Ухвала

від 03.12.2020 по справі 756/15562/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.12.2020 Справа № 756/15562/20

Справа № 756/15562/20

Провадження № 1-кс/756/2552/20

У Х В А Л А

03 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Вобґрунтування клопотанняслідчий вказує,під часдосудового слідстваотримана інформація,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом документального оформлення завідомо безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ«Мізерере» і ТОВ«Одерін», направлених на мінімізацію податкових зобов`язань, вчинили пособництво службовим особам ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків за 2018 рік на загальну суму 7438400 грн.

Також, вищезазначена група осіб контролює ряд підприємств фармацевтичної галузі, зокрема: ТОВ «Ворвартс Фарма» (код ЄДРПОУ 42071629) керівник ОСОБА_13 та ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38282649) керівник ОСОБА_9 , які здійснюють імпортні операції з ввезенням на митну територію України препаратів фармацевтичної групи при цьому штучно завищуючи більше ніж у два рази митну вартість таких товарів, після чого реалізовують вказану продукцію кінцевому споживачу через мережу інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на підконтрольних ФОП-ів.

Що приміщення, які знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 3222484400:11:003:0003), використовується службовими особами ТОВ «Ворвартс Фарма» та ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент», як офісне та складське приміщення для введення бухгалтерського обліку вказаних підприємств, зберігання та підготовки «чорнової» бухгалтерії, підготовки фінансово-господарських документів, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігання печаток підприємств/ФОП з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки та інших речей, які мають доказове значення,тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів та системних блоків, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000424, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , слідчим з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл напроведення обшукув приміщенні,яке знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 3222484400:11:003:0003), а саме приміщення, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ«Трансвест» (код ЄДРПОУ 32295055) та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Ворвартс Фарма» та ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент», як офісне та складське приміщення, з метою відшукання та вилучення первинних та фінансово-господарських документів ТОВ «Ворвартс Фарма» (код ЄДРПОУ 42071629) та ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38282649) по взаємовідносинам з ТОВ«Рекламна агенція «Сад» (код ЄДРПОУ 42052208), ТОВ «Президент Фільм Україна» (код ЄДРПОУ 38151190).

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.12.2020 по 03.01.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1