Постанова

від 24.11.2020 по справі 752/15893/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/15893/20

Провадження №: 1-кс/752/7817/20

У Х В А Л А

24.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність повноважної службової особи органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000024 від 22.01.2020 року, що полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України,-

в с т а н о в и в:

представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій просив зобов?язати повноважну службову особу органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000024, відомості про яке 22.01.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути вилучені в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово вилучене майно (документи), що належать ОСОБА_5 .

Судовим розглядом скарги встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000024, відомості про яке 22.01.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.08.2020 року надано дозвіл на обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення речей та документів щодо взаємовідносин ТОВ «Вікадо» зі Спеціальним авіаційним загоном оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 33965532); ТОВ «Ароса Пром»( код ЄДРПОУ 42504017); ТОВ «Бельмонд Торг» ( код ЄДРПОУ 42150354);ТОВ « Укрспецагро Запчастини» (код ЄДРПОУ 39888815); ТОВ «Квінтхімекспорт»(код ЄРДРПОУ 39838675);ТОВ «Астіон Буд»(код ЄДРПОУ 39163316); ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745); ТОВ «Трасткорпорейд»(код ЄДРПОУ43171595); ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс»(код ЄДРПОУ 41077038); ТОВ «Експерт Трейд плюс»(код ЄДРПОУ 41990152);ТОВ «Шеріданс Груп»(код ЄДРПОУ 42479431); ТОВ «Вєгас Буд»(код ЄДРПОУ 41861517); ТОВ «Гаппар Холдинг»(код ЄДРПОУ 42447478);ТОВ «Адога Універс»(код ЄДРПОУ 43275261); ТОВ «Праймлюкс Плюс»(код ЄДРПОУ42608579); ТОВ «Ельвіра Стандарт» (код ЄДРПОУ 41824593); ТОВ «Поліфлекс Плюс» (код ЕДРПОУ 42642824), в тому числі документи, що подавались для участі в тендерних закупівлях: договори комісії; звіти комісіонера; договорів із додатками та доповненнями до них; міжнародні контракти з додатками та доповненнями до них; рахунки фактури; накладні; видаткові накладні; акти приймання передачі; акти виконаних робіт; довіреності (доручення); податкові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення; сертифікати відповідності ( якості, походження); ліцензій; дозволів, паспортів на ТМЦ; довіреності на отримання ТМЦ; складські картки; банківські виписка; листи по вказаним взаємовідносинам; а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищевказані фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначенням СГД, документів що підтверджують операції із акціями та цінними паперами; акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам 311, 631, та 361, книги обліку доходів та витрат, документи що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів та інших документів, документи складського обліку, журнали виїзду транспортних засобів, чорнових засобів, які можуть свідчати про навмисний характер вчинення злочину, та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформація із системи «1-С Бухгалтерія»), реєстраційні, установчі та звітні документи, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств контрагентів, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнові записи, та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності, печатки, блокноти, цифрові коди доступи до рахунків підприємств, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш- накопичувачі, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, сервери відео фіксації виїзду (виїзду) транспортних засобів, мобільних телефонів, на яких зберігається інформація про фінансово-господарську діяльність зазначених СГД та інших предметів та документів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетності осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування кримінального провадження.

10.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , проведено обшук, про що складено відповідний протокол обшуку, згідно якого в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Представник власника майна, звертаючись до суду із скаргою, зазначає, що окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких надавався слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук від 17.08.2020 року, слідчим виявлено та вилучено наступні документи, які мають статус тимчасово вилученого майна, а саме: копія виписки АБ «Приватбанк» за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 2 арк.; чекова книжка ТОВ «Вікадо» по рахунку № НОМЕР_1 з використаними чеками з ЯЯ 5074376 по ЯЯ 5074395 та не використаними чеками з № ЯЯ 5074396, номер ЯЯ 5074398, ЯЯ 5074399, ЯЯ 5074400 та використаним чеком № ЯЯ 5074397, які знаходились в особистій сумочці ОСОБА_5 ; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» з чорновими записами на звороті (з печатками і підписом) 13 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» (з печаткою та підписами) 211 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» без підписів і печаток 43 арк.; копія рахунку постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» з чорновими записами на звороті з відтиском печатки і підписами 1 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роуги» без підписів і відтисків печаток з чорновими записами на звороті 2 арк.; проект (не підписані) видаткові накладні ТОВ «Вікадо» , де в двох ТОВ «Вікадо» постачальник та в одній покупець 3 арк; не підписаний рахунок-фактура ТОВ «БІ.ЄМ.БІ Консалтинг груп» з чорновими записами на звороті 1 арк; не підписані рахунки-фактури ТОВ «Вікадо» з чорновими записами 2 арк.; не підписаний рахунок-фактура ТОВ «Слайфікс» з чорновими записами на 1 арк.; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Вікадо»1 арк.; звітність ТОВ «БІ.ЄМ.БІ Консалтинг груп» (звіти про суми нарахованої ЗП) на 2 арк.; фінансові звіти ТОВ «Авіаційна логісична компанія» та ТОВ «Грін Трейд Роут» на 2 арк.; не підписана Специфікація з чорновими записами 1 арк.; копія договору №62-ГТА від 02.03.2020 2 арк.; платіжні доручення ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 3 арк.; платіжні доручення ТОВ «Вікадо» 1 арк.; копії банківських виписок 14 арк.; копії документів з чорновими записами 16 арк.; розрахунок вартості наданих послуг (копія) ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 1 арк.; розрахунок вартості наданих послуг не підписаний ТОВ «Вікадо» 1 арк.; зошит в лінійку з чорновими записами на перших десяти аркушах 18 арк.; квитанція №76/592 (копія) з чорновими записами 1 арк.; реквізити ТОВ «Трефлекс» з чорновими записами 1 арк.; реквізити ТОВ «ІН Форс Груп» 1 арк.; реєстр закупактів за 01.10.19-31.03.20 з чорновими записами на1 арк.; акти здачі-прийняття робіт ТОВ «Грін Трейд Роут» не підписаний на 2 арк.; реєстр видаткових накладних ТОВ «Грін Трейд Роут» не підписаний від 10.06.2020. 5 арк.; копія ТТН 1 арк.; копія акту приймання-передачі від 23.12.2019 на 1 арк.; не підписана оборотно-сальдова відомість ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 1 арк.; проект листа ДП «Завод 410 ЦА» в двох екземплярах не підписаний на 4 арк.; аркуш із таблицею з інформацією, з датами операцій сумами, ЄДРПОУ 1 арк.; аркуш із таблицею із назвами контрагентів 1 арк.; не підписані рахунки-фактури ТОВ «Вікадо» на 5 арк.

Відповідно до положень частини першої статті 167 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись і розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду (частина друга статті 168 КПК України).

Згідно частини першої статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України; у разі скасування арешту майна.

Відповідно до положень частини п`ятої статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Доказів на обґрунтування тієї обставини, що на вказані вище документи, вилучені в ході обшуку 10.09.2020 року, накладено арешт у порядку, передбаченому ст. 171 КПК України, в розпорядження слідчого судді ані прокурором, ані слідчим надано не було.

Відтак, за відсутності ухвали слідчого судді про арешт перелічених представником власника майна вилучених в ході обшуку 10.09.2020 року документів, утримання останніх не є правомірним.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, володільцем тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що вилучене 10.09.2020 року у ОСОБА_5 майно у частині, зазначеній вище, є тимчасово вилученим майном, щодо якого не вирішено питання в порядку, передбаченому ст.ст. 169, 171 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що скарга представника власника тимчасово вилученого майна на бездіяльність слідчого, що полягала у неповерненні такого майна, підлягає задоволенню, як обґрунтована.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 303-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність повноважної службової особи органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000024 від 22.01.2020 року, що полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, - задовольнити.

Зобов`язати повноважнуслужбову особуоргану досудовогорозслідування,в провадженніякого перебуваєкримінальне провадження№ 42020100000000024,відомості прояке 22.01.2020року внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань,повернути ОСОБА_5 вилучене вході обшукужитлового приміщенняза адресою: АДРЕСА_1 ,тимчасово вилученемайно документи,яким є: копія виписки АБ «Приватбанк» за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 2 арк.; чекова книжка ТОВ «Вікадо» по рахунку № НОМЕР_1 з використаними чеками з ЯЯ 5074376 по ЯЯ 5074395 та не використаними чеками з № ЯЯ 5074396, номер ЯЯ 5074398, ЯЯ 5074399, ЯЯ 5074400 та використаним чеком № ЯЯ 5074397, які знаходились в особистій сумочці ОСОБА_5 ; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» з чорновими записами на звороті (з печатками і підписом) 13 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» (з печаткою та підписами) 211 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» без підписів і печаток 43 арк.; копія рахунку постачальника ТОВ «Грін Трейд Роут» з чорновими записами на звороті з відтиском печатки і підписами 1 арк.; копії рахунків постачальника ТОВ «Грін Трейд Роуги» без підписів і відтисків печаток з чорновими записами на звороті 2 арк.; проект (не підписані) видаткові накладні ТОВ «Вікадо» , де в двох ТОВ «Вікадо» постачальник та в одній покупець 3 арк; не підписаний рахунок-фактура ТОВ «БІ.ЄМ.БІ Консалтинг груп» з чорновими записами на звороті 1 арк; не підписані рахунки-фактури ТОВ «Вікадо» з чорновими записами 2 арк.; не підписаний рахунок-фактура ТОВ «Слайфікс» з чорновими записами на 1 арк.; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Вікадо»1 арк.; звітність ТОВ «БІ.ЄМ.БІ Консалтинг груп» (звіти про суми нарахованої ЗП) на 2 арк.; фінансові звіти ТОВ «Авіаційна логісична компанія» та ТОВ «Грін Трейд Роут» на 2 арк.; не підписана Специфікація з чорновими записами 1 арк.; копія договору №62-ГТА від 02.03.2020 2 арк.; платіжні доручення ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 3 арк.; платіжні доручення ТОВ «Вікадо» 1 арк.; копії банківських виписок 14 арк.; копії документів з чорновими записами 16 арк.; розрахунок вартості наданих послуг (копія) ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 1 арк.; розрахунок вартості наданих послуг не підписаний ТОВ «Вікадо» 1 арк.; зошит в лінійку з чорновими записами на перших десяти аркушах 18 арк.; квитанція №76/592 (копія) з чорновими записами 1 арк.; реквізити ТОВ «Трефлекс» з чорновими записами 1 арк.; реквізити ТОВ «ІН Форс Груп» 1 арк.; реєстр закупактів за 01.10.19-31.03.20 з чорновими записами на1 арк.; акти здачі-прийняття робіт ТОВ «Грін Трейд Роут» не підписаний на 2 арк.; реєстр видаткових накладних ТОВ «Грін Трейд Роут» не підписаний від 10.06.2020. 5 арк.; копія ТТН 1 арк.; копія акту приймання-передачі від 23.12.2019 на 1 арк.; не підписана оборотно-сальдова відомість ТОВ «Вікадо» з чорновими записами на 1 арк.; проект листа ДП «Завод 410 ЦА» в двох екземплярах не підписаний на 4 арк.; аркуш із таблицею з інформацією, з датами операцій сумами, ЄДРПОУ 1 арк.; аркуш із таблицею із назвами контрагентів 1 арк.; не підписані рахунки-фактури ТОВ «Вікадо» на 5 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: