Ухвала

від 08.12.2020 по справі 761/39695/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39695/20

Провадження № 1-кс/761/24014/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транизитно-конвертаційних груп СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транизитно-конвертаційних груп СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо неправдивих відомостей, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарської діяльності, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, а також набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у тому числі здійснення фінансових операцій вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679), за попередньою змовою групою осіб в період з 01.01.2017 по 31.08.2020 року використовуючи суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) вивели у «тіньовий», не контрольований державою, обіг грошові кошти отримані від державних підприємств , через прийняття участі у публічних закупівлях.

За результатом дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 23.09.2020 року вбачається, що ТОВ «НВП «ЕФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38831679) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), мають ознаки «фіктивності» та «транзитності».

В діях засновників та посадових осіб ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного складання, видачі завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей з метою сприяння ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), не виробляли та не закуповували товари та послуги, здійснивши документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів/робіт/послуг на ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679), та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг на Верховний суд (код ЄДРПОУ 41721784, Національний інститут стратегічних досліджень (код ЄДРПОУ 14282798, Національна академія національної гвардії України (код ЄДРПОУ 08610502, КП Броварської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ 13711949) та інші державні підприємства через прийняття участі у публічних закупівлях, що пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 11940 33, 54 грн., та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що відповідно до пункту частини 1 статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що офісні приміщення, які використовуються ТОВ «НВП «Ефект Груп», знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1, корп. 2, офіс 95, 4 поверх , де зберігатись речі та документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1 належать ТОВ «Євростиль Плюс» (код 31776575), ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , ТОВ «Біркрафт» (код 39437831), ПАТ «Дтек Київські Електромережі» (код 41946011), ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , Київській міській раді (код 22883141), ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» (код 30153713), ПАТ «МДЄ-2001» (код 31838285), ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 , ТОВ «КСФ № 28» (код 37847431), ТОВ «Будсервіс-Інвест Плюс» (код 33229114), ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 , «Будівельна фірма «Альфа Сервіс (код 22965175).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується висновком аналітичного дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Ефект Груп» за період з 01.01.2018 р. по 23.09.2020 р., рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 05.11.2020 р., рапортами оперуповноважених ГУ ДФС у м. Києві, якими встановлено місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «НВП «Ефект Груп» - м. Київ, вул. Старосільська, 1, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26.11.2020 р., протоколом огляду приміщення від 25.11.2020 р., протоколом огляду інтернет сайту від 07.12.2020 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1 належать ТОВ «Євростиль Плюс» (код 31776575), ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , ТОВ «Біркрафт» (код 39437831), ПАТ «Дтек Київські Електромережі» (код 41946011), ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , Київській міській раді (код 22883141), ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» (код 30153713), ПАТ «МДЄ-2001» (код 31838285), ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 , ТОВ «КСФ № 28» (код 37847431), ТОВ «Будсервіс-Інвест Плюс» (код 33229114), ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 , «Будівельна фірма «Альфа Сервіс (код 22965175).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, якщо на них зберігаються відомостіщодо взаємовідносинміж вищевказанимипідприємствами.

У той же час, слідчий суддяне вбачає підстав для задоволення клопотаннявчастинінадання дозволунапроведенняобшуку для відшуканнята вилучення інших документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.2ст.205-1,ч.3ст.212,ч.2ст.366,ч.2ст.209КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транизитно-конвертаційних груп СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, де здійснює свою діяльність ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1, корп. 2, офіс 95, 4 поверх, які на праві власності належать ТОВ «Євростиль Плюс» (код 31776575), ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , ТОВ «Біркрафт» (код 39437831), ПАТ «Дтек Київські Електромережі» (код 41946011), ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , Київській міській раді (код 22883141), ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» (код 30153713), ПАТ «МДЄ-2001» (код 31838285), ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 , ТОВ «КСФ № 28» (код 37847431), ТОВ «Будсервіс-Інвест Плюс» (код 33229114), ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 , «Будівельна фірма «Альфа Сервіс (код 22965175), з метою відшукання та вилучення фінансово господарських документів ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код 38831679) по взаємовідносинам з ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код 43094102), (код 42673365), електронних носіїв інформації, якщо на них зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печатки, штампи, кліше, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 07січня 2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1