Ухвала

від 10.12.2020 по справі 759/22100/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6456/20 ун. № 759/22100/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку житла, а саме квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження різних документів ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099).

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), які належать ОСОБА_9 .

Зокрема, з метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄДРПОУ 36159511) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_9 змінили володільця корпоративних прав на ОСОБА_8 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_9 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_8 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_8 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав, які на праві власності належить ОСОБА_9 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_9 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на вказані підприємства на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_8 , чим завдав ОСОБА_9 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_9 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_7 та інших наближених до нього осіб.

02.12.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.04.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук. 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 співпрацював з приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка на допиті в якості свідка підтвердила факт такої співпраці, також підтвердила участь в реєстрації правочинів по товариствам, засновниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 чи їх довірені особи. Зокрема, ОСОБА_11 зареєструвала довіреність, якою ОСОБА_12 - цивільна дружина ОСОБА_7 , надала право розпоряджатися особистим нерухомим майном ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , довіреність №7752 від 30.11.2019 завірена підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а згідно інформації з баз даних Державної прикордонної служби України перетину кордону ОСОБА_12 виїхала за межі України 23.04.2019 та до 13.10.2020 не поверталась, тобто фактично при укладанні даної довіреності не була присутня.

Отже,як вказаноу клопотанніЗа місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_9 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної організації виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання і просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетна ОСОБА_11 , відшукувані речіта документимають значеннядля досудовогорозслідування,а відомості,що вонимістять,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду. На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, заяви про злочин, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 (а. 132-133).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна обшукжитла,а самеквартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою встановлення встановлення місця знаходження документів ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, документів, що посвідчуються особу (на основі яких відбувалась реєстрація товариств), чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,печатей,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_9 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом, начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_34