Ухвала

від 09.12.2020 по справі 295/14770/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/14770/20

1-кс/295/6100/20

УХВАЛА

Іменем України

09.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018060000000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2018 року, за ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку 01.12.2020 офісного приміщення ТОВ «Діва-Агролан» (код ЄДР 39268782) за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9.

Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діва-Агролан» (код ЄДР 39268782) шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ Синергія» (код ЄДР 33592396), ТОВ «Продтайм» (код ЄДР 41172293), ПП «Українське поле» (код ЄДР 36046741), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДР 39676020), ТОВ "Лідер Енерджі» (код ЄДР 41023988), ТОВ «Біотерн» (код ЄДР 41846203) ухились від сплати податку на додану вартість на суму 8 462 473 грн., що підтверджується висновком акту перевірки № 79/06-30-05-01/39268782 від 04.03.2020.

Крім того, органом досудового розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофілд Україна» (код ЄДР 40323152), шляхом проведення в період 2018-2019 років господарських операцій, реальність яких не підтверджена документально, щодо закупівлі зернових культур у підприємств, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ Синергія (код ЄДР 33592396), ТОВ «Укр-Землеторг» (код ЄДР 40381468), а також операцій пов`язаних з придбанням товарів у підприємств, які фактично не здійснюють господарської діяльності, а саме: ТОВ «Вінвест» (код ЄДР 33822366), ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДР 34696147), ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 8 млн. грн.

Проведеним співставленням задекларованих ТОВ «Агрофілд України» показників щодо реалізації великих партій олійних культур (насіння соняшнику, ріпаку та сої), зернових культур (пшениці та ячменю)за період 2018-2020 років, виявлено значну невідповідність кількості реалізованого урожаю фактичним можливостям господарської урожайності сільськогосподарських культур та фактично наявним площам земельних ділянок сількогосподарського призначення, які перебувають у власності та/або на праві користування, згідно даних узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

Згідно висновків акту перевірки № 79/06-30-05-01/39268782, службові особи ТОВ «Діва-Агролан» в порушення п. 44.1, ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 28 910 957 грн., шляхом документального відображення безтоварних господарських операцій з наступними контрагентами: ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДР 41404433), ТОВ «Кас-Ком» (код ЄДР 39352397), ТОВ «Промгарант ЛТД» (код ЄДР 41322031), ТОВ «Гарні-Лани» (код ЄДР 42039758), ТОВ «Автобудгруп» (код ЄДР 42098661), ТОВ «Продтайм» (код ЄДР 41172293), ТОВ «Вейзен Люкс» (код ЄДР 41501889), ТОВ «Лідер Енерджі» (код ЄДР 41023988), ТОВ «Профідс» (код ЄДР 41298989), ТОВ «Синергія» (код ЄДР 33592396), ТОВ «Укр-землеторг» (код ЄДР 40381468), ТОВ «Континенталь-Агро» (код ЄДР 39887455), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДР 39676020), ПП «Українське Поле» (код ЄДР 36046741), ТОВ «Найспром» (код ЄДР 42098551), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код ЄДР 42176702), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДР 39896792), ТОВ «ТД Дітрейд» (код ЄДР 41737583), ТОВ «СММ Груп» (код ЄДР 40746310), ТОВ «Зернова Комора» (код ЄДР 39504897), ТОВ «Мобільна логістична компанія» (код ЄДР 41642399), ТОВ «Тесла 737» (код ЄДР 40886711), ТОВ «Бізком» (код ЄДР 39678630), ТОВ «Біотерн» (код ЄДР 41846203).

Встановлено, що службові особи ТОВ «Продтайм», ТОВ «Синергія», ТОВ «Лідер Енерджі», ТОВ «Біотерн» надали покази про свою непричетність до здійснення підприємницької діяльності вказаними суб`єктами господарювання, що також підтверджується даними баз АІС «СФП».

В ході проведених оперативно-розшукових дій встановлено, що службовими особами ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Агрофілд Україна» на території Житомирської області організована схема, пов`язана з незаконним виведенням грошових коштів з рахунків підконтрольних їм підприємств, отриманих від реального сектору економіки за безтоварними операціями на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та підприємств-транзитерів, які в послідуючому переводяться в готівкову форму та здійснюється їх зняття в банківських установах, діями яких завдаються збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до незаконної діяльності причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В ході здійснення незаконної діяльності, вказана група осіб використовує реквізити наступних підконтрольних «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «Агрофілд Україна» (код ЄДР 40323152), ТОВ «Діва - Агролан» (код ЄДР 39268782), ТОВ «Діва-Агропром» (код ЄДР 40381185), ТОВ «Діва-Агроком» (код ЄДР 37808172), ТОВ «Посейдон - Агроком» (код ЄДР 42000228), ТОВ «Агро - Зевс» (код ЄДР 39864773), ТОВ «Преміум- Агроком» (код ЄДР 42000139), ТОВ Синергія» (код ЄДР 33592396), ТОВ «Укр-землеторг» (код ЄДР 40381468), ТОВ «Союз ПГП» (код ЄДР 31587688), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДР 38857959), ТОВ «Агріс Захід» (код ЄДР 38863213), ТОВ «Континенталь-Агро» (код ЄДР 39887455).

Згідно даних узагальнених матеріалів № 0483/2020/ДСК та № 0621/2020/ДСК отриманих та підготовлених Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», вищевказані суб`єкти господарської діяльності та їх службові особи, здійснюють незаконну діяльність з «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).

Операції вказаних підприємств, пов`язані із розрахунками з юридичними та фізичними особами, в основному, у якості оплати згідно договору, за товар, фінансова допомога, перерахування коштів на карткові рахунки, внесенням готівкових коштів у якості внесення готівки та зняттям готівкових коштів у якості зняття готівки через карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

В рамках кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 24.11.2020 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Діва-Агролан» за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9.

01.12.2020 проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Діва-Агролан» за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 в результаті якого виявлено та вилучено на підставі ухвали слідчого судді первинні документи, чорнові записи, мобільні телефони, печатки підконтрольних СГД, USB-флеш накопичувачі, незаконно «конвертовані» готівкові кошти згідно протоколу огляду від 02.12.2020.

У відповідності до ст. 98 КПК України, постановою слідчого від 02.12.2020 виявлені та вилучені в ході зазначеного вище обшуку предмети, документи та цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018060000000039.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим суддеювстановлена переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна майно вилучене в ході обшуку 01.12.2020 р. офісного приміщення ТОВ «Діва-Агролан» (код ЄДР 39268782) за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9, та тимчасово позбавити власника вказаного майна, третіх осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно, а саме:

Копія претензії вимоги про повернення коштів за Договором поставки №18; 15/10-18; 160718 від 01.08.2017, 15.10.2018, 16.07.2018 ТОВ «Продтайм», на 3 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 15.08.2017, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 31.08.2017, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 12.10.2017, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 19.10.2017, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 16.01.2018, на 1 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 30.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Копія претензії вимоги про повернення коштів за Договором поставки №20/09/2018, на 3 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.02.2019, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія вимоги про повернення коштів, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.01.2019, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія претензії вимоги про повернення коштів за Договором поставки №15/12-17/1, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 20.03.2019, на 2 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія претензії вимоги про повернення коштів за Договором поставки №05/07, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 16.01.2019, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.07.2018, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків, на 1 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 03.01.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 12.01.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 20.02.2018, на 2 арк.;

Копія договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.09.2016, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 16.01.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 03.02.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 12.01.2018, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 20.02.2018, на 2 арк.;

Копія договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.09.2016, на 2 арк.;

Копія договору поворотної фінансової допомоги від 16.01.2018, на 2 арк.;

Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія наказу ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія протоколу № 1 ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Мобільна логістична компанія», на 2 арк.;

Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Врожай-Агро», на 2 арк.;

Копія опису ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія протоколу № 5 ТОВ «Тесла 737», на 1 арк.;

Копія ТТН ТОВ «Діва-Агролан», на 1 арк.;

Копія видаткової накладної від 25.01.2018, на 1 арк.;

Копія акту звірки взаєморозрахунків від 10.01.2019, на 1 акр.;

Копія платіжного доручення від 25.01.2018, на 1 арк.;

Копія договору поставки №01022018-ДП від 01.02.2018, на 5 арк.;

Копія ТТН від 12.02.2018, на 1 арк.;

Копія ТТН від 08.02.2018, на 1 арк.;

Копія ТТН від 06.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 05.02.2018, на 1 арк.;

Копія акту звірки взаєморозрахунків від 01.02.2019, на 1 акр.;

Копія платіжного доручення від 11.10.2017, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 11.10.2017, на 1 арк.;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 акр.;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 акр.;

Копія листа від 27.27.2018, на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку, на 1 арк.;

Копія договору № 05/04-2017 від 05.12.2017, на 6 арк.;

Копія акту прийому передачі до договору № 05/04-2017 від 05.12.2017, на 1 арк.;

Копія акт звіряння, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.02.2018, на 1 арк.;

Копія листа №36 від 22.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 26.02.2018, на 1 арк.;

Копія листа №49 від 26.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія листа №72 від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія листа №73 від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія листа №7 від 25.01.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 17.10.2018, на 1 арк.;

Копія листа №87 від 17.10.2018, на 1 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.01.2019, на 1 арк.;

Копія акту звіряння, на 3 арк.;

Копія платіжного доручення від 31.01.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 07.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 07.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 09.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 16.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 16.02.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 06.03.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 06.03.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 13.03.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 06.04.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 31.05.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 06.06.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 19.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 23.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 23.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 24.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 25.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 25.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 26.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 26.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 27.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 27.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 31.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 31.07.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 02.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 07.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 08.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 08.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 09.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 10.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 15.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 15.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 17.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 15.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 18.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 18.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 19.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 20.08.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 21.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 17.10.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 27.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 27.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 27.09.2018, на 1 арк.;

Копія платіжного доручення від 03.10.2018, на 1 арк.;

Копія листа №45 від 281.09.2018, на 1 арк.;

Опитувальник улієнта ТОВ «Діва Агропром», на 2 арк.;

Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2018, на 5 арк.;

Копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2018, на 1 арк.;

Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Діва Агроком», на 2 арк.;

Копія статуту ТОВ «Діва Агроком», на 18 арк.;

Копія наказу №03-02/К ТОВ «Діва Агроком», на 1 арк.;

Претензія вимога поставки №24/04-18 від 24.04.2018, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 11.11.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за Договором поставки від 15.12.2017 «Продтайм», на 3 арк.;

Договір про переведення боргу від 20.03.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 21.03.2019, на 1 арк.;

Чорнові записи, на 82 арк.;

Товаро-транспортні накладні: замовник, вантажоодержувач ТОВ «Агро-Зевс» (код ЄДРПОУ 39864773), вантажовідправник ТОВ «СММ Груп» (код ЄДРПОУ 40746310), на 200 арк.

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 18; 15/10-18; 160718 від 01.08.2017р; 15.10.2018р; 16.07.2018р, на 3 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк;

Копія договору про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Копія претензійної вимоги «Корпван Солюшн», на 2 арк;

Копія договору переведення боргу від 25.01.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.01.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 19.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 19.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 21.01.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 25.01.2019, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 19/03 від 19.03.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 15.03.2019, на 2 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 21/09/18 від 21.09.2018, на 3 арк.;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 21/09/18 від 21.09.2018, на 3 арк.;

Копія вимоги про повернення коштів за Договором поставки на 2 арк.;

Копія вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 180118 від 18.01.2018 на 2 арк.;

Копія договору переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.01.2019, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 15/12-17/1 від 15.12.2017 на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 20.03.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 21.03.2019, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 16/07-18/1 від 16.07.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 09.08.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.08.2019, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 26/10-18 від 26.10.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 10.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.04.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 20/09/2018 від 20.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.02.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 26/10-18 від 26.10.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 10.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.04.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки № 18/10-18 від 18.10.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 16.04.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 17.04.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки №Н 26/09/18 від 26.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 12.02.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.02.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки №20/09/18 від 20.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.02.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки №100118 від 10.11.2018, на 2 арк.;

Копія договору переведення боргу від 14.06.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.06.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки №20/09/18 від 20.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.02.2019, на 1 арк;

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 арк;

Копія договору переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк;

Договір поворотної фінансової допомоги від 03.01.2018, на 1 арк.;

Договір поворотної фінансової допомоги № 12-01 від 12.01.2018, на 1 арк.;

Договір поворотної фінансової допомоги № 01/11-2018 від 01.11.2018, на 1 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк;

Договір поворотної фінансової допомоги № 01/01-2019 від 01.04.2019, на 1 арк.;

Акти звірок взаєморозрахунків, на 21 арк;

Копія виписки з ЄДР ТОВ «Преміум-Агроком», на 1 арк;

Копія паспорту гр. України ОСОБА_16 , на 6 арк.;

Копія статуту ТОВ «Преміум-Агроком», на 12 арк;

Чорнові записи, на 37 арк.;

Копія договору оренди гноєсховища від 05.04.2018, на 6 арк.;

Копія акту прийому-передачі за договором оренди гноєсховища від 05.04.2018, на 1 арк.;

Копія протоколу обшуку від 20.05.20, на 21 арк.;

Копія Ухвали №296/3220/20 від 13.05.20, на 2 арк;

Ухвала про обшук №296/3074/20 від 21.04.20, на 2 арк;

Копія Ухвали №296/3056/20 від 22.04.20, на 2 арк;

Копія протоколу обшуку від 20.05.20, на 6 арк.;

Примірник апеляційної скарга, на 4 арк.;

Ухвала №296/4221/20 від 26.05.20, на 10 арк;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2019, на 1 арк.;

Копія акту виїмки оригіналів документів від 15.01.2019, на 11 арк.;

Копія акту виїмки оригіналів документів від 15.01.2019, на 11 арк.;

Копія акту прийому-передачі документів від 30.11.2018, на 1 арк.;

Копія акту прийому-передачі документів від 30.11.2018, на 1 арк.;

Копія листа №07/1/1-19462-17 від 22.06.2018, на 2 арк.;

Копії опису речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого суду, на 2 арк.;

Копія протоколу доступу до речей і документів від 15.01.2019, на 3 арк.;

Копії опису речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого суду, на 2 арк.;

Копія акту прийому-передачі документів від 03.07.2018, на 5 арк.;

Копія акту прийому-передачі документів від 12.07.2018, на 8 арк.;

Копія Ухвали №296/9310/18 від 20.09.18, на 4 арк;

Копія Ухвали №295/15448/18 від 20.11.18, на 3 арк;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.11.2018, на 1 арк.;

Копії опису речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого суду, на 2 арк.;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2019, на 3 арк.;

Касова книга на 2018 рік ТОВ «Діва Агроком» (37808172) заведена 19.12.2018, на 50 арк.;

Касова книга на 2018 рік ТОВ «Діва Агроком» (37808172) заведена 18.01.2018, на 50 арк.;

Блокнот з чорновими записами, 1 шт.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_17 », на 16 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_18 », на 12 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_19 », на 7 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_20 », на 10 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_21 », на 18 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_22 », на 21 арк.;

Акти виконання робіт та ТТН між ТОВ «Сатурн Агро» та ФОП « ОСОБА_23 », на 8 арк.;

Копія договору №2008-01 від 20.08.2019 на 2 аркушах

Копія повідомлення про відступлення права вимоги ТОВ «Мобільна логістична компанія» для ТОВ «Діва-Агролан», на 1 аркуші

Копія акту звірки взаємних розрахунків станом на 21.08.2019 між ТОВ «Мобільна логістична компанія» та ТОВ «Діва-Агролан», на 2 аркушах

Завірена копія наказу №7 ТОВ «Діва-Агролан» від 21.06.2016 про призначення директора, на 1 аркуші

Копія статуту ТОВ «Діва-Агролан» затверджена рішенням учасника №52 від 04.08.2020, на 12 аркушах

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за договором поставки №П25/09/18 від 25.09.2018, на 2аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 25.01.2019 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Прайм Стрім Оіл», на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за період 01.09.2018-31.01.2019 за договором№П25/09/18 від 25.09.2019, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №382 від 22.10.18 та №372 від 19.10.18, на 1 аркуші

Копія договору про передавання боргу від 21.01.2019, на 2 аркушах

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за Договором поставки №Н26/09/18 від 26.09.18, на 3 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.02.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №Н26/09/18 від 26.09.19, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 12.02.19, на 2 аркушах

Копія претензійної вимоги, на 2 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 25.01.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.01.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №371 від 10.10.18, на 1 аркуші

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за договором №Д27/09/18 від 27.09.18, на 2 аркушах

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №Д27/09/18 від 27.09.18, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №371 від 19.10.18, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №383 від 22.10.18, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №400 від 24.10.18, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №387 від 23.10.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 11.02.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог, на 1 аркуші

Копія претензійної вимоги про повернення коштів за договором поставки №16/07-18/1 від 16.07.18, на 2 аркушах

Копія платіжного доручення №160 від 23.08.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 09.08.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.08.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №16/07-18/1 від 16.07.18, на 2 аркушах

Копія вимоги про повернення коштів за договором поставки №11/10-ПД, 09/10-П, на 3 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №27/09-П від 27.09.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту звірки зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором №26/09-П від 26.09.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 19.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків за договором 20/09-П від 20.09.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №484 від 05.11.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №471 від 01.11.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №01/10-П від 01.10.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 19.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №566 від 28.11.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №11/10-П від 11.10.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №548 від 21.11.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №21/09-П від 21.09.18, на 1 аркуші

Копія договору про переведення боргу від 22.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №808 від 23.11.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №4/10-ПД від 04.10.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №19/03 від 19.03.18, на 3 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 15.03.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.03.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №19/03 від 19.03.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №21/09/18 від 21.09.18, на 3 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 09.01.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 15.01.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №05/07 від 05.07.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №26/10-18 від 26.10.18, на 3 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 10.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.04.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №26/10-18 від 26.10.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №18/10-18 від 18.10.18, на 3 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 16.04.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 17.04.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №18/10-18 від 18.10.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №100118 від 10.11.18, на 2 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 14.06.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.06.19, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №100118 від 10.01.18, на 1 аркуші

Копія претензії-вимоги про повернення коштів за договором поставки №24/04-18 від 24.04.18, на 2 аркушах

Копія договору про переведення боргу від 11.11.19, на 2 аркушах

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.11.19, на 1 аркуші

Копія платіжного доручення №478 від 11.05.18, на 1 аркуші

Копія акту звірки взаєморозрахунків з договором №24/04-18 від 24.04.18, на 1 аркуші

Договір поставки №04052020 від 01.05.2020, на 5 аркушах

Договір купівлі-продажу №03052020 від 01.05.2020, на 4 аркушах

Видаткова накладна №4 від 02.05.2020, на 1 аркуші

Видаткова накладна №3 від 02.05.2020, на 1 аркуші

Договір поставки №04052020 від 01.05.2020, на 5 аркушах

Договір купівлі-продажу №03.05.2020 від 01.05.2020

Видаткова накладна №4 від 02.05.2020, на 1 аркуші

Видаткова накладна №3 від 02.05.2020, на 1 аркуші

Копія договору №03/01-2020 від 03.01.2020, на 2 аркушах

Копія акту приймання-передачі об`єкту зберігання за договором про відповідальне зберігання №1609 від 16.09.18, на 2 аркушах

Інвентаризаційний опис ТОВ «СММ Груп» на 8 аркушах

Договір №01/01-18 від 02.01.18, на 2 аркушах

Акт приймання передачі до договору 01/01-2018 від 02.01.18, на 1 аркуші

Додаткова угода №1 до договору №16/09-2018-зб про відповідальне зберігання від 16.02.19, на 1 аркуші

Додаток №1 до договору купівлі-продажу №16/09-2018 від 10.09.18, на 1 аркуші

Акт приймання-передачі об`єкту зберігання за договором про відповідальне зберігання №1609/01 від 21.09.18 на 1 аркуші

Акти приймання-передачі об`єкту зберігання за договором про відповідальне зберігання №1609 від 16.09.18, на 1 аркуші

Видаткова накладна №316 від 22.08.2018, на 1 аркуші

Видаткова накладна №393 від 30.08.18, на 1 аркуші

Акт прийому-передачі до договору №05/04-2018 від 05.04.2018, на 1 аркуші

Фіскальні чеки, на 12 арк.;

Банківська картка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , у кількості 1 шт.;

Чекова книжка для отримання готівки за №7050376 до 7050400, рахунок № НОМЕР_3 , на 25 арк.;

Чорнові записи, на 10 арк.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_4 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_5 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_6 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_7 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_8 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_9 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_11 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_12 , у кількості 1 шт.;

Банківська картка РаффайзенБанкАваль № НОМЕР_13 , у кількості 1 шт.;

Чекова книжка для отримання готівки за №7010626 до 7010650, рахунок № НОМЕР_14 , на 25 арк.;

Чекова книжка для отримання готівки за №ЯЯ1768376 до ЯЯ1768400, рахунок № НОМЕР_15 , на 25 арк.;

Рахунки на оплату та документи щодо оренди приміщення: покупець ОСОБА_10 , на 12 арк.;

Товарно-транспортні накладні: замовник, вантажовідправник ТОВ «Континенталь Агро» (код ЄДРПОУ 39887455), вантажотримувач ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 2 арк.;

Товарно-транспортні накладні: замовник, вантажовідправник ТОВ «Айворт», вантажотримувач ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 3 арк.;

Товарно-транспортні накладні: замовник, вантажоодержувач ТОВ «Новаро -М», вантажовідправник ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 2 арк.;

Копії платіжних доручень №76, №106, №109, на 3 арк.;

Копія видаткової накладної № 5849 від 11.10.2017, на 1 арк.;

Завірені копії платіжних доручень ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 2 арк.;

Договори поворотної фінансової допомоги ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 4 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за Договором поставки №П25/09/18 від 25.09.2018, на 2 арк.;

Договорі про переведення боргу від 21.01.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів, на 2 арк.;

Договорі про переведення боргу від 25.01.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.01.2019, на 1 арк.;

Вимога на повернення коштів ТОВ «Гарні Лани», на 3 арк.

Договорі про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Договорі про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Договорі про переведення боргу від 19.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 19.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.04.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки №19/03 від 19.03.2019, на 3 арк.;

Договір про переведення боргу від 15.03.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.03.2019, на 1 арк.;

Вимога на повернення коштів за договором поставки №180118 від 18.01.2018, на 2 арк.

Договір про переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.01.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 09.08.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.08.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки №16/07-18/1 від 16.07.2018, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 15.01.2019, на 1 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки від 21.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 15.02.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки від 26.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.02.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки від 26.10.2018, на 3 арк.;

Договір про переведення боргу від 10.04.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.04.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки від 20.09.2018, на 3 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 11.02.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.02.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки ТОВ «Продтайм», на 3 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.06.2019, на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 06.06.2019, на 2 арк.;

Договір про переведення боргу від 14.06.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.06.2019, на 1 арк.;

Претензія вимога про повернення коштів за договором поставки №05/07 від 05.07.2018, на 2 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 09.01.2019, на 2 арк.;

Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 16.01.2019, на 1 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Копія договору про переведення боргу від 22.04.2019, на 2 арк.;

Копія акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.04.2019, на 1 арк.;

Копія акту взаєморозрахунків від 23.04.2019, на 1 арк.;

Договор поворотної фінансової допомоги ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 4 арк.;

Договір купівлі продажу ТОВ «Діва Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782), на 22 арк.;

Видаткові накладні ТОВ «Діва Агролан», на 28 арк.;

Акт надання послуг ТОВ «Діва Агролан», на 2 арк.;

Товарно-транспортні накладні ТОВ «Діва Агролан», на 2 арк.;

Виписки по рахункам ТОВ «Діва Агролан» відкритих в РаффайзенБанкАваль, на 23 арк.;

Виписки по рахункам ОСОБА_24 , на 3 арк.;

Акти ТОВ «Діва Агролан», на 15 арк.;

Рахунки на оплату ТОВ «Діва Агролан», на 6 арк.;

Договори купівлі продажу між ТОВ «Діва Агролан» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 арк.;

Рахунок на оплату ТОВ «Діва Агролан», на 6 арк.;

Виписки за рахунками ТОВ «Діва Агролан» відкритими в банківських установах, на 363 арк.;

Мобільний телефон Samsung з надписом на зворотній стороні «SM-A715F/DS Made in India IMEI: НОМЕР_16 », у кількості 1 (один) шт.;

Мобільний телефон Redmi з надписом на зворотній стороні «Redmi by Xiaomi Made in China Model:M1901F7G Xiaomi Communications Co., Ltd», у кількості 1 (один) шт.;

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (код ЄДРПОУ 42293525), на 16 арк.;

Виписка по рахункам ОСОБА_25 , на 2 арк.;

Виписка з ЄДРПОУ та ФОП, копія паспорту, витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_25 , на 5 арк.;

Договір № 20акт № 1, рахунок № 1 по ОСОБА_26 , на 3 арк.;

Копія виписки по рахункам, фіскальні чеки, виписка з ЄДРПОУ ЮО та ФОП та громадських формувань по ОСОБА_14 , на 8 арк.;

Договір поставки №Ф0111, рахунки на оплату, видаткові накладні між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Діва Агролан», на 23 арк.;

Виписка по рахункам ОСОБА_10 , на 4 арк.;

Копія виписки з ЄДРПОУ та ФОП, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія витягу з реєстру платників єдиного податку, заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, довідки, виписки з ЄДРПОУ та ФОП по гр. ОСОБА_10 , на 13 арк.;

Договір №Ф2807, видаткові накладні між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Діва Агролан», на 11 арк.;

Видаткові накладні між ФОП ОСОБА_25 та ТОВ «Діва Агролан», на 9 арк.;

Акт передачі офісного приміщення, додаткова угода, договір між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_27 , на 54 арк.;

Чорнові записи, на 15 арк.;

Договір поставки, видаткові накладні між ФОП ОСОБА_28 та ТОВ «Діва Агролан», на 10 арк.;

Мобільний телефон Samsung з надписом на зворотній стороні «SM-А015F/DS IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 S/N:R9HN60N297J», у кількості 1 (один) шт.;

Мобільний телефон Samsung з надписом на зворотній стороні «SM-A505FN/DS Made in Vietnam By Samsung IMEI: НОМЕР_19 IMEI: НОМЕР_20 », у кількості 1 (один) шт.;

Печатка ТОВ «Гермес Трейд Плюс» (для документів) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Гермес Трейд Плюс» (код ЄДР 39954479) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Поділля І К» (код ЄДР 38503997) у кількості 1 шт;

Печатка LLC «Tagro Limited» у кількості 1 шт;

Печатка LLC «A-TIM LIMITED» у кількості 1 шт;

Штамп ТОВ «Поділля І К» (код ЄДР 38503997) у кількості 1 шт;

Печатка ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Грінекс Енерджі» (код ЄДР 42703551) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Преміум-Агроком» (код ЄДР 42000139) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Укр-землеторг» (код ЄДР 40381468) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Агро-Зевс» (код ЄДР 39864773) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Континенталь-Агро» (код ЄДР 39887455) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «ЯРААГРОІНВЕСТ» (код ЄДР 42341055) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Посейдон-Агроком» (код ЄДР 42000228) у кількості 1 шт;

Печатка ПП «Мангуст» (код ЄДР 31945184) у кількості 1 шт;

Печатка ТОВ «Господарський Союз» (код ЄДР 40494568) у кількості 1 шт;

факсиміле у кількості 1 шт;

Відтиск печатки LLC «Tagro Limited» у кількості 1 шт;;

флеш накопичувач з електронними документами, вилученими під час огляду ноутбуків;

Грошові кошти в сумі 700000 (сімсот тисяч) гривень (код валюти 980).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1