Ухвала

від 23.11.2020 по справі 759/20511/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/6117/20

ун. №759/20511/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000682від 05.06.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209,ч.4ст.190,ч.2ст.189КК Українипро надання дозволу на проведення обшуку № 37 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, чорнових записів, грошових коштів, що були винагородою за вказану злочинну діяльність, інших речей, предметів чи документів, які можуть бути використані в сукупності як доказ та підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000682 від 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному.

В 2015 році ОСОБА_8 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_8 50 %, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_8 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_8 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру «Ваш Дом», що розташований в місті Києві по вулиці Біломорській, 2 загальною площею 10 000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№А НОМЕР_1 АДРЕСА_2 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_13 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_8 14,4%, ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_13 10,9%, ОСОБА_14 20,5% та ОСОБА_15 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_7 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 літери «Д» та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_16 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_17 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_18 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_13 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_19 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_20 - дружина ОСОБА_13 , який є довіреною особою ОСОБА_8 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_8 за передньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_7 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 та замаху на вбивство ОСОБА_22 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_8 та довірених йому осіб - ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших, ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_27 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_27 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_7 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_8 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

Однак до цього часу досудовим розслідуванням не встановлено повний порядок та спосіб переоформлення вказаних товариств.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_8 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_8 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінальних правопоршень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , квартиру винаймає, користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_2 , являється активним членом ОЗГ, виконує злочинні вказівки ОСОБА_21 .

В ході аналізу електронної переписки в месенджерах встановлено, причетність ОСОБА_5 до вчинення підпалу будинку ОСОБА_7 від 20.08.2018 шляхом підриву автомобіля марки Опель на польській реєстрації.

Також, здійснював незаконне спостереження за особами та автотранспортом потенційних потерпілих.

Крім того, встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання речей, документів, комп`ютерної техніки та інших предметів пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення та мають значення в розслідуванні кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12020110000000682, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

На даний час існують підстави вважати, що у квартири АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, чорнових записів, грошових коштів, що були винагородою за вказану злочинну діяльність, інших речей, предметів чи документів, які можуть бути використані в сукупності як доказ та підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 .

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.189 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_46 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_47 , старшому слідчому ОСОБА_48 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися під час вчинення злочинів, інформації в електронному вигляді, чорнових записів, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 , отриманого злочинним шляхом.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1