Ухвала

від 11.12.2020 по справі 761/40228/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40228/20

Провадження № 1-кс/761/24226/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12020100000001033 від 23.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 09.12.2020 року надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12020100000001033 від 23.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 12020100000001033 від 23.11.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2 , ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом березня 2018 року групою осіб, за попередньою змовою, здійснено протиправне заволодіння майном ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 40560735), ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), компаній-нерезидентів « МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ», «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.», «КОРНЕТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД», «НЬЮФОРМАКС ІНК» шляхом посвідчення договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764), з використанням підроблених документів, на користь компанії-нерезидента «Ларлін Бізнес ЛТД» (Сейшели), в якості представника якої діяв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким, в свою чергу, наступного ж дня здійснено відчуження корпоративних прав в статутних капіталах зазначених юридичних осіб на користь Компанії «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД» (Індія).

На даний час, група невідомих осіб здійснюють готування до заволодіння шахрайським способом майном ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛЕУМ», компанії-нерезидента «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД», Товариства-нерезидента «ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ», фізичної особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме: корпоративними правами підприємств та відповідно всіма активами, які на праві власності належать вказаним суб`єктам.

При цьому, єдиним директором зазначених двадцяти Товариств був призначений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Корпоративні права є предметом кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості заволодіння вказаним майном особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та уникнення настання інших наслідків, які можуть перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764).

Прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники корпоративних прав: директор ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , генеральний директор ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_9 , представник компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» ОСОБА_10 подали до суду заяви, в яких просили здійснити розгляд без їх участі, просили задовольнити клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 12020100000001033 від 23.11.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2 , ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Ч.2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання, вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що право власності на вказане майно корпоративні права, є об`єктом кримінально-протиправного посягання, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, те, що предметом злочинного посягання у кримінальному провадженні є корпоративні права, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.131,132; 170173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12020100000001033 від 23.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на: корпоративні права, які належать ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) у вигляді часток в статутних капіталах:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай),

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай),

-Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Приватного підприємства «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай).

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай),

з забороною відчуження та розпорядження корпоративними правами щодо вказаних товариств.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя