Ухвала

від 13.11.2020 по справі 201/10806/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10806/20

Провадження № 1-кс/201/4032/2020

УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 3202004000000019 від 01.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 202004000000019 від 01.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення у приміщенні торгівельного павільйону (магазину) з написом «Крамниця», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Хороше, вул. Стаханівська, буд. 1А.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2020 року по теперішній час невстановлені досудовим слідством особи організували на території м. Дніпра та Дніпропетровської області незаконне придбання, зберігання, транспортування та виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, які в подальшому реалізовують до торгівельних мереж м. Дніпра та Дніпропетровської області, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області 07.10.2020 надано доручення, з метою встановлення адрес виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції.

На виконання доручень слідчого оперативними співробітниками проведено ряд комплексних заходів, направлених на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Дніпропетровської області, а також на виявлення місць виготовлення, збуту та встановлення адрес зберігання лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до наданих матеріалів відділу ПЗСОТАГ управління ОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, незаконне зберігання алкогольних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу життю та здоров`ю людей та території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані громадяни за допомогою інших осіб здійснюють діяльність з незаконного придбання, транспортування та зберігання спирту невідомого походження та сумнівної якості з подальшим його використанням у виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зазначені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розливають у пластикову тару без будь яких логотипів ємністю 0,5 та 5 літрів.

Фурнітуру, тару вказані особи закуповують через мережу інтернет та отримують через перевізника «Нова пошта» у відповідних відділеннях.

В подальшому незаконно виготовлена алкогольна продукція реалізується населенню через торгівельні об`єкти, розташовані на території Дніпропетровської області.

В ході проведених заходів було встановлено що, особи які організували та здійснюють незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, реалізовують їх у приміщенні торгівельного павільйону (магазину), який являє собою одноповерхову окремо стоячу цегляну будівлю з окремим входом до приміщення магазину (металевими дверима червоного кольору) над вхідними дверима до магазину розміщена вивіска синього кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що фінансово-господарську діяльність у магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ).

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у магазині за адресою: АДРЕСА_1 - наявна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності Споживчому товариству «Робкооп «Дніпропетровський» (код 01745245) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні торгівельного павільйону(магазину)з написом« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв; сировини (спирту, спиртовмісні суміші); знарядь та обладнання що забезпечують виробництво алкогольних напоїв; грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; документів щодо придбання сировини для виготовлення незаконної алкогольної продукції, фурнітури, ємностей з-під алкогольних товарів; підроблених марок акцизного податку; блокнотів та записних книжок; чорнових записів, де відображено дані про об`єми реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та відомості про фактично отримані за це грошові кошти; мобільних телефонів, а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Слідчий, який подав клопотання, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № № 202004000000019 від 01.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, розпочатого за матеріалами правоохоронних органів.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надані рапорти з фотоматеріалами, протоколи допиту свідка. За даними рапортів, особи, які організували та здійснюють незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, реалізовують їх у приміщенні торгівельного павільйону (магазину), який являє собою одноповерхову окремо стоячу цегляну будівлю з окремим входом до приміщення магазину (металевими дверима червоного кольору) над вхідними дверима до магазину розміщена вивіска синього кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Фінансово-господарську діяльність у магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ).

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у магазині за адресою: АДРЕСА_1 - наявна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності Споживчому товариству «Робкооп «Дніпропетровський» (код 01745245) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Водночас, в задоволенні клопотання про надання дозволу на відшукання «інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами в ході судового розгляду» слід відмовити, оскільки ці речі не конкретизовані.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32020040000000019: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 3202004000000019 дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку у приміщенні торгівельного павільйону(магазину)з написом« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

незаконно виготовлених алкогольних напоїв; сировини (спирту, спиртовмісні суміші); знарядь та обладнання що забезпечують виробництво алкогольних напоїв; грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; документів щодо придбання сировини для виготовлення незаконної алкогольної продукції, фурнітури, ємностей з-під алкогольних товарів; підроблених марок акцизного податку; блокнотів та записних книжок; чорнових записів, де відображено дані про об`єми реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та відомості про фактично отримані за це грошові кошти; мобільних телефонів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 13 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 16 листопада 2020 року.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1