Ухвала

від 07.12.2020 по справі 761/39693/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39693/20

Провадження № 1-кс/761/24012/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000391 від 28.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000391 від 28.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях 4-го та 11-го поверхів, які використовуються ПАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ: 23425110) та ПАТ «Інвестиційно-фінансовийконсалтинг» (кодЄДРПОУ:33792667) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. №70, об`єкти нерухомого майна за якою складаються та належать на праві власності, а саме - майновий комплекс (літ. А, Б, В, Г) загальною площею 17206,70 кв. м., об`єкт житлової нерухомості, форма власності - приватна, частка - 1, власник - ТОВ «Промислова корпорація «Пром Експорт»» (код ЄДРПОУ: 42668287); суборендар - ТОВ «ГЕЙМДЕВ» (код ЄДРПОУ: 43397203); орендар ТОВ «ТОТАЛ КАВЕР» (код ЄДРПОУ: 42431850) - нежилі приміщення загальною площею 953,8 кв. м., які складаються з приміщення площею 380,5 кв. м., розташованого на цокольному поверсі та приміщення площею 573,3 кв. м., розташованого на першому поверсі 1 корпусу (будівля А) Майнового комплексу «Київський готель «Мир», з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «АВАНГАРД» (код за ЄДРПОУ: 35379169) за період з 2015 - 2019 років, а саме: документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості аналітичного та синтетичного обліків, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі (виконання робіт) послуг, цінних паперів (сертифікатів), контракти, рахунки фактури, договори комісії, договори; документи, що відображають придбання та реалізацію цінних паперів (сертифікатів); документів, що відображають процес прийняття та погодження рішення про придбання та реалізацію цінних паперів ТОВ «ФК «АВАНГАРД»; реєстри цінних паперів; акти прийому-передачі цінних паперів; книги/журнали-реєстри обліку зарахування та списання цінних паперів; біржові звіти; звіти торгівця цінними паперами; довідки про - облікові операції, випуск цінних паперів, перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів; відомості та документи по балансовим та позабалансовим рахункам; прибуткові та видаткові касові ордери; документи, що свідчать про форми розрахунків між підприємствами; акції; документи корпоративних прав; договорів займу; ВМД зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару, цінних паперів (журнали видачі довіреностей), товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, банківські виписки, чеки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи регістрів бухгалтерського обліку щодо підтвердження задекларованих сум у рядку 01 декларацій «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» за 2015-2019 роки; жорсткі диски, кишенькові персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, сервери (виділені комп`ютери), якщо вони містять вказані документи ТОВ «ФК «АВАНГАРД» (код за ЄДРПОУ: 35379169).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 06січня 2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 08 грудня 2020 року о 11 год. 30 хв.