Ухвала

від 09.12.2020 по справі 757/53989/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53989/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку об`єктів нерухомості нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та фактично використовуються АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з метою проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів розташованих у сховищі, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_40 ) або якщо вони мають доступ до сейфів за довіреністю, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 42180153), ТОВ «ЛАБРАНДА» (код ЄДРПОУ 43196578), інших юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, підприємств-нерезидентів і фізичних осіб, а саме: документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), підприємств-нерезидентів і фізичних осіб: договори з додатками і доповненнями, документи щодо перерахування в адресу суб`єктів господарювання коштів бюджетного відшкодування ПДВ, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, платіжні документи, квитанції, виписки руху коштів, матеріали реєстраційних і банківських справ, документи щодо проведення податковими органами перевірок юридичних осіб; печатки та штампи юридичних осіб і ФОП, кліше підписів фізичних осіб; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками).

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організованою групою, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 та інші особи, в період 2018-2020 років створили/придбали ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «КІГ» (код ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «ПЕТРОХІМІЯ» (код ЄДРПОУ 35396032), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «ПРОСТОЗЕМ» (код ЄДРПОУ 42931300), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 42180153), ТОВ «ЛАБРАНДА» (код ЄДРПОУ 43196578), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «БЛЕКГОЛД» (код ЄДРПОУ 42717386), ГС «КИЇВСЬКА АСОЦІАЦІЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 41488534), ТОВ «КОНТИНЕНТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34647538), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (код ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «ЛЕКСКОРП» (код ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ШИКОМАС» (код ЄДРПОУ 41778846), ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31626517), ГО «ЦЕНТР АНТИКРИЗОВИХ ІНІЦІАТИВ» (код ЄДРПОУ 39597431), які реалізують фінансово-господарську діяльність, яка направлена на придбання, зберігання, оптово-роздрібну реалізацію скрапленого газу, подальше документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операції з його реалізації, що ввезений на митну територію України та придбаний у підприємств-виробників, через власну мережу АГЗП «БАРС» за готівкові кошти без відображення відповідних фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліках.

У подальшому документальне відображення реалізованої продукції здійснюється в адресу підприємств-вигодонабувачів, які безпідставно формують податковий кредит та, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, що призводить до несплати Державному бюджету України податків.

Крім того встановлено, що зазначена група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою приховування реалізації нафтопродуктів за готівку, використовують реквізити підконтрольних юридичних осіб, які входять до складу групи компаній «БАРС», з метою прикриття здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з придбання, перевезення, зберігання та реалізації «скрапленого газу» шляхом документального оформлення таких операцій в адресу замовників протиправних послуг, які користуються схемами з «мінімізації» при сплаті податків до бюджету.

Вищевказана незаконна діяльність полягає у документальному відображенні реалізації нібито придбаних паливно-мастильних матеріалів по ланцюгу «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 42180153), ТОВ «ЛАБРАНДА» (код ЄДРПОУ 43196578) в адресу підприємств реального сектору економіки, які вчиняють умисні дії, направлені на привласнення та розтрати коштів Державтого бюджету в особливо великих розмірах, за рахунок заниження бази оподаткування з податку на додану вартість та податку на прибуток, віднесених до складу податкового кредиту з ПДВ та сум валових витрат, сформованих за рахунок отриманих від «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності фінансово-господарських документів на постачання ТМЦ, яке відбулося без реальної поставки відповідних товарів через ланку «вигодотранспоруючих» підприємств, а саме: ТОВ «ЮКРЕЙН СКРАПТ» (код ЄДРПОУ 42964754), ТОВ «ГСМ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42795417), ТОВ «НІК-ЮЖ» (код ЄДРПОУ 43379179), ТОВ «ГАРНІ-ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 42039758), ФГ «ГАЛОАГРОБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 42829676), ФГ «ІНАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42725837), ТОВ «АГРОФІРМА ім. Чкалова» (код ЄДРПОУ 39258198), ФГ «ОТРАДНЕ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39028369), ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 37443419), ФГ «МАЛИНА та ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 35549960), ФГ «ЮЩУК» (код ЄДРПОУ 35439369), ФГ «ЗОЛОТИЙ ТІК» (код ЄДРПОУ 34825284), ФГ «РУСЛАНА К» (код ЄДРПОУ 34312386), ФГ «Хмельов О.В.» (код 33189344), ФГ «АГРО «ПОЛЬОВЕ» (код ЄДРПОУ 33108553), ФГ «МАЙ» (код ЄДРПОУ 31899023), ФГ «АННА» (код ЄДРПОУ 30709927), ФГ «Хмельової С.В.» (код ЄДРПОУ 23036667), ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» (код ЄДРПОУ 23031753), ФГ «ЗОРЯНА» (код ЄДРПОУ 22444571), ФГ «АРІАНДА» (код ЄДРПОУ 22430190), ФГ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 20890154), ФГ «Чернявського В.М.» (код ЄДРПОУ 20594800), ФГ «МИХАЙЛІВКА» (код ЄДРПОУ 20573560), ФГ «РОДНІЧОК» (код ЄДРПОУ 13625084) та інші.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні, а саме: матеріалами оперативних працівників щодо осіб та суб`єктів господарювання, які зібрано на виконання оперативним підрозділом наданих доручень, допитом особи як свідка щодо незаконної діяльності згаданими особами за участю вищеперелічених юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Також установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 та інші особи, анкетні дані яких установлюються, для здійснення незаконної діяльності, зберігання речей та документів, які мають доказове значення для розслідування у кримінальному провадженні, використовують індивідуальні банківські сейфи, які відкриті в приміщенні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, секція 1, в яких зберігаються документи, виготовленні для здійснення незаконної діяльності, електроні, зовнішні носії інформації, за допомогою яких здійснюється управління рахунками та ведення бухгалтерського обліку суб`єктів господарювання, а також відповідні документи «тіньового» бухгалтерського обліку.

Одночасно з цим у ході розслідування перевіряється причетність до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , які є співучасниками незаконної діяльності.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися у індивідуальних банківських сейфах, а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом вставнолено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 62019000000001713 від 06.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організованою групою, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 та інші особи, в період 2018-2020 років створили/придбали ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «КІГ» (код ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «ПЕТРОХІМІЯ» (код ЄДРПОУ 35396032), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «ПРОСТОЗЕМ» (код ЄДРПОУ 42931300), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008),ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 42180153), ТОВ «ЛАБРАНДА» (код ЄДРПОУ 43196578), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «БЛЕКГОЛД» (код ЄДРПОУ 42717386), ГС «КИЇВСЬКА АСОЦІАЦІЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 41488534), ТОВ «КОНТИНЕНТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34647538), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (код ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «ЛЕКСКОРП» (код ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ШИКОМАС» (код ЄДРПОУ 41778846), ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31626517), ГО «ЦЕНТР АНТИКРИЗОВИХ ІНІЦІАТИВ» (код ЄДРПОУ 39597431), які реалізують фінансово-господарську діяльність, яка направлена на придбання, зберігання, оптово-роздрібну реалізацію скрапленого газу, подальше документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операції з його реалізації, що ввезений на митну територію України та придбаний у підприємств-виробників, через власну мережу АГЗП «БАРС» за готівкові кошти без відображення відповідних фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліках.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 та інші особи, анкетні дані яких установлюються, для здійснення незаконної діяльності, зберігання речей та документів, які мають доказове значення для розслідування у кримінальному провадженні, використовують індивідуальні банківські сейфи, які відкриті в приміщенні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ,просп. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, секція 1, в яких зберігаються документи, виготовленні для здійснення незаконної діяльності, електроні, зовнішні носії інформації, за допомогою яких здійснюється управління рахунками та ведення бухгалтерського обліку суб`єктів господарювання, а також відповідні документи «тіньового» бухгалтерського обліку.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо власників нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 8 корпус 5, секція 1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Також, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_20 (свідоцтво № 2186 від 19.06.2018, видане Радою адвокатів Полтавської області) та ОСОБА_64 (свідоцтво № 7809/10 від 05.06.2019, видане Радою адвокатів Київської області) зареєстровані як адвокати.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитись виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора АР Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, відносно адвоката, можуть проводитися виключно з дозволу суду, на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Згідно ст. 7 КПК Україниоднією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справіСмирнов проти Росіївід 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів. Також, визначаючи порушенняст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справіЕрнст та інші проти Бельгії, Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Відповідно до положень національного законодавства, а саме частини 5 статті 234 КПКУкраїни передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Згідно з пунктами 2-4 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім іншого представником сторони обвинувачення в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, до яких мають доступ особи визначені в клопотанням за довіреністю, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, що інші особи мають відношення до кримінального правопорушення в рамках якого сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення слідчої дії та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 107, 233 - 235, 309, 480 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001713 дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та фактично використовуються АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з метою проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів розташованих у сховищі, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_40 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 42180153), ТОВ «ЛАБРАНДА» (код ЄДРПОУ 43196578), інших юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, підприємств-нерезидентів і фізичних осіб, а саме: документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), підприємств-нерезидентів і фізичних осіб: договори з додатками і доповненнями, документи щодо перерахування в адресу суб`єктів господарювання коштів бюджетного відшкодування ПДВ, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, платіжні документи, квитанції, виписки руху коштів, матеріали реєстраційних і банківських справ, документи щодо проведення податковими органами перевірок юридичних осіб; печатки та штампи юридичних осіб і ФОП, кліше підписів фізичних осіб; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1