Ухвала

від 07.12.2020 по справі 759/21501/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6356/20

ун. № 759/21501/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2020 року на розгляд слідчого судді передано клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене начальникомвідділу Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 пронакладення арештуна майно,вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном, а саме: мобільний телефон IPhone SE (IMEI 1- НОМЕР_1 та IMEI 2-356474100522280) чорного кольору, IPad моделі MPF02LL/А з серійним номером НОМЕР_2 білого кольору, документи саме: оригінали та копії протоколів загальних зборів, установчих документів, наказів, договорів, заяв, переписки з електронної адреси та інше, зокрема документація ТОВ «Екумена», ТОВ ТЦ «Ваш Дім», ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», ТОВ «Офісний Центр Платінум», ноутбук АSUS серійний номер J8N0CV01T029324 чорного кольору, печатку «CВФ ІНВЕСТ» з ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 , грошові кошти, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 20 (двадцять) штук, купюри номіналом 100 євро в кількості 44 (сорок чотири) штуки, купюри номіналом 50 Євро в кількості 83 (вісімдесят три) штуки, купюри номіналом 20 євро в кількості 25 (двадцять п`ять) штук, купюри номіналом 20 фунтів в кількості 50 (п`ятдесят) штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 102 (сто дві) штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 7 (сім) штук; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одна) штука, банківські упаковки, зокрема: 3 (три) банківські упаковки від 17.11.2020 АТ «УкрСиббанк» - номінали купюр 100 гривень (загальна сума в 3 упаковках 30000 гривень), 2 (дві) банківські упаковки від 18.11.2020 АТ «УкрСиббанк» - номінали купюр в упаковці по 200 гривень, 1 (одна) банківська упаковка від 17.11.2020 АТ «УкрСиббанк» - номінали купюр по 200 гривень.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному.

В 2015 році ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_6 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 загальною площею 10000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№ АДРЕСА_3 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_5 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_6 14,4%, ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_5 10,9%, ОСОБА_12 20,5% та ОСОБА_13 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_7 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_14 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_15 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_16 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_5 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_17 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_18 - дружина ОСОБА_5 , який є довіреною особою ОСОБА_6 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_6 за передньою змовою з ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_7 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 та замаху на вбивство ОСОБА_20 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_6 та довірених йому осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_25 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_25 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_7 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_6 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Слідство зазначає, що ОСОБА_5 є співорганізатором, разом з ОСОБА_6 та іншими особами, злочинної схеми щодо шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

На даний час ОСОБА_5 , за дорученням ОСОБА_6 , фактично керує кримінальними процесами пов`язаними з незаконним відчуженням майна.

02.12.2020 т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНПв Київськійобласті ОСОБА_28 на підставіухвали слідчогосудді Святошинськогорайонного судум.Києвавід 05.11.2020провів обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_18 , та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39810597), ТОВ ТЦ «ВАШ ДОМ» (ЄДРПОУ 41473816), протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, печатей, документів, що посвідчуються особу (на основі яких відбувалась реєстрація товариств), інформації в електронному вигляді та інших речей, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-документи, а саме: оригінали та копії протоколів загальних зборів, установчих документів, наказів, договорів, заяв, переписки з електронної адреси та інше, зокрема документація ТОВ «Екумена», ТОВ ТЦ «Ваш Дім», ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», ТОВ «Офісний Центр Платінум»;

-мобільний телефон IPhone SE (IMEI 1- НОМЕР_1 та IMEI 2-356474100522280) чорного кольору;

- IPad моделі MPF02LL/А з серійним номером DLXTV13NNHP51 білого кольору;

-ноутбук АSUS серійний номер J8N0CV01T029324 чорного кольору;

-печатку «CВФ ІНВЕСТ» з ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 ;

-грошові кошти, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 20 (двадцять) штук, купюри номіналом 100 євро в кількості 44 (сорок чотири) штуки, купюри номіналом 50 Євро в кількості 83 (вісімдесят три) штуки, купюри номіналом 20 євро в кількості 25 (двадцять п`ять) штук, купюри номіналом 20 фунтів в кількості 50 (п`ятдесят) штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 102 (сто дві) штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 7 (сім) штук; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одна) штука;

-банківські упаковки, зокрема: 3 (три) банківські упаковки від 17.11.2020 АТ «УкрСиббанк» - номінали купюр 100 гривень (загальна сума в 3 упаковках 30000 гривень), 2 (дві) банківські упаковки від 18.11.2020 АТ «УкрСиббанк» -номінали купюр в упаковці по 200 гривень, 1 (одна) банківська упаковка від 17.11.2020 АТ «УкрСиббанк» - номінали купюр по 200 гривень.

02.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 02.12.2020 вилучені речі, а саме: мобільний телефон IPhone SE (IMEI 1- НОМЕР_1 та IMEI 2-356474100522280) чорного кольору, IPad моделі MPF02LL/А з серійним номером НОМЕР_2 білого кольору, документи саме:оригінали такопії протоколівзагальних зборів,установчих документів,наказів,договорів,заяв,переписки зелектронної адресита інше,зокрема документаціяТОВ «Екумена»,ТОВ ТЦ«Ваш Дім»,ТОВ «СВФІНВЕСТ»,ТОВ «ОфіснийЦентр Платінум»,ноутбук АSUSсерійний номерJ8N0CV01T029324чорного кольору,печатку «CВФІНВЕСТ» зідентифікаційним кодом НОМЕР_3 ,грошові кошти,зокрема:купюри номіналом100доларів СШАв кількості20(двадцять)штук,купюри номіналом100євро вкількості 44(сорокчотири)штуки,купюри номіналом50Євро вкількості 83(вісімдесяттри)штуки,купюри номіналом20євро вкількості 25(двадцятьп`ять)штук,купюри номіналом20фунтів вкількості 50(п`ятдесят)штук,купюри номіналом100гривень вкількості 102(стодві)штуки,купюри номіналом200гривень вкількості 7(сім)штук;купюри номіналом50гривень вкількості 1(одна)штука,банківські упаковки,зокрема:3(три)банківські упаковкивід 17.11.2020АТ «УкрСиббанк»-номінали купюр100гривень (загальнасума в3упаковках 30000гривень), 2(дві)банківські упаковкивід 18.11.2020АТ «УкрСиббанк»-номінали купюрв упаковціпо 200гривень,1(одна)банківська упаковкавід 17.11.2020АТ «УкрСиббанк»-номінали купюрпо 200гривень визнаноречовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Адвокат ОСОБА_29 в судовому засіданні стосовно задоволення клопотання заперечував та вказував на порушення слідчим порядку проведення обшуку. Відсутність підстав для арешту речей зазначених в клопотанні та належність грошових коштів вилучених під час обшуку дружині підозрюваного.

Власник квартири ОСОБА_18 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні стосовно задоволення клопотання заперечували та вказали. Що під час обшуку в квартирі зникла значна сума коштів, яка належала їх сину. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши думку слідчого, адвоката. підозрюваного, власника майна, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст.131КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для часткового накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти, то суд вважає що слідчим не доведено необхідності накладення арешту, належності цих коштів підозрюваному та отримання цих коштів злочинним шляхом.

Таким чином, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о.старшого слідчогов ОВССУ ГУНПв Київськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні №12020110000000682від 05.06.2020,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.209,ч.4ст.190,ч.2ст.189КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном, а саме: мобільний телефон IPhone SE (IMEI 1- НОМЕР_1 та IMEI 2-356474100522280) чорного кольору, IPad моделі MPF02LL/А з серійним номером НОМЕР_2 білого кольору, документи саме: оригінали та копії протоколів загальних зборів, установчих документів, наказів, договорів, заяв, переписки з електронної адреси та інше, зокрема документація ТОВ «Екумена», ТОВ ТЦ «Ваш Дім», ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», ТОВ «Офісний Центр Платінум», ноутбук АSUS серійний номер J8N0CV01T029324 чорного кольору, печатку «CВФ ІНВЕСТ» з ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1