Ухвала

від 29.10.2020 по справі 757/46966/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46966/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000934 від 29.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості, житловому будинку, загальною площею 676,5 кв.м, гаражах, інших будівлях та приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:02:005:0003, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,0588 га, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за № 12020000000000934 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересень-жовтень 2020 року організована група осіб, що здійснює свою діяльність на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг «Миттєвий кредит «Монетка» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація», керівником якої є ОСОБА_7 , та який, разом із членами організованої групи, здійснює діяльність, направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України, зокрема голови - ОСОБА_8 , першого заступника голови - ОСОБА_9 , заступника голови ОСОБА_10 до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань їх колишнього співробітника ОСОБА_11 , тобто вимога, з погрозою насильства над керівництвом Державної міграційної служби України та їх близькими родичами, виконати цивільно-правове зобов`язання та сплатити на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» грошові кошти по кредиту ОСОБА_11 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 показав, що 24.09.2020 року його абонентський номер, а також абонентські номери його заступників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було додано в групу, створену в месенджері «Viber» та їм відправлені повідомлення про те, що їх колишній співробітник ОСОБА_11 взяв кредит, повернення якого вимагалося від ОСОБА_8 та його заступників, інакше будуть надходити погрози та здійснюватися тиск на останніх і їх родичів. У подальшому, 05.10.2020 року почали надходити дзвінки із різних номерів та від різних осіб, котрі вимагали повернення боргу, свої вислови супроводжували нецензурною лексикою та погрозами фізичного насильства над ОСОБА_8 та членами його родини. Крім того, почали надходити повідомлення у месенджері «Телеграмм», які містили фотографії дітей ОСОБА_8 та погрози в їх адресу, а також об`яву із фото колишньої дружини із принизливим змістом. Зміст повідомлень зводився до вимоги повернути борг ОСОБА_11 на користь компанії «Монетка», інакше погрожували розмістити серед колег, родичів та однокласників ОСОБА_8 непристойну інформацію про членів його родини, почали погрожувати його дітям. При цьому, продовжували надходити дзвінки під час яких особи вимагали повернення кредиту та погрожували викраденням та заподіянням смерті дітей ОСОБА_8 . На питання ОСОБА_8 щодо можливості погашення боргу, в месенджері «Телеграмм» йому було надіслано повідомлення із реквізитами ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація», код 41146462 із номером рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» та призначенням платежу в рахунок погашення кредиту ОСОБА_11 .

Аналогічні за змістом покази надали допитані у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, щодо надходження дзвінків їм та їх близьким, висловленням погроз у разі несплати боргу ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (код ЄДРПОУ 41146462) фактично здійснює свою діяльність в одному з офісів, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського Д., буд. 62, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за № 12020000000000934 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (код ЄДРПОУ 41146462), яке фактично здійснює свою діяльність в одному з офісів, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського Д., буд. 62.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 28.10.2020 року, об`єкт житлової нерухомості, житловий будинок, загальною площею 676.5 кв.м, гаражі, інші будівлі та приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:02:005:0003, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0,0588 га, належать на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 в розмірі 3/5 частки та ОСОБА_6 у розмірі 1/5 частки.

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, житлового будинку, загальною площею 676,5 кв.м, гаражів, інших будівель та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:02:005:0003, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,0588 га, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів; банківських платіжних карток та відомостей про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, документів щодо відкриття та їх обслуговування; інформації та бази даних, у тому числі, логінів та ключів доступу до баз даних клієнт-банкінга, баз даних клієнтів компанії «Монетка», ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація»; докуменів щодо кредитно-претензійної роботи боржників, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000934 від 29.09.2020 року задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000934 від 29.09.2020 року дозвіл на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості, житловому будинку, загальною площею 676,5 кв.м, гаражах, інших будівлях та приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:02:005:0003, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,0588 га, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462), з метою відшукання та вилучення:

- мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сім-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків; серверів та серверного обладнання з пошуку, обробки, зберігання та передачі інформації; персональних комп`ютерів та їх комплектуючих; планшетів та планшетних комп`ютерів; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи, які працюють або здійснюють свою діяльність від імені та/або в інтересах компанії «Монетка», ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація», про їх контактні та персоніфіковані дані, дані про абонентські номери, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_7 ;

- документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договори позики, застави, боргові розписки) щодо кредитно-претензійної роботи, договорів кредитування та позики ОСОБА_11 , нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно яких здійснюється протиправна діяльність з примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема, відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших працівників ДМС України, їх близьких та родичів;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 29.11.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 12 хв. 30.10.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46966/20-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

29.10.2020 року.