Ухвала

від 01.12.2020 по справі 760/25658/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/7980/20

Справа № 760/25658/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000145 від 16.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 32020100000000145 від 16.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886, податковий облік - ГУ ДФС у м. Києві) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Києва, у період 2014 - 2017 років, при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками ТМЦ (промисловий інструмент), які мають ознаки «ризиковості» ТОВ «Хорсторг» (код 38840636), ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код 39981078), TOB «Український Виробничо-Промисловий Союз» (код 36827241), ТОВ «Антос» (код 37838102), ТОВ «Лекспреміум» (код 39735625), ТОВ «Геокад - 5» (код 33678347), ТОВ «Орфен» (код 39468409) та інші, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 10 719 211 грн. та податку на прибуток на суму 18 056 316 грн., що загалом призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Київтехцентр» ймовірно шляхом проведення безтоварних операцій з товариствами, які мають ознаки «ризиковості» ТОВ «Агробудконсалт ЛТД», ТОВ «Антос», TOB «Хорсторг», TOB «Український Виробничо-Промисловий Союз», TOB «Глобалстронг», ПП «Снабпромресурс», ТОВ «Лекспреміум», ТОВ «Геокад - 5», ТОВ «Віксеф», ТОВ «Мітріл», ТОВ «Гуд-Лайн», ТОВ «Капром ЛТД», ПП «Дарніца Плюс», ТОВ «Інвесттрейдінг», ТОВ «Аланор», ТОВ» Норман Трейд», ТОВ «Палмор», ТОВ «Орфен», ТОВ «Валакас», ТОВ «Сейлвуд», ТОВ «Інбуд-Лтд», ТОВ «Мілтон Трейд», ТОВ» Нейлон Плюс», ТОВ «Віза Енерджи», ТОВ «Ларелія», ТОВ «Альтос Груп» ТОВ «Екост Пром, ТОВ «Самміт-Агро-Трейд», ТОВ «Лемторг», ТОВ «Приоритет» ТОВ «Союз Кепітал Строй» та інші документально оформлюють придбання ТМЦ (промисловий інструмент), якій в подальшому реалізовується на реальний сектор економіки, а саме: ПАТ «Укрзалізниця», ПРАТ «Запорізький Електровозоремонтний Завод», ДП «Дарницький Вагоноремонтний завод», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Антонов», ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» та інші шляхом проведення публічних закупівель.

Крім того, за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київтехцентр» за період 2018-2020 років, встановлено ряд інших «ризикових» СГД постачальників запчастини до залізничного транспорту, а саме: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), ТОВ «Гласко Проект» (код 42186349), ТОВ «Форест стандарт» (код 42394259), ТОВ «Делфі Стайл» (код 41047490), ТОВ «Ельвіра Стандарт» (код 41824593), ТОВ «Ювентус Пром» (код 42488713), ТОВ «Андромеда Стайл» (код 41047663), ТОВ «Юніон Корпорейт» (код 41895884), ТОВ «Еланта Прайм» (код 4161765), ТОВ «Кастел Груп» (код 41483379).

Також встановлено, що вказаним особам також підконтрольне ТОВ «Трейд Технолоджи Груп» (код ЄДРПОУ 42811480),ТОВ «Інженерно-Технічний Центр «Інвіста» (код 43522241) та ТОВ «Промислово Виробнича Компанія Альтаір» (код 43202848), яке здійснює аналогічну діяльність ТОВ «Київтехцентр», а саме імпортує з Республіки Білорусь, м. Гомель та Російської Федерації ТМЦ (запчастини до залізничного транспорту) та реалізовує їх в адресу АТ «Українська залізниця» та інших.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснює нелегальне ввезення на митну територію України (контрабанда) запасних частин для залізничного транспорту, виробником яких є ЗАО «Гомельський ВСЗ» Республіка Білорусь. Продаж вказаної продукції на ТОВ «Київтехцентр» документально відображається через «схемні» товариства. Таким чином службові особи ТОВ «Київтехцентр» зменшують податкові зобов`язання товариства та збільшують його податковий кредит чим ухиляються від плати податків.

Таким чином, гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи реквізити вказаних вище «ризикових» СГД, легалізують придбання запчастин до залізничного транспорту, які завезені на митну територію України контрабандним шляхом.

В подальшому, запчастини до залізничного транспорту перевозяться та зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «Київтехцентр», ТОВ «Трейд Технолоджи Груп», ТОВ «Інженерно-Технічний Центр «Інвіста» та ТОВ «Промислово Виробнича Компанія Альтаір». Таким чином, є підстави вважати, що за участю групи «схемних» підприємств, з використанням рахунків останніх ТОВ «Київтехцентр» та ТОВ «Трейд Технолоджи Груп», налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів з порушенням норм чинного законодавства України.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано керівників ТОВ «Віксеф» та ТОВ «Ельвіра Стандарт», вказані особи повідомили, що зареєстрували Товариства за грошову винагороду та непричетні до ведення фінансово-господарської діяльності.

18.11.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.10.2020р. проведено обшук за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київтехцентр» та службових осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку 18.11.2020р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.10.2020р., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук темно-синього кольору марки «Asus», серійний номер НОМЕР_1 ; ноутбук чорного та сірого кольорів марки «НР», серійний номер 5СВ6334А14; ноутбук сірого кольору марки «НР», серійний номер 5СD8411XOL; ноутбук темно-сірого кольору марки «Dell», серійний номер 4DVFPF2; ноутбук чорного кольору марки «НР», серійний номер CND6216PP3; ноутбук чорного та сірого кольору, серійний номер 5CP6331F9L; ноутбук світло-сірого кольору марки «НР», серійний номер 5СD746B7ВD; ноутбук темно-коричневого кольору, серійний номер 584037-251; ноутбук чорного кольору марки «LENOVO», серійний номер CBG4118327; ноутбук чорного кольору марки «НР», серійний номер CKP6045S67; ноутбук темно-сірого кольору марки «Dell», серійний номер GJKWVW1; моноблок чорного кольору марки «НР», серійний номер 8CG8370J6V; моноблок чорного кольору марки «DELL», серійний номер CMIIT ID 2015AP3728; моноблок чорного кольору марки «DELL», серійний номер CMIIT ID 2015AP3720; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер 9VMBRPEF; жорсткий диск «Toshiba» 1 Tb, серійний номер V6LS77GNSUJD; жорсткий диск «Toshiba» 500 GB, серійний номер 91Q9C7MIT; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер GVE88S7B; жорсткий диск «HITACHI» з наліпкою SPS 577199-001; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер S3PXEPMQ; жорсткий диск «HgST» з написом HDD 5K750-750; жорсткий диск «Seagate» 1tb, серійний номер WL14HV34; жорсткий диск «WD» 1tb, серійний номер WXR1Eb501Y26; жорсткий диск «Store Jet» 500 tb, серійний номер C85471 0349; жорсткий диск «Store Jet» 500 tb, серійний номер C85471 0327; наліпки на ТМЦ виробником котрих є Чеська Республіка з написом LNUX 301940 SN-DM Grade 7715 на 175 арк.; видаткову накладну №8 від 30 вересня 2020 р., постачальник: ФОП ОСОБА_8 , покупець: ТОВ «Інженерно-технічний центр «Інвіста» - на 1 арк.; сейлс-інвойс №1101908174, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «LLC Dnepr-instrument» на 3 арк.; сейлс-інвойс №1101912286, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «LLC Dnepr-instrument» на 3 арк.; сейлс-інвойс №1101805446, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «Kyivtehcenter LLC» на 2 арк.; специфікацію до рахунку №201728586 від 16.11.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку №201619326 від 15.06.2016, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 2 арк.; специфікацію до рахунку №201626410 від 13.10.2016, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку №201711624 від 06.02.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку № НОМЕР_2 від 13.07.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку № НОМЕР_3 від 14.07.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; рахунок на оплату №38/18/174 від 23.05.2018, отримувач: ООО «НПК Томский інструмент», відправник: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; рахунок на оплату №38/18/257 від 24.05.2018, отримувач: ООО «НПК Томский інструмент», відправник: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; упаковочний лист по накладній №1895 від 23.04.2019, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; упаковочний лист по накладній №1894 від 23.04.2019, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок-фактура №1894 від 14.05.2019, продавець ООО «НПК Томский інструмент», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; Proforma invoice № 373/19-20 від 20.11.2019, exporter Bipico Industries PVT LTD на ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; Proforma invoice № 373/19-20 від 20.11.2019, exporter Bipico Industries PVT LTD на ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; контракт №9-11/2019 між ТОВ «Київтехцентр» та Bipico Industries PVT LTD на 5 арк; Confirmation of order на ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс №1100761196 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; інвойс №1100713018 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; замовлення №101, дистриб`ютор ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс №1100705351 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; інвойс № НОМЕР_4 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; Confirmation of order №83 від 22.02.2019 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 7 арк; Confirmation of order №78 від 19.01.2018 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; додаткову угоду №1 до контракту №02/2019 від 01.03.2019 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на1 арк; інвойс №1100616222 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; замовлення №44 дистриб`ютор ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс № НОМЕР_5 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №21 від 17.10.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №23 від 30.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №22 від 01.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №24 від 29.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №23 від 18.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №25 від 28.12.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №24 від 26.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №26 від 31.12.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №5 від 18.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №1 від 31.01.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №71 від 01.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №68 від 29.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №51 від 10.09.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №47 від 31.10.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №5 від 28.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №5 від 28.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ЛТ001975601 від 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткова накладна № ЛТ001975601 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортна накладна №ЛТ001975601 від 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткова накладна № 000547800 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату № 000547800 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортну накладну №К001520019 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткову накладну № 32 від 11.11.2019, постачальник: ТОВ «ВКФ-Актпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортну накладну № Р32 від 11.11.2019, постачальник: ТОВ «ВКФ-Актпром, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000642 від 17.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000642 від 17.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000634 від 16.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000634 від 16.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000412 від 11.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000412 від 11.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000657 від 18.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000657 від 18.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000417 від 23.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000417 від 23.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000312 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000312 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000309 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000309 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000308 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000308 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №АДМ00090431 від 30.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №АДМ00090431 від 30.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №АДМ00090424 від 29.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №АДМ00090424 від 29.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №20190154 від 22.03.2019, постачальник: ТОВ «Сельта Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №20190154 від 22.03.2019, постачальник: ТОВ «Сельта Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №59-18/0903 від 03.09.2018, постачальник: ТОВ «Альмінда-Прайм», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №0000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткову накладну №РН-0000002 від 13.03. 2019, постачальник ТОВ «КНМ», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; договір про поставку обладнання від 12.11.2018 між ТОВ «КНМ» та ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; договір про поставку обладнання від 12.11.2018 між ТОВ «КНМ» та ТОВ «Київтехцентр» на 7 арк; договір поставки №18-КТЦ від 04.12.2018 між ТОВ «РСТ Солюшн» та ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; договір поставки №75/2018 від 20.08.2018 між ТОВ «Рекман» та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; договір поставки №100/2046-18 від 26.11.2018 між ТОВ «Кардо Сервіс» та ТОВ «Київтехцентр» на 2 арк; договір поставки №100/1983-18 від 20.11.2018 між ТОВ «Кардо Сервіс» та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; договір поставки №00045719 від 17.07.2019 між ТОВ «Т-Торгпром» та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; договір про відступлення права вимоги №2020-07/07 від 07.07.2020 між ТОВ «ТК «Користо» та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; договір про відступлення права вимоги №2020-06/07 від 06.07.2020 між ТОВ «ТК «Користо» та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №0000064 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000066 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000065 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000063 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000098 від 22 травня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1576/04Г-20 від 13.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000112 від 25 травня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1563/04Г-20 від 09.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000104від 25 травня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1567/04Г-20 від 09.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000121 від 26 травня 2020 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №TP1576/05Г-20 від 06.05.2020; рахунок на оплату №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник:, ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №16 від 11 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №16 від 11 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №17 від 13 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №17 від 13 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440),Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №14 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №14 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №11 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №11 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №1 від 28 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 28 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №9 від 19 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №9 від 19 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №8 від 20 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 20 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №5 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №5 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №7 від 21 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 21 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №6 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №6 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №3 від 26 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №3 від 26 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №4 від 25 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №4 від 25 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №2 від 27 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №2 від 27 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №81 від 26 березня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №265 від 21 серпня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №172 від 15 липня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №10219 від 01.02.2019, Замовлення покупця № 200 від 08.липня.2019 р.; рахунок на оплату №202 від 08.липня.2019 р. на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №24 від 31 липня 2020 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Інженерно- технічний центр «Інвіста»» (код 43522241), Покупець:ТОВ «Системи якості, лтд», Договір №30062020 від 30.06.2020; ТТН №Р24 від 31 липня 2020 року, форма N 1 TH, на 2 арк.; видаткову накладну №293 від 16 листопада 2019 р., на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №363 від 16.листопада 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №292 від 16 листопада 2019 р., на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №362 від 16.листопада 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №307 від 09 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №394 від 09 грудня 2019 р. на 1 арк.,Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440),договір № 10219 від 01.02.2019р.; додаткову угоду № 1 до договору № 10219 від 01.02.2019 р. від 03. 08.2020 р.; договір № 10219 від 01.02.2019 р.; лист від 18.09.2020 № ЦВЗ-20/2637; рахунок на оплату №146 від 29 травня 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; чорнові записи щодо видачі заробітної плати службовим особам ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; чорнові записи щодо видачі заробітної плати службовим особам ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; блокнот темно-синього кольору в шкіряній обкладинці з надписом «Київтехцентр» з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, перелік працівників, ПІБ осіб яким виплачуються кошти та іншими відомостями за період з 2013 по 2020 роки; блокнот темно-синього кольору з надписом 2017, з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2019 по 2020 рік включно; блокнот чорного кольору з надписом Київтехцентр», з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2013 по 2016 рік включно; папку червоного кольору з надписом «Расчеты» ооо ркпгруп/ооо ттг 2018-2019 в якій міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд Текнолоджи Груп» на 28 арк.; блокнот темно-синього кольору з надписом КТЦ, з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2016 по 2019 рік включно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки слідчими на законних підставах був проведений обшук за вказаною в клопотанні адресою, та в результаті проведення якої було тимчасово вилучено майно, яке має значення речових доказів.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.10.2020р. надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в складських приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886), розташованих за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд 95, літера А2, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ІСТОК-М» (код 32069550), з метою відшукання документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: оригіналів первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) з ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код 39981078), ТОВ «Антос» (код 37838102), TOB «Хорсторг» (код ЄДРПОУ 38840636), TOB «Український Виробничо-Промисловий Союз» (код 36827241), TOB «Глобалстронг» (код 40846092), ПП «Снабпромресурс» (код 34318194), ТОВ «Лекспреміум» (код 39735625), ТОВ «Геокад - 5» (код 33678347), ТОВ «Віксеф» ( код 38681087), ТОВ «Мітріл» (код 38840662), ТОВ «Гуд-Лайн» (код 38986206), ТОВ «Капром ЛТД» (код 38870236), ПП «Дарніца Плюс» (код 39076344), ТОВ «Інвесттрейдінг» (код 39084780), ТОВ» Аланор» (код 39286728), ТОВ» Норман Трейд» (код 39291220), ТОВ» Палмор» (код 39419765), ТОВ`Орфен» (код 39468409), ТОВ» Валакас» (код 39468414), ТОВ» Сейлвуд» (код 39557247), ТОВ» Інбуд-Лтд» (код 39557268), ТОВ`Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ» Нейлон Плюс» (код 40924636), ТОВ «Віза Енерджи» (код 40953447), ТОВ`Ларелія» (код 40990190), ТОВ «Альтос Груп « (код 41041216), ТОВ «Екост Пром» (код 41086545), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код 41147764), ТОВ «Лемторг» (код 41158855), ТОВ « Приоритет « (код 21770564), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код 40703298) ТОВ «Гіллан Стар», ТОВ «Гласко Проект», ТОВ «Форест Стандарт» (код 42394259), ТОВ «Делфі Стайл» (код 41047490), ТОВ «Ельвіра Стандарт» (код 41824593), ТОВ «Ювентус Пром» (код 42488713), ТОВ «Андромеда Стайл» (код 41047663), ТОВ «Юніон Корпорейт» (код 41895884), ТОВ «Еланта Прайм» (код 4161765), ТОВ «Кастел Груп» (код 41483379), а саме: договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.

18.11.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.10.2020р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході якого було виявлено та вилучено ноутбук темно-синього кольору марки «Asus», серійний номер НОМЕР_1 ; ноутбук чорного та сірого кольорів марки «НР», серійний номер 5СВ6334А14; ноутбук сірого кольору марки «НР», серійний номер 5СD8411XOL; ноутбук темно-сірого кольору марки «Dell», серійний номер 4DVFPF2; ноутбук чорного кольору марки «НР», серійний номер CND6216PP3; ноутбук чорного та сірого кольору, серійний номер 5CP6331F9L; ноутбук світло-сірого кольору марки «НР», серійний номер 5СD746B7ВD; ноутбук темно-коричневого кольору, серійний номер 584037-251; ноутбук чорного кольору марки «LENOVO», серійний номер CBG4118327; ноутбук чорного кольору марки «НР», серійний номер CKP6045S67; ноутбук темно-сірого кольору марки «Dell», серійний номер GJKWVW1; моноблок чорного кольору марки «НР», серійний номер 8CG8370J6V; моноблок чорного кольору марки «DELL», серійний номер CMIIT ID 2015AP3728; моноблок чорного кольору марки «DELL», серійний номер CMIIT ID 2015AP3720; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер 9VMBRPEF; жорсткий диск «Toshiba» 1 Tb, серійний номер V6LS77GNSUJD; жорсткий диск «Toshiba» 500 GB, серійний номер 91Q9C7MIT; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер GVE88S7B; жорсткий диск «HITACHI» з наліпкою SPS 577199-001; жорсткий диск «Seagate» 500 GB, серійний номер S3PXEPMQ; жорсткий диск «HgST» з написом HDD 5K750-750; жорсткий диск «Seagate» 1tb, серійний номер WL14HV34; жорсткий диск «WD» 1tb, серійний номер WXR1Eb501Y26; жорсткий диск «Store Jet» 500 tb, серійний номер C85471 0349; жорсткий диск «Store Jet» 500 tb, серійний номер C85471 0327; наліпки на ТМЦ виробником котрих є Чеська Республіка з написом LNUX 301940 SN-DM Grade 7715 на 175 арк.; видаткову накладну №8 від 30 вересня 2020 р., постачальник: ФОП ОСОБА_8 , покупець: ТОВ «Інженерно-технічний центр «Інвіста» - на 1 арк.; сейлс-інвойс №1101908174, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «LLC Dnepr-instrument» на 3 арк.; сейлс-інвойс №1101912286, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «LLC Dnepr-instrument» на 3 арк.; сейлс-інвойс №1101805446, відправник: ZPS Frezovaci nastroje a.s, отримувач «Kyivtehcenter LLC» на 2 арк.; специфікацію до рахунку №201728586 від 16.11.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку №201619326 від 15.06.2016, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 2 арк.; специфікацію до рахунку №201626410 від 13.10.2016, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку №201711624 від 06.02.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку № НОМЕР_2 від 13.07.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 3 арк.; специфікацію до рахунку № НОМЕР_3 від 14.07.2017, продавець: АТ «Кіровоградський завод твердих сплавів», покупець: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; рахунок на оплату №38/18/174 від 23.05.2018, отримувач: ООО «НПК Томский інструмент», відправник: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; рахунок на оплату №38/18/257 від 24.05.2018, отримувач: ООО «НПК Томский інструмент», відправник: ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; упаковочний лист по накладній №1895 від 23.04.2019, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; упаковочний лист по накладній №1894 від 23.04.2019, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок-фактура №1894 від 14.05.2019, продавець ООО «НПК Томский інструмент», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; Proforma invoice № 373/19-20 від 20.11.2019, exporter Bipico Industries PVT LTD на ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; Proforma invoice № 373/19-20 від 20.11.2019, exporter Bipico Industries PVT LTD на ТОВ «Київтехцентр» - на 1 арк.; контракт №9-11/2019 між ТОВ «Київтехцентр» та Bipico Industries PVT LTD на 5 арк; Confirmation of order на ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс №1100761196 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; інвойс №1100713018 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; замовлення №101, дистриб`ютор ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс №1100705351 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; інвойс № НОМЕР_4 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; Confirmation of order №83 від 22.02.2019 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 7 арк; Confirmation of order №78 від 19.01.2018 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; додаткову угоду №1 до контракту №02/2019 від 01.03.2019 між Dormer Pramet та ТОВ «Київтехцентр» на1 арк; інвойс №1100616222 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; замовлення №44 дистриб`ютор ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; інвойс № НОМЕР_5 між Pramet Tools та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №21 від 17.10.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №23 від 30.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №22 від 01.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №24 від 29.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №23 від 18.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №25 від 28.12.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №24 від 26.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №26 від 31.12.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №5 від 18.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №1 від 31.01.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_9 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №71 від 01.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №68 від 29.11.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №51 від 10.09.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №47 від 31.10.2019, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №5 від 28.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №5 від 28.12.2018, постачальник: ФОП « ОСОБА_10 », покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ЛТ001975601 від 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткова накладна № ЛТ001975601 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортна накладна №ЛТ001975601 від 13.09.2019, постачальник: ТОВ «Лайнер Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткова накладна № 000547800 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату № 000547800 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортну накладну №К001520019 від 28.08.2019, постачальник: ТОВ «Т-Торгпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткову накладну № 32 від 11.11.2019, постачальник: ТОВ «ВКФ-Актпром», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; товаро-транспортну накладну № Р32 від 11.11.2019, постачальник: ТОВ «ВКФ-Актпром, покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001043 від 26.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000057 від 31.10.2018, постачальник: ТОВ «Кардо Сервіс», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000642 від 17.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000642 від 17.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000634 від 16.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000634 від 16.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000412 від 11.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000412 від 11.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000657 від 18.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000657 від 18.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000417 від 23.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000417 від 23.10.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000312 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000312 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000309 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000309 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №ГЛ000000308 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №ГЛ000000308 від 30.09.2019, постачальник: ТОВ «Гілберт Профі», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №АДМ00090431 від 30.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №АДМ00090431 від 30.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №АДМ00090424 від 29.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №АДМ00090424 від 29.08.2019, постачальник: ТОВ «Торговий дім «Адаман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №20190154 від 22.03.2019, постачальник: ТОВ «Сельта Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №20190154 від 22.03.2019, постачальник: ТОВ «Сельта Трейд», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №59-18/0903 від 03.09.2018, постачальник: ТОВ «Альмінда-Прайм», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00000714 від 28.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 19.10.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; акт надання послуг №0000708 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №00001015 від 26.09.2018, постачальник: ТОВ «Рекман», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; видаткову накладну №РН-0000002 від 13.03. 2019, постачальник ТОВ «КНМ», покупець ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; договір про поставку обладнання від 12.11.2018 між ТОВ «КНМ» та ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; договір про поставку обладнання від 12.11.2018 між ТОВ «КНМ» та ТОВ «Київтехцентр» на 7 арк; договір поставки №18-КТЦ від 04.12.2018 між ТОВ «РСТ Солюшн» та ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; договір поставки №75/2018 від 20.08.2018 між ТОВ «Рекман» та ТОВ «Київтехцентр» на 5 арк; договір поставки №100/2046-18 від 26.11.2018 між ТОВ «Кардо Сервіс» та ТОВ «Київтехцентр» на 2 арк; договір поставки №100/1983-18 від 20.11.2018 між ТОВ «Кардо Сервіс» та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; договір поставки №00045719 від 17.07.2019 між ТОВ «Т-Торгпром» та ТОВ «Київтехцентр» на 3 арк; договір про відступлення права вимоги №2020-07/07 від 07.07.2020 між ТОВ «ТК «Користо» та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; договір про відступлення права вимоги №2020-06/07 від 06.07.2020 між ТОВ «ТК «Користо» та ТОВ «Київтехцентр» на 1 арк; рахунок на оплату №0000064 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000066 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000065 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000063 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1287/03Г-20 від 05.03.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000098 від 22 травня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1576/04Г-20 від 13.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000112 від 25 травня 2020 р., на 1 арк., Договір №TP1563/04Г-20 від 09.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000104від 25 травня 2020 р., на 1 арк. Договір №TP1567/04Г-20 від 09.04.2020, Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); рахунок на оплату №0000121 від 26 травня 2020 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Тассір Уа» (код 39768357), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №TP1576/05Г-20 від 06.05.2020; рахунок на оплату №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник:, ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №15 від 10 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №16 від 11 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №16 від 11 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №17 від 13 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №17 від 13 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440),Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №14 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №14 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №11 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №11 від 29 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №1 від 28 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 28 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №9 від 19 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №9 від 19 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №8 від 20 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 20 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №5 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №5 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №7 від 21 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №1 від 21 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №6 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №6 від 22 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №3 від 26 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №3 від 26 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №4 від 25 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №4 від 25 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №2 від 27 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; акт надання послуг №2 від 27 листопада 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Гіллан Стар» (код 43202848), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №ГЛ-08/11-15 від 08.11.2019; рахунок на оплату №81 від 26 березня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №265 від 21 серпня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №172 від 15 липня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886), Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), Договір №10219 від 01.02.2019, Замовлення покупця № 200 від 08.липня.2019 р.; рахунок на оплату №202 від 08.липня.2019 р. на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №24 від 31 липня 2020 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Інженерно- технічний центр «Інвіста»» (код 43522241), Покупець:ТОВ «Системи якості, лтд», Договір №30062020 від 30.06.2020; ТТН №Р24 від 31 липня 2020 року, форма N 1 TH, на 2 арк.; видаткову накладну №293 від 16 листопада 2019 р., на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440); договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №363 від 16.листопада 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №292 від 16 листопада 2019 р., на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №362 від 16.листопада 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; видаткову накладну №307 від 09 грудня 2019 р., на 1 арк., Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; рахунок на оплату №394 від 09 грудня 2019 р. на 1 арк.,Постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440),договір № 10219 від 01.02.2019р.; додаткову угоду № 1 до договору № 10219 від 01.02.2019 р. від 03. 08.2020 р.; договір № 10219 від 01.02.2019 р.; лист від 18.09.2020 № ЦВЗ-20/2637; рахунок на оплату №146 від 29 травня 2019 р. на 1 арк.; постачальник: ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) Покупець: ТОВ «Промислово виробнича компанія «Альтаір» (код 42655440), договір № 10219 від 01.02.2019р.; чорнові записи щодо видачі заробітної плати службовим особам ТОВ «Київтехцентр» на 4 арк; чорнові записи щодо видачі заробітної плати службовим особам ТОВ «Київтехцентр» на 6 арк; блокнот темно-синього кольору в шкіряній обкладинці з надписом «Київтехцентр» з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, перелік працівників, ПІБ осіб яким виплачуються кошти та іншими відомостями за період з 2013 по 2020 роки; блокнот темно-синього кольору з надписом 2017, з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2019 по 2020 рік включно; блокнот чорного кольору з надписом Київтехцентр», з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2013 по 2016 рік включно; папку червоного кольору з надписом «Расчеты» ооо ркпгруп/ооо ттг 2018-2019 в якій міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд Текнолоджи Груп» на 28 арк.; блокнот темно-синього кольору з надписом КТЦ, з чорновими записами в якому містяться відомості з сумами платежу та їх призначенням, датою, ПІБ осіб котрим виплачують кошти та іншими відомостями за період з 2016 по 2019 рік включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, органом досудового розслідування було тимчасово вилучено майно за місцем знаходженням ТОВ «Істок-М» за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95, літера А2, тобто в приміщенні, в якому ухвалою слідчого судді від 28.10.2020р. не було надано дозволу на проведення обшуку.

Крім того, вказані обставини підтверджуються і долученою до матеріалів клопотання копію протоколу обшуку від 18.11.2020р., з якого вбачається, що присутніми під час обшуку гр. ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_11 було зазначено, що вказане в ухвалі слідчого судді від 28.10.2020р. підприємство ТОВ «Київтехцентр» не знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Проте, старшим слідчим з ОВС 9-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 було прийнято рішення про проведення за вказаною адресою обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, 18.11.2020р., було проведено обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «Істок-М» за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95, літера А2, без ухвали слідчого судді.

Тому, у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний був невідкладно, після здійснення таких дій, звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Однак, орган досудового розслідування, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, не звернувся до слідчого судді з клопотання про проведення обшуку, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України. Доказів зворотнього слідчому судді не надано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Зосимов проти України» дійшов висновку про порушення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, Суд зазначає, що у матеріалах справи відсутні документи, на основі яких можна встановити юридичну підставу вилучення майна заявника. Суд вважає, що вищевикладені міркування, на основі яких Суд дійшов висновку, що огляд офісу, автомобіля та гаража заявника були незаконними у розумінні статті 8, рівною мірою стосуються і цієї скарги. Відповідно, Суд вважає, що вилучення майна заявника було незаконним для цілей статті 1 Першого протоколу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.10.2020р. не було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Істок-М» та органом досудового розслідування після проведення за вказаною адресою невідкладної слідчої дії, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України не було отримано дозволу на проведення обшуку, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчими було проведено обшук у ТОВ «Істок-М» з порушенням вимог кримінального процесуального закону, передбачених ст.ст. 233, 234 КПК України, у зв`язку з чим, встановлені та вилучені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими. Клопотання про арешт майна, єдиною метою містить посилання на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів. Інших підстав для арешту майна в клопотанні не зазначено.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

Крім того, на думку слідчого судді, вказані дії органу досудового розслідування призвели до істотного порушення права ТОВ «Істок-М» на безперешкодне користування своїм майном, оскільки в останнього без наявності правових підстав було вилучено майно документи та речі.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 168, 169, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000145 від 16.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1