Ухвала

від 09.12.2020 по справі 754/16470/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3235/20

Справа № 754/16470/20

У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києва клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32019160000000087 від 16.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуальногокерівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногодосудовим розслідуванняморганівДержавної фіскальноїслужби УкраїниДепартаменту наглядуза органамифіскальною таприкордонноюОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловомуприміщенні заадресою:м.Одеса,вул.Давіда Ойстраха(попередняназва Затонського)буд.32,ТРІД «Сітіцентр Котовський»,яке згідноінформаційної довідки№221419513від 25.08.2020з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно перебуваєна правівласності уГІП «Навік»(кодЄДРГЮУ 32146197)та фактичноними жі використовується,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення розслідуваногокримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінальних правопорушеньта майна,яке булоздобуте врезультаті їхвчинення,а такожвстановлення іншихосіб,причетних докримінальних правопорушень,вилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності ГІП«Навік» (кодЄДРГЮУ 32146197)та інші,а саме::копій реєстраційних(статутних)документів,наказів пропризначення службовихосіб,їх посадовихінструкцій,паспортів засновниківта службовихосіб ТОВ«Югтранс-Термінал»(кодза ЄДРПОУ35304198)ТРЦ «Сіті-Центр»,ПП «Навік»(кодЄДРПОУ 32146197)ТРЦ «Сіті-Центр Котовський»;копії виписокз наказупро призначеннята функціональніобов`язки напосади: директора та головного бухгалтера ТОВ«Югтранс -Термінал»(кодза СДРПОУ35304198),ТРЦ «Сіті-Центр»,ПП «Навік»(кодЄДРПОУ 32146197)ТРЦ «Сіті-Центр Котовський»;оригіналів первиннихбухгалтерських таінших документів(відомостей)ТОВ «Югтранс-Термінал» (кодза ЄДРПОУ35304198),ТРЦ «Сіті-Центр»,ПП «Навік»(кодЄДРПОУ 32146197)ТРЦ «Сіті-Центр Котовський»щодо здійсненняфінансово-господарськоївзаємовідносин зорендарями таіншими юридичнимита фізичнимиособами підприємствамиза періодчасу з01.01.2019по деньоголошення ухвали,в томучислі:договорів,контрактів,прибуткових/видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, товаротранспортних накладних, актів гірийомки-передачі, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя), актів інвентаризації, сертифікатів якості, журналів видачі довіреностей на отримання/відправлення ТМЦ, фінансово - господарські документи які містять у собі відомості стосовно здачі в оренду торгівельних місць, придбання/реалізації послуг, товару, інформацію стосовно розміру отриманого від цього доходу, а також фінансово - господарські документи по взаємовідносинам з підприємствами; ТОВ «ГЕЛІАНС (код заЄДРПОУ42235961),ТОВ«БЛЕЙТЕР»(код за ЄДРПОУ 42806004), ТОВ «ЛЕНТІНС» (код за ЄДРПОУ 42713230), ТОВ «ТРІЛОГС» (код за ЄДРПОУ 42376067), TOB «КРІТС» (код за ЄДРПОУ 42610420). за період часу з 01.01.2019 по день оголошення ухвали; копій реєстраційних (статутних) Документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб, ТОВ «Югтранс - Термінал», ТРІД «Сіті - Центр», ПП «Навік» (код ЄДРПОУ 32146197) ТРЦ «Сіті - Центр Котовський» та пов`язаних підприємств та іншої документації яка може бути використана як доказ противогіравиої діяльності службових осіб ТОВ «Югтранс - Термінал; не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.; печаток та штампів інших суб`єктів господарювання; іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки), які містять у собі відомості стосовно здачі в оренду торгівельних місць, придбання/реалізації послуг, товару за період часу з 01.01.2019 по день оголошення ухвали, а також інформацію стосовно розміру отриманого від цього доходу; видаткові та податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Югтранс - Термінал» (код за ЄДРПОУ 35304198), ТРЦ «Сіті - Центр», ПП «Навік» (код ЄДРПОУ 32146197), ТРЦ «Сіті - Центр Котовський» за період з 01.01.2019 по день оголошення ухвали; бухгалтерські регістри помісячно за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали (журнали- ордери, картки обліку, оборотно-сальдовий баланс, оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 15, 201, 203, 281, 361, 631, 641, 644, 685 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт) помісячно за період з 01.01.2019 по день оголошення ухвали; мобільних телефонів, як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; печаток та штампів інших суб`єктів господарювання; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі; іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки), які містять у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Югтранс - Термінал» (код за ЄДРПОУ 35304198); майна, здобутого злочинним шляхом; інших знарядь кримінального правопорушення.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32019160000000087 від 16.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про обшук чітко регламентовані ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено, а також не підтверджується матеріалами клопотання, що відшукувані речі та документи можуть перебувати за вказаною у клопотанні адресою. Слідчим не конкретизовано в якому саме з приміщень торгового центру він просить провести обшук.

Крім того, надані матеріали кримінального провадження не містять відомостей про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення приватного права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

За таких обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32019160000000087 від 16.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1