас Транс» на 4 арк.; договір транспортної експедиції №1/07-20 від 01.07.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Транссервіс Логістика» на 2 арк.; акт №ОУ-0000635 здачі-приймання робіт та транспортний договір-замовлення №08-10/2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Єврохім Сервіс» на 2 арк; акт №ОУ-0000507 здачі-приймання робіт та заявка №24 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Поділля Агрозахист» на 2 арк.; акт №ОУ-0000501 здачі-прийняттяробіт та заявка №000000000299 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківмістдорбуд» на 2 арк.; акт №ОУ-0000359 здачі-прийняттяробіт та договір-заявка №12/08 від 12.08.2020, договір-заявка №05/08 від 05.08.2020 та ТТН №08-0000536 від 06.08.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 4 арк.; акт №ОУ-0000389 здачі-прийняттяробіт між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 1 арк.; акти №ОУ-0001062, №ОУ-0001073, №ОУ-0001019, №ОУ-0000336, №ОУ-0000381 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та СФГ «Лещенко В.М.» на 5 арк.; опис-цінний лист від 16.10.2020 на 1 арк.; локальний кошторис №2-1-1 з реквізитами ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на 3 арк.; лист ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 1 арк.; вимога ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 2 арк.; резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Транс» (код 39926525); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Плюс» (код 40825203); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Европа ЮА» (код 41503164); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Експерт Авто Плюс» (код 41502752); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Альянс Плюс» (код 41356610); резиновий відтиски від печатки ТОВ «ЕйрАвто» (код 41503281); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Магнат Авто Транс» (код 41356605); резиновий відтиски від печатки ТОВ «СавіТрасс» (код 41361705); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Кландер Пром» (код 42661150); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юніті Групп» (код 42361857); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Статус Трансс» (код 41502396); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Континентальна Логістика» (код 41508267); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Тесла 737» (код 40886711); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Еколожистик» (код 41208110); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Західукравтодор» (код 40889864); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Старкіндастрі 737» (код 41992534); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Назтранс» (код 41363130); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс.Н.Ю.А» (код 40317523); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Артвей Плюс» (код 41588604); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Коліпсо Плюс» (код 41502899); резиновий відтиски від печатки ТОВ «ТрансМира» (код 41363298); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Калипсо Плюс» (код 41502899); резиновий відтиски від печатки ТОВ «РасТранс» (код 41356590); резиновий відтиски від печатки ТОВ «ВантТранс» (код 41378325); резиновий відтиски від печатки ТОВ «КітТрансЛайн» (код 40620044); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Саві Транс» (код 42361705); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Нюа» (код 41023857); резиновий відтиски від печатки ТОВ «100 Дели» (код 41023731); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Європа Юа» (код 41503164); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юнити групп» (код 42361857); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569); резиновий відтиски від печатки ТОВ «Дю компані» (код 41588557); резиновий відтиски від печатки ТОВ «ПрофіТранс 212» (код 41390737); печатка підприємства ТОВ «Баст Компані» (код 43021212); печатка підприємства ТОВ «Експерт Автогруп» (код 43386165); печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224); печатка підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954); печатка підприємства ТОВ «РВМ Транс» (код 43022510); печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055); печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928); печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» (код 43386029); печатка підприємства ТОВ «Марс» (код 43557232); печатка підприємства ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605); печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928); печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055); печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928); печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055); печатка підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» (код 43051095); печатка підприємства ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569); печатка підприємства ТОВ «Мигней АвтоТранс» (код 41356605); печатка підприємства ТОВ «ПРТ ВЕЙ Плюс» (код 41588605); печатка підприємства ТОВ «Старк індастрі 737» (код 41992534); печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325); печатка підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41774846); печатка підприємства ТОВ «Статус Транс» (код 41502396); печатка підприємства ТОВ «Континентальна Логічна» (код 41508267) дві штуки; печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337); печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325); печатка підприємства ТОВ «Вайт Трек» (код 41577153) дві штуки; печатка підприємства ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961); печатка підприємства ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155) дві штуки; печатка підприємства ТОВ «Енерго Автотранс» (код 41642116); печатка підприємства ТОВ «Тесла 737» (код 40886711); печатка підприємства ТОВ «Європа.UA» (код 41503164); печатка підприємства ТОВ «Логістика Профітранс» (код 41588426); печатка підприємства ТОВ «100 ДЕЛ» (код 41023731); печатка підприємства ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399); печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337); печатка підприємства ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281); печатка підприємства ТОВ «Арт Вей» (код 41023951); печатка підприємства ТОВ «Логістика Профі Транс» (код 41588426); штамп Ukrianformtrad LTD (код 14300865); реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.; договір оренди ТОВ «Юнити Групп» з рішеннями на 8 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Юнити Групп» на 25 арк.; рішення учасника ТОВ «Експертавто Групп» на 2 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Стрейтвей плюс» на 11 арк.; анкета заява ТОВ «Старк індастрі 737» про пиєднання до умов і правил надання банківських послуг на 4 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астерія Авто» на 31 арк. арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер» на 24 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Євро Агро Дистриб`юшн» на 23 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Юнити групп» на 1 арк.; договір суборенди ТОВ «Старк Індастрі 737» на 5 арк.; договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «РВМ ТРАНС» на 4 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Баст «Компані» на 4 арк.; договір спільного користування приміщення ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 3 арк.; договір спільного користування приміщення ТОВ «Автогруз Плюс» на 3 арк.; договір спільного користування приміщенням ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 3 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Магнат Автотранс» на 4 арк.; договір спільного користування приміщенням ТОВ «Астролайн» на 3 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Магнат Авто Групп» на 10 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Калипсо Плюс» на 42 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Патриот Плюс» на 28 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ліга.Експерт» на 49 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Континентальна Логістика» на 53 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «М.А.Р.С» на 17 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Ложистик» на 64 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Статус Транс» на 70 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профітранс 2012» на 33 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Кландер Пром» на 23 арк.; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_26 ; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» на 21 арк.; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_27 ; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астролайн» на 22 арк.; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_28 ; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 22 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» на 19 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Еко Тайм 737» на 20 арк.; платіжні доручення на 6 арк.; угода ТОВ «Астролайн» на 6 арк.; реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Трек» на 58 арк.; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_29 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_30 ; золота карта Універсальна № НОМЕР_31 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_32 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_33 ; карта Універсальна № НОМЕР_34 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_35 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_36 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_37 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_38 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_39 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_40 ; карта - ключ до рахунку № НОМЕР_41 ; трудова книжка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; товарно транспортні накладні ТОВ «Аррівер» на 3 арк.; товарно транспортні накладні ТОВ «Фьюел Лайн» на 7 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 208 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ком`юнити Транс» на 85 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Групп» на 480 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Трек» на 130 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ейр Авто» на 227 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Транс» на 894 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Рас Транс» на 598 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Євро Ложистик» на 1456 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1541 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Гранд Майстер» на 2903 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «100 Дел» на 202 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Старк Індастрі 737» на 604 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1046 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Профітранс 2012» на 1718 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «РВМ Транс» на 662 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «Спільне підприємство Авек-Сонора» на 5978 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Аркадія Транс» та ТОВ «Логістика Профітранс» на 45 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Калипсо Плюс» на 53 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експерт Форвардинг» на 574 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Автогруз Плюс» на 370 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» на 537 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Тесла 737» на 1060 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 1682 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Ложистик» на 826 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 2401 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Магнат Автотранс» на 1877 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «ТК`С.В.С.-2006» на 1623 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Баст Компані» на 1110 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Європа.ЮА» на 491 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Юнити Групп» на 82 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Астерія Авто» на 91 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «М.А.Р.С.» на 33 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Саві-Транс» на 43 арк.; товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Плюс» на 937 арк.; фіскальні чеки з АЗС по підприємствам ТОВ «Гранд Мастер Плюс», ТОВ «Стрейтвей Плюс», ТОВ «Експертавто Групп», ТОВ «Магнат Авто Групп», ТОВ «Гранд Майстер», ТОВ «Євро Ложистик», ТОВ «Комьюнити Транс», ТОВ «Юнити Групп», ТОВ «Магнат Автотранс», ТОВ «Грин Ложистик», ТОВ «Грин Трек», ТОВ «РАС Транс», ТОВ «Статус Транс», ТОВ «Тесла 737», ТОВ «Вайт Транс», ТОВ «Європа.ЮА», ТОВ «Астерія Авто», ТОВ «Старк Індастрі 737», ТОВ «Астролайн», ТОВ «Автогруз Плюс», ТОВ «Магма Транс», ТОВ «Еверест Транс», ТОВ «Авто Константа», ТОВ «Делікат Авто», ТОВ «Транзит Авто», ТОВ «Невис-Транс» та інших підприємств у 7 (сьоми) мішках; згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, прошу визначити місцем зберігання вищевказаних документів, електронних носіїв інформації слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, відповідальним визначити старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що громадяни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029), ТОВ «Стрейтвей Плюс» (код 43386139), ТОВ «ЕкспертавтоГрупп»(код 43386165), ТОВ«Магнат Авто Групп» (код 43386055), ТОВ «Гранд Майстер»(код 41208224), ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961),ТОВ «Комьюнити Транс» (код 43120760), ТОВ«ЮнитиГрупп»(код 43120844), ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605),ТОВ «ГринЛожистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек»(код 40825219), ТОВ «РАС Транс» (код 41356590), ТОВ «Статус Транс»(код 41502396), ТОВ «Тесла 737» (код 40886711), ТОВ «Вайт Транс»(код 41378325), ТОВ «Європа.ЮА» (код 41503164), ТОВ «Астерія Авто»(код 41577482), ТОВ «СтаркІндастрі 737» (код 41992534), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз Плюс»(код 43051928), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Еверест Транс» (код 42226353), ТОВ «Авто Константа» (код 41912698), ТОВ «Делікат Авто» (код 41794873), ТОВ «Транзит Авто» (код 41834617), ТОВ «Невис-Транс» (код 41916998), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «АтрияЛожистик» (код 43690769), ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773), ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212), ТОВ «ЛЕН Транс» (код 43082296), ТОВ «СТАРК Індастрі» (код 41992534), ТОВ «СЛЕЙНГТРАНС» (код 43338787), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Кліндерпром» (код 42661150), ТОВ «АРТЕМІДА-АГ» (код 42665553), ТОВ «ДРЕС Компані» (код 41714337) та інших, в період з 2017 року по теперішній час, на території Харківської області, діючи умисно, шляхом реєстрації податкових накладних з придбання палива та супровідної продукції рітейлу, неправомірно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великому розмірі.

Суть схеми полягає в наступному Підконтрольні ОСОБА_4 та членам його групи «фіктивні» підприємства з метою безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ суб`єктам реального сектору економіки (вигодонабувачам),документально оформлюють безтоварні операції з надання послуг з автотранспортних перевезень товарів на території України.

У свою чергу ОСОБА_4 ,з метою формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для підконтрольних «фіктивних» підприємств, отримує від представників великихмереж АЗС касові чеки на придбання палива (бензину, газу, дизеля) без фактичного придбання даної продукції, товари по цим чекам реалізовані третім особам. Після звірки сум по отриманим чекам службові особи мереж АЗС реєструють на адресу зазначених «фіктивних» фірм податкові накладні з реалізації палива, тим самим незаконно формують даним «фіктивним» підприємствамвалові витрати та податковий кредит з ПДВ.

В подальшому, кошти,перераховані суб`єктами реального сектору економіки на рахунки «фіктивних» підприємств по безтоварним операціям з перевезення товарів, перераховуються на рахунки підконтрольних ФОПів та знімаються в банківській установі за дорученням громадянином ОСОБА_11 , тобто конвертуються в готівку.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ГУ ДФС у Харківській області встановлено групу осіб, протиправна діяльність яких спрямована на умисне ухилення від сплати податків, до складу якої входять громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії спостереження за особою та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно вищевказаної організованої групи, за результатами яких складені протоколи №1127 від 27.08.2020, №1128 від 27.08.2020, № 1327 від 30.09.2020, № 1328 від 30.09.2020, № 1329 від 30.09.2020, № 1330 від 30.09.2020, № 1331 від 30.09.2020, № 1332 від 30.09.2020, № 1333 від 30.09.2020, № 1312 від 29.09.2020, № 1336 від 29.09.2020.

Вивченням протоколів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що у кожного із учасників організованої групи спрямоване на вчинення тяжкого злочину - умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, розподілені функції спрямовані на досягнення злочинної мети, які відомі усім учасникам, а саме:

- ОСОБА_4 , ОСОБА_9 організатори, які здійснює загальне керівництво групою, надають вказівки вербувальнику та керівнику підконтрольної бухгалтерської фірми на реєстрацію податкових накладних з надання автотранспортих послуг в адресу підприємств реального сектору економіки без фактичного здійснення автотранспортних послуг.

- ОСОБА_11 , ОСОБА_17 організатори, здійснюють загальне керівництво групою підконтрольних СПД, які використовуються останніми з метою зняття проконвертованих грошових коштів з банківських рахунків.

- ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 пособники, які здійснюють реєстрацію податкових накладних СПД підконтрольних організатору ОСОБА_4 та ОСОБА_11

- ОСОБА_15 пособник, підбирає з числа малозабезпечених громадян кандидатів на реєстрацію на їхні ім`я СПД, які в подальшому використовуються організаторами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на території м. Харкова. проведено ряд обшуків.

01 грудня 2020 року проведено обшук у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , четвертий поверх в літ. «А-4-5-7-8», в ході якого вилучено речі та документи у власника майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був відсутнім при проведенні слідчої дії.

01 грудня 2020 року проведено обшуки у квартирі АДРЕСА_2 , у автомобілі VolkswagenPassat, ДНЗ НОМЕР_42 , в гаражному боксі НОМЕР_43 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

Вищезазначене майно вилучено та направлено на зберігання до СУ ГУ ДФС у Харківській області.

Додатково, вважаємо за необхідне зазначити, що необхідність вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів у ході проведення вищезазначених обшуків обумовлена неможливістю проведення ознайомлення та копіювання змісту електронних носіїв інформації та потреби у застосуванні спеціальних знань.

Окрім того, вилучені фінансово-господарські документи містять на собі інформацію щодо фіктивного оформлення автотранспортних операцій зазначених підприємств за звітні податкові періоди, покупців послуг.

Комп`ютерна техніка містять на собі інформацію в електронному вигляді про реєстрацію податкових накладних лише з метою формування податкового кредиту з ПДВ реальному сектору економіки, а також інформація про зняття проконвертованих грошових коштів.

Вилучені предмети та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення зазначених речей та документів може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_18 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від прокурора, в якій він просить провести судове засідання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020220000000042 від 20.05.2020, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32020220000000042 від 20.05.2020.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку: в квартирі АДРЕСА_2 , яка знаходиться у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_19 ; в автомобілі Volkswagen Passat, ДНЗ НОМЕР_42 , який знаходиться у власності та фактично використовується ОСОБА_4 ; в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, четвертий поверх в літ. «А-4-5-7-8», що на праві власності належить ТОВ «РТК Стил» (код 38383560) та фактично використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та підконтрольними їм суб`єктами господарської діяльності; в гаражному боксі НОМЕР_43 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично використовується ОСОБА_4 .

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення документів підприємств: ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029), ТОВ «Стрейтвей Плюс» (код 43386139), ТОВ «Експертавто Групп» (код 43386165), ТОВ «Магнат Авто Групп» (код 43386055), ТОВ «Гранд Майстер»(код 41208224), ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961), ТОВ «Комьюнити Транс» (код 43120760), ТОВ «Юнити Групп» (код 43120844), ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605), ТОВ «ГринЛожистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РАС Транс» (код 41356590), ТОВ «Статус Транс» (код 41502396), ТОВ «Тесла 737» (код 40886711), ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325), ТОВ «Європа.ЮА» (код 41503164), ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482), ТОВ «СтаркІндастрі 737» (код 41992534), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Еверест Транс» (код 42226353), ТОВ «Авто Константа» (код 41912698), ТОВ «Делікат Авто» (код 41794873), ТОВ «Транзит Авто» (код 41834617), ТОВ «Невис-Транс» (код 41916998), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Атрия Ложистик» (код 43690769), ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773), ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212), ТОВ «ЛЕН Транс» (код 43082296), ТОВ «СТАРК Індастрі» (код 41992534), ТОВ «СЛЕЙНГТРАНС» (код 43338787), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Кліндер пром» (код 42661150), ТОВ «АРТЕМІДА-АГ» (код 42665553), ТОВ «ДРЕС Компані» (код 41714337), які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2017 року по 2020 рік, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, дозвільних та ліцензійних документів, сертифікатів якості та інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільних зразків підписів та почерку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, мобільних телефонів, флеш накопичувачів електронних даних, можливої переписки із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток, документів зовнішньо - економічної діяльності та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

01.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.11.2020 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 08.15 год до 12.41 год; в автомобілі Volkswagen Passat, ДНЗ НОМЕР_42 , в період з 12.53 год до 15.05 год; за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, четвертий поверх в літ. «А-4-5-7-8», в період з 09.05 год до 15.13 год; в гаражному боксі НОМЕР_43 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 15.50 год до 08.45 год 02.12.2020, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 01.12.2020, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язує слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з флеш накопичувачів, ноутбуків, мобільних телефонів, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_5 , трудову книжку ОСОБА_20 , трудову книжку ОСОБА_7 , оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому зашкодити досудовому розслідуванню, в цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості зробити копії вказаних документів та залучити їх до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , четвертий поверх в літ. «А-4-5-7-8», власником якого є ОСОБА_4 , а саме:

- том № 1 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «БАСТ Компані», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 242 арк.;

- том № 2 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «Шлобал транс плюс», заявки договори, всього на 232 арк.;

- том № 3 заявка договір, акти здачі прийняття робіт ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», ТОВ «БАСТ Коспані», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 249 арк.;

- том № 4 з актами здачі прийняття робіт ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Глобал Транс плюс», всього на 225 арк.;

- том № 5 з товарно транспортими накладними між ТОВ «Експертавтогрупп» та ТОВ «Бріошь», ТОВ «Житомирський М`ясокомбінат», інші ТТН; договори про надання послуг з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом, договори на перевезення вантажів ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» та інших підприємств, акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані» та інших підприємств, акти звірок, всього на 280 арк.;

- том № 6 з товарно транспортними накладними ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», листи директору ТОВ «ТД «Сан ойл» та реєстри чеків, всього на 332 арк.;

- том № 7 з договорів про надання експедиційних послуг з перевезень вантажів ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «Комьюнити транс», ТТН, всього на 299 арк.;

- чеки на 606 арк.;

- флеш накопичувач чорного кольору з надписом Apacerна якому розміщенні папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші;

- ноутбук ASUSсірого кольору, modelnumberRALINK/RT5390;

- том № 8 з актами здачі прийняття виконання робіт, договори транспортних перевезень ТОВ «Транспортні ділові лінії», ТОВ «Експертавто ГРУПП», рахунки фактури ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» всього на 131 арк.;

- зошит з малюнком чоловіка та жінки з надписом: momentsoflove.;

- ноутбук HPчорного кольору з надписом Product:J4T54EA#ACB, Serial:CND4440VS1;

- том № 9 з рахунками фактурами ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Компанія транспортні ділові лінії», ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТОВ «Гранд Майстер» всього на 291 арк.;

- том № 10 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», акти здачі прийняття робіт ТОВ «ЕкспертавтоГрупп», ТОВ «ЄВРО Ложистик» та інші підприємства всього на 319 арк.;

- том № 11 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Глобал Транс Плюс» та інші підприємства, ТТН ТОВ «ГРИН ТРЕК»,ТОВ «Глобал Транс Плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТОВ «Магнат автотранс» та інші, всього на 312 арк.;

- том № 12 з інформаційними листами повідомленнями ТОВ «ГРИН ЛОЖИСТИК», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТТН, всього на 334 арк.;

- том № 13 з рахунками фактурами ТОВ «Енергоавтотранс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТТН, всього на 287 арк.;

- том № 14 з заявками на перевезення вантажу, рахунки фактури ТОВ «Експертавтогрупп», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БАСТ Компані» всього на 294 арк.;

- том № 15 з ТТН ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Гранд МайстерТОВ «Глобал Транс» та інші, разові договори заявки ТОВ «ЕкспертАВТО ГРУПП» всього на 270 арк.;

- чеки ТОВ «Нова пошта» всього 181 чек.;

- ноутбук hpсірого кольору, з надписами Serial:CND6412T71, Product: W4M53EA#ACB;

- том № 17 з рахунками фактурами, реквізитами карток, чорнових записів всього на 32 арк.;

- ноутбук ACERчорного кольору S/N:NXGNPEU097914044BB7600;

- флеш накопичувач білого кольору з надписом Apacer на якому містяться папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші;

- блокнот з малюнком серця;

- зразки відтисків печаток з підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна ТОВ «МІНІМАКСІ» на 1 арк.;

- договір заявка на перевіз грузу ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР»;

- ноутбук hpсірого кольору з надписом Serial:CND6477RCR, Product: W4N45EA#ACB;

- том № 16 з разовими договорами на перевезення, податковими вимогами, ТТН, повідомленнями про прийняття працівників на роботу, статут ТОВ «Комьюнити транс», всього на 58 арк.;

- печатку ТОВ «М.А.Р.С.» (код 43557232) зеленого кольору;

- печатку ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії» (код 43177644) синього кольору;

- печатку ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773) чорного кольору;

- печатку ТОВ «ВЕКТОР ТРАНС ПЛЮС» (код 43050018) чорного кольору;

- печатку ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР» (код 41208224) зеленого кольору;

- печатку ТОВ «ЮНИТИ ГРУПП» (код 43120844) чорного кольору;

- печатку ТОВ «РВМ ТРАНС» (код 43025510) чорного кольору;

- печатку ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ПЛЮС» (код 43051095) сірого кольору;

- печатку ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» (код 41474961) чорного кольору;

- печатку ТОВ «БАСТ «КОМПАНІ» (код 43021212) чорного кольору;

- печатку ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» (код 43386165) жовтого кольору;

- печатку ТОВ «АТРИЯ ЛОЖИСТИК» (код 43438773) сірого кольору;

- блокнот коричневого кольору з надписом OWLNATURALSTYLE;

- фіскальні чеки з АЗС «WOG»92 штуки;

- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_1 ;

- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_2 ;

- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_3 ;

- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_4 ;

- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_5 ;

- білу папку з договором купівлі продажу товарів з використанням паливних карток, рішення ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», статут ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», договір про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», довіреність від імені ОСОБА_4 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , у власника майна ОСОБА_4 , а саме:

- ноутбук LenovoIdeapad 520 золотого кольору (пароль: 1810);

- MacBook AIR 13-inch model A2173 s/n:FVFDC845MNHR;

- Мобільний телефон IphoneXSsilver 64GBIMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон IphoneXSgold 64GBIMEI НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефонAssistantIMEI НОМЕР_12 IMEI2 НОМЕР_13 , який не містив sim-карт, з приклеєним надписом зі зворотної сторони «ЕксперЮнити»;

- Мобільний телефон НОМЕР_14 ,IMEI2 НОМЕР_15 , в якому містилася sim-карти з номерами НОМЕР_16 , sim2 НОМЕР_17 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_18 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_19 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_20 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_21 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_22 ;

- КарткаRaiffeisen Bank Aval№4149510070318094 «RudikRodonaia»;

- Договір №0142020/1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» (код 43386165) та ТОВ «Харківський метисний завод» (код 00223220) на 3 арк.;

- Акт №ОУ-0000033 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківський метисний завод» на 1 арк.;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_23 ;

- КарткаПриватБанк № НОМЕР_24 ;

- Блокнот з чорновими записами рукописними (бухгалтерські розрахунки зп) на 162 арк.;

- Аркуші формату А4 з друкованим текстом в в табличній формі та рукописними чорновими записами на 5 арк.;

- Готівкові грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) гривень України;

- Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у к-ті 108 купюр, у загальному розмірі 10800 (десять тисяч вісімсот) доларів США;

- Готівкові грошові кошти номіналом 50 (сто) доларів США у к-ті 3 купюри, у загальному розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США;

- Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро у к-ті 16 купюр, у загальному розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) Євро;

- Готівкові грошові кошти номіналом 200 (двісті) Євро у к-ті 1 купюра;

- Готівкові грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) Євро у к-ті 1 купюра, всього 172 700 грн., 10950 доларів США, 2300 Євро до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 у автомобілі VolkswagenPassat, ДНЗ НОМЕР_42 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме:

- Печатка ТОВ «РедЛевел» (код 43822527) у к-ті 2 шт.;

- Печатка ТОВ «Автонова УА» (код 43822472) у к-ті 1 шт.;

- Печатка ТОВ «Еко Тайм 737» (код 43438773) у к-ті 1 шт.;

- Договір суборенди №16/02-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/02-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Інк Моголіт» та ТОВ «Автонова УА» на 6 арк.;

- Договір суборенди №16/01-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/01-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Флексібл Офіс» та ТОВ «РедЛевел» на 6 арк.;

- Рішення учасника ТОВ «РедЛевел» від 16.09.2020 №2449, статут, опис документів, виписка з ЄДР, бланк рішення учасника та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «РедЛевел» на 28 арк.;

- Опис документів, виписка з ЄДР, статут, бланк рішення учасника, рішення учасника №2444 від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 на 28 арк.;

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_25 ;

- Договір про надання послуг №0604-01 від 06.04.2020 та №0503-01 від 05.03.2020 між Тов «Фірма «Капітал Рост» та ТОВ «Рас Транс» на 4 арк.;

- Договір транспортної експедиції №1/07-20 від 01.07.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Транссервіс Логістика» на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0000635 здачі-приймання робіт та транспортний договір-замовлення №08-10/2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Єврохім Сервіс» на 2 арк;

- Акт №ОУ-0000507 здачі-приймання робіт та заявка №24 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Поділля Агрозахист» на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0000501 здачі-прийняттяробіт та заявка №000000000299 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківмістдорбуд» на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0000359 здачі-прийняттяробіт та договір-заявка №12/08 від 12.08.2020, договір-заявка №05/08 від 05.08.2020 та ТТН №08-0000536 від 06.08.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 4 арк.;

- Акт №ОУ-0000389 здачі-прийняттяробіт між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 1 арк.;

- Акти №ОУ-0001062, №ОУ-0001073,№ОУ-0001019,№ОУ-0000336,№ОУ-0000381здачі-прийняттяробіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та СФГ «Лещенко В.М.» на 5 арк.;

- Опис-цінний лист від 16.10.2020 на 1 арк.;

- Локальний кошторис №2-1-1 з реквізитами ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на 3 арк.;

- Лист ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 1 арк.;

- Вимога ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 2 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 в гаражному боксі НОМЕР_43 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, буд. 14Б/1, власником якого є ОСОБА_4 , а саме:

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Транс» (код 39926525);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Плюс» (код 40825203);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Европа ЮА» (код 41503164);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Експерт Авто Плюс» (код 41502752);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Альянс Плюс» (код 41356610);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ЕйрАвто» (код 41503281);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Магнат Авто Транс» (код 41356605);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «СавіТрасс» (код 41361705);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Кландер Пром» (код 42661150);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юніті Групп» (код 42361857);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Статус Трансс» (код 41502396);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Континентальна Логістика» (код 41508267);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Еколожистик» (код 41208110);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Західукравтодор» (код 40889864);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Старкіндастрі 737» (код 41992534);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Назтранс» (код 41363130);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс.Н.Ю.А» (код 40317523);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Артвей Плюс» (код 41588604);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Коліпсо Плюс» (код 41502899);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ТрансМира» (код 41363298);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Калипсо Плюс» (код 41502899);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «РасТранс» (код 41356590);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ВантТранс» (код 41378325);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «КітТрансЛайн» (код 40620044);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Саві Транс» (код 42361705);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Нюа» (код 41023857);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «100 Дели» (код 41023731);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Європа Юа» (код 41503164);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юнити групп» (код 42361857);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Дю компані» (код 41588557);

- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ПрофіТранс 212» (код 41390737);

- Печатка підприємства ТОВ «Баст Компані» (код 43021212);

- Печатка підприємства ТОВ «Експерт Автогруп» (код 43386165);

- Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224);

- Печатка підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954);

- Печатка підприємства ТОВ «РВМ Транс» (код 43022510);

- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

- Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» (код 43386029);

- Печатка підприємства ТОВ «Марс» (код 43557232);

- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605);

- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

- Печатка підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» (код 43051095);

- Печатка підприємства ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);

- Печатка підприємства ТОВ «Мигней АвтоТранс» (код 41356605);

- Печатка підприємства ТОВ «ПРТ ВЕЙ Плюс» (код 41588605);

- Печатка підприємства ТОВ «Старк індастрі 737» (код 41992534);

- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325);

- Печатка підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41774846);

- Печатка підприємства ТОВ «Статус Транс» (код 41502396);

- Печатка підприємства ТОВ «Континентальна Логічна» (код 41508267) дві штуки;

- Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);

- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325);

- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Трек» (код 41577153) дві штуки;

- Печатка підприємства ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961);

- Печатка підприємства ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155) дві штуки;

- Печатка підприємства ТОВ «Енерго Автотранс» (код 41642116);

- Печатка підприємства ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);

- Печатка підприємства ТОВ «Європа.UA» (код 41503164);

- Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профітранс» (код 41588426);

- Печатка підприємства ТОВ «100 ДЕЛ» (код 41023731);

- Печатка підприємства ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399);

- Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);

- Печатка підприємства ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);

- Печатка підприємства ТОВ «Арт Вей» (код 41023951);

- Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профі Транс» (код 41588426);

- Штамп Ukrianformtrad LTD (код 14300865);

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.;

- Договір оренди ТОВ «Юнити Групп» з рішеннями на 8 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Юнити Групп» на 25 арк.;

- Рішення учасника ТОВ «Експертавто Групп» на 2 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Стрейтвей плюс» на 11 арк.;

- Анкета заява ТОВ «Старк індастрі 737» про пиєднання до умов і правил надання банківських послуг на 4 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астерія Авто» на 31 арк. арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер» на 24 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Євро Агро Дистриб`юшн» на 23 арк.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Юнити групп» на 1 арк.;

- Договір суборенди ТОВ «Старк Індастрі 737» на 5 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «РВМ ТРАНС» на 4 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Баст «Компані» на 4 арк.;

- Договір спільного користування приміщення ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 3 арк.;

- Договір спільного користування приміщення ТОВ «Автогруз Плюс» на 3 арк.;

- Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 3 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Магнат Автотранс» на 4 арк.;

- Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Астролайн» на 3 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Магнат Авто Групп» на 10 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Калипсо Плюс» на 42 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Патриот Плюс» на 28 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ліга.Експерт» на 49 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Континентальна Логістика» на 53 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «М.А.Р.С» на 17 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Ложистик» на 64 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Статус Транс» на 70 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профітранс 2012» на 33 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;

- Реєстраційні документи ТОВ «Кландер Пром» на 23 арк.;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_26 ;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» на 21 арк.;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_27 ;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астролайн» на 22 арк.;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_28 ;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 22 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» на 19 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Еко Тайм 737» на 20 арк.;

- Платіжні доручення на 6 арк.;

- Угода ТОВ «Астролайн» на 6 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Трек» на 58 арк.;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_29 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_30 ;

- Золота карта Універсальна № НОМЕР_31 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_32 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_33 ;

- Карта Універсальна № НОМЕР_34 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_35 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_36 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_37 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_38 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_39 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_40 ;

- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_41 ;

- Товарно транспортні накладні ТОВ «Аррівер» на 3 арк.;

- Товарно транспортні накладні ТОВ «Фьюел Лайн» на 7 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 208 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ком`юнити Транс» на 85 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Групп» на 480 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Трек» на 130 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ейр Авто» на 227 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Транс» на 894 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Рас Транс» на 598 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Євро Ложистик» на 1456 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1541 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Гранд Майстер» на 2903 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «100 Дел» на 202 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Старк Індастрі 737» на 604 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1046 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Профітранс 2012» на 1718 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «РВМ Транс» на 662 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «Спільне підприємство Авек-Сонора» на 5978 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Аркадія Транс» та ТОВ «Логістика Профітранс» на 45 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Калипсо Плюс» на 53 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експерт Форвардинг» на 574 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Автогруз Плюс» на 370 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» на 537 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Тесла 737» на 1060 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 1682 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Ложистик» на 826 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 2401 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Магнат Автотранс» на 1877 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «ТК`С.В.С.-2006» на 1623 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Баст Компані» на 1110 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Європа.ЮА» на 491 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Юнити Групп» на 82 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Астерія Авто» на 91 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «М.А.Р.С.» на 33 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Саві-Транс» на 43 арк.;

- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Плюс» на 937 арк.;

- Фіскальні чеки з АЗС по підприємствам ТОВ «Гранд Мастер Плюс», ТОВ «Стрейтвей Плюс», ТОВ «Експертавто Групп», ТОВ «Магнат Авто Групп», ТОВ «Гранд Майстер», ТОВ «Євро Ложистик», ТОВ «Комьюнити Транс», ТОВ «Юнити Групп», ТОВ «Магнат Автотранс», ТОВ «Грин Ложистик», ТОВ «Грин Трек», ТОВ «РАС Транс», ТОВ «Статус Транс», ТОВ «Тесла 737», ТОВ «Вайт Транс», ТОВ «Європа.ЮА», ТОВ «Астерія Авто», ТОВ «Старк Індастрі 737», ТОВ «Астролайн», ТОВ «Автогруз Плюс», ТОВ «Магма Транс», ТОВ «Еверест Транс», ТОВ «Авто Константа», ТОВ «Делікат Авто», ТОВ «Транзит Авто», ТОВ «Невис-Транс» та інших підприємств у 7 (сьоми) мішках до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру зберігання СУ ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з флеш накопичувачів, ноутбуків, мобільних телефонів, після чого їх передати на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_4 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_5 , трудову книжку ОСОБА_20 , трудову книжку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повернути їх власникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1