Ухвала

від 10.12.2020 по справі 161/20319/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/20319/20

Провадження № 1-кс/161/8869/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

10 грудня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщеннях ДП "Волиньвугілля" за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020030000000025 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП "Волиньвугілля", діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, уклали із зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності упродовж 2019 року договори про надання послуг на загальну суму 15 млн. грн., які фактично не надавалися, але повністю оплачені, таким чином здійснивши розтрату бюджетних коштів, в результаті чого державному бюджету спричинено значної матеріальної шкоди.

Так зібраними матеріалами дослідчої перевірки встановлено: постановою Кабінету міністрів України № 1064 від 28 грудня 2016 року, "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Провадження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України", було утворено Робочу групу з відбору заходів з розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватись за бюджетною програмою КПКВК1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", якою в процесі діяльності були заплановані заходи з технічного переоснащення відокремленого підрозділу шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля" та складено план використання бюджетних коштів ДП "Волиньвугілля" на 2019 рік на загальну суму 15 мільйонів гривень, зокрема 5.3 мільйонів гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, та 9.7 мільйонів гривень на капітальний ремонт.

11 липня 2019 року засіданням технічної ради ДП "Волиньвугілля" складено протокол щодо використання коштів отриманих в ході реалізації бюджетної програми КПКВК1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", відповідно до якого протягом квітня-червня 2019 року кошти були розподілені наступним чином: 6 мільйонів гривень оплачені за капітальний ремонт секцій ІКД-80, відповідно до договору № 2 від 14 січня 2019 року укладеного з ТОВ "ТД Мелітопольська агропромислова компанія" (з додатковими угодами та актами виконаних робіт); 3.7 млн. гривень оплачені за комбайни марки "1 ГПКС" після капремонту, відповідно до договору № 13 від 15 квітня 2019 року укладеного з ТОВ "Новотек-Сервіс"; 3,75 млн. гривень оплачені за капітальний ремонт комбайна марки "1К101", відповідно до договору № 11 від 27 березня 2019 року укладеного з ТОВ "Червоноградський РМЗ".

В ході проведення перевірки використання вищезазначених коштів встановлено, що 11 грудня 2018 року ДП "Волиньвугілля" оголошено про проведення процедури закупівлі послуг з ремонту частин секцій механізованого кріплення ІКД-80, переможцем якої у відповідності до ст. 35, п. 4 ЗУ "Про публічні закупівлі", (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) визнано ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" (код 36448636), юридична адреса розташування: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Сагайдачного 57/8, та в подальшому 14 січня 2019 року укладено договір про закупівлю послуг № 2 на суму 13117452, 00 грн. Під час перевірки даної закупівлі отримано оперативну інформацію про те, що тендерна документація була прописана фактично лише під критерії які надані у своїй пропозиції ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія", що унеможливлювало прийняття участі в даній закупівлі інших часників, а також частина обладнання яке у відповідності до актів виконаних робіт № 1 від 18 лютого 2019 року, № 2 від 21 лютого 2019 року, № 3 від 27 лютого 2019 року, № 4 від 07 березня 2019 року, № 5 від 14 березня 2019 року було відремонтоване ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та передано до ДП "Волиньвугілля", фактично не ремонт не відправлялось та взагалі не ремонтувалось, у зв`язку з чим на даний момент перебуває в аварійному стані та потребує ремонту.

04 квітня 2018 року ДП "Волиньвугілля" оголошено про проведення процедури закупівлі Гірничого комбайну марки "1ГПКС" після кап. ремонту, переможцем якої у відповідності до ст. 35, п 4 ЗУ "Про публічні закупівлі", (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) ТОВ "Новотек Сервіс", код ЄДРПОУ: 42016039, юридична адреса розташування: 01014, м. Київ, Печерський район, вулиця Звіринецька, будинок 61А, та в подальшому 15 квітня 2019 року укладено договір про закупівлю №13, на суму 6959490, 00 грн. Під час перевірки даної закупівлі було отримано оперативну інформацію про те, що тендерна документація була прописана фактично лише під критерії які надані у своїй пропозиції переможцем закупівлі ТОВ "Новотек Сервіс", а саме основним критерієм закупівлі було те, що предмет закупівлі, тобто гірничий комбайн марки "1ГПКС" мав бути лише після капітального ремонту, хоча за вищезазначеною ціною можна було придбати новий комбайн, а не бувший у використанні.

Також встановлено, що 15 березня 2019 року ДП "Волиньвугілля" було оголошено про проведення процедури закупівлі послуги з капітального ремонту комбайна марки "1 К101", переможцем якої у відповідності до ст. 35, п 4 ЗУ "Про публічні закупівлі", (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) ТОВ "Червоноградський РМЗ", код ЄДРПОУ 42664586, юридична адреса розташування: 80100, Львівська область, місто Червоноград, вулиця Богуна 3, та в подальшому 27 березня 2019 року укладено договір про закупівлю № 11, на суму 3750000, 00 грн.

Під час перевірки даної закупівлі було встановлено, що у ТОВ "Червоноградський РМЗ" відсутні дозволи на ремонт гірничої техніки та працівники, які мали б допуск на ремонт гірничо-шахтного обладнання. Юридична адреса розташування даного суб`єкта господарювання, а саме: Львівська область, м.Червоноград, вул. Богуна 3, є кімнатою в гуртожитку, а адреса виробництва куди здійснювалась доставка елементів гірничого обладнання для ремонту є частиною орендованого приміщення у ДП "Червоноградська Центральна збагачувальна фабрика", юридична адреса розташування: 80100, Львівська область, м.Червоноград, вул. Богдана Хмельницького 20, яке на даний момент часу перебуває в стані припинення діяльності.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в орендованих ТОВ "Червоноградський РМЗ" приміщеннях наявні лише 3 металообробні верстати, якими здійснювати ремонт гірничого обладнання такої складності, як зазначено у тендерній документації не можливо, а тому є підстави вважати, що капітальний ремонт комбайна марки "1 К101" не проводився, а лише було здійснено імітацію виконання таких робіт.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової експертизи металів і сплавів та виробів з них № 5064 від 31 серпня 2020 року встановлено, що проведення робіт в повному обсязі, які передбачені в договорі про закупівлю послуг №11 від 27 березня 2019 року щодо капітального ремонту комбайна 1К101, на виробничих потужностях ТОВ "Червоноградський РМЗ" не є можливим.

Також, за результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП "Волиньвугілля", встановлено, що комбайн 1ГПКС, придбаний у ТОВ "Новотек Сервіс" у 2019 році за результатами переговорної процедури закупівлі, фактично поставлений на державне підприємство для зберігання у 2018 році, тобто до оголошення та проведення публічних торгів з його закупівлі, оскільки документи про його доставку до державного підприємства (видаткові, товарно-траснпортні накладні) в рамках договору купівлі продажу відсутні, що свідчить про фіктивність проведених торгів та можливу розтрату бюджетних коштів. Також під час проведення тимчасового доступу до речей та документів працівниками ДП "Волиньвугілля" не було надано усіх документів щодо перевезення механізованих кріплень секцій ІКД-80 з ВП "Шахта «Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та повернення їх на шахту, документів щодо перевезення комбайну 1К101 з ВП "Шахта "Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ "Червоноградський РМЗ" та повернення їх на шахту, внутрішнього обліку руху секцій ІКД-80, комбайну 1К101 та комбайну 1ГПКС упродовж 2018-2019 років, пропозицій стосовно отримання коштів в рамках реалізації бюджетної програми КПКВК1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

Під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та кокументів встановлено, що ТОВ "Червоноградський РМЗ" за юридичною адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 3 так само як і ТОВ "Новотек Сервіс" за юридичною адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 61А відсутні.

Фіктивність проведенняремонтних робітТОВ ТД"Мелітопольськаагропромислова компанія"щодо ремонтумеханізованих кріпленьсекцій ІКД-80відповідно додоговору №2від 14січня 2019року "Прозакупівлю послуг"підтверджується повідомленняАТ "Укрзалізниця",згідно якогоУкрзалізниця невидавала залізничнінакладні,на перевезеннясекцій механізованогокріплення ІКД-80зазначені вактах виконанихробіт,а такожданими Регіональногосервісного центруГСЦ МВСу Волинськійобласті згіднояких номерні знаки вантажних автомобілів, які зазначені в товаро-транспортних накладних якими здійснювалось перевезення секцій ІКД-80 закріплені за іншими транспортними засобами (легковими автомобілями).

Під час проведення тимчасового доступу на ТОВ ТД "Мелітопольська агропромислова компанія", представниками товариства не було надано усіх залізничних та товаро-транспортних накладних, якими здійснювалось перевезення з місця проведення ремонтних робіт секцій ІКД-80 до ВП Шахта "Бужанська", так само як і не було надано жодних накладних на перевезення до місця проведення ремонтних робіт секцій ІКД-80.

Однак згідно показів ОСОБА_4 в неї як інженера по планово-попереджувальних роботах ВП Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля" наявні усі накладні по перевезенню механізованих кріплень секцій ІКД-80 до місця проведення ремонтних робіт ТОВ ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та повернення їх на шахту, а також накладні по перевезенню комбайну 1К101 до місця проведення ремонтних робіт на ТОВ "Червоноградський РМЗ" та повернення його на шахту.

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на приміщення в будинку за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Луцька, 1 зареєстровано на праві власності за ДП "Волиньвугілля".

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фактичним місцезнаходженням ДП "Волиньвугілля" є приміщення за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул.Луцька, 1, що підтверджується також і інформацією, розміщеною на Інтернет-сторінках ДП "Волиньвугілля".

З метою відшукання та вилучення оригіналів усіх документи щодо перевезення механізованих кріплень секцій ІКД-80 з ВП "Шахта "Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та повернення їх на шахту, документів щодо перевезення комбайну 1К101 з ВП "Шахта "Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ "Червоноградський РМЗ" та повернення їх на шахту, внутрішнього обліку руху секцій ІКД-80, комбайну 1К101 та комбайну 1ГПКС упродовж 2018-2019 років, пропозицій стосовно отримання коштів в рамках реалізації бюджетної програми КПКВК1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", чорнових записів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду) як в паперовому так і електронному вигляді, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам поліції чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам поліції чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщеннях ДП "Волиньвугілля" за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів усіх документи щодо перевезення механізованих кріплень секцій ІКД-80 з ВП "Шахта "Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та повернення їх на шахту, документів щодо перевезення комбайну 1К101 з ВП "Шахта "Бужанська" до місця проведення ремонтних робіт ТОВ "Червоноградський РМЗ" та повернення їх на шахту, внутрішнього обліку руху секцій ІКД-80, комбайну 1К101 та комбайну 1ГПКС упродовж 2018-2019 років, пропозицій стосовно отримання коштів в рамках реалізації бюджетної програми КПКВК1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", чорнових записів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду) як в паперовому так і електронному вигляді.

Обшук провести до 10 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1