Ухвала
від 08.12.2020 по справі 761/35124/20
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» - адвокатів ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 листопада 2020 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 28 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Підприємницька, буд. 10, а саме на:

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №54/2020 від 05.10.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №53/2020 від 30.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №48/2020 від 03.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №55/2020 від 06.10.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №52/2020 від 11.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №51/2020 від 11.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №50/2020 від 04.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №49/2020 від 03.09.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №47/2020 від 27.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №46/2020 від 27.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №45/2020 від 26.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №44/2020 від 14.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №43/2020 від 14.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №42/2020 від 04.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №41/2020 від 27.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №40/20.20 від 27.08.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №39/2020 від 20.07.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №38.2020 від 10.07.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №37/2020 від 02.07.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №36/2020 від 01.07.2020 на 4 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №35/2020 від 22.06.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №34/2020 від 04.06.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №33/2020 від 28.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №32/2020 від 26.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №31/2020 від 21.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/2020 від 18.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №29/2020 від 14.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №28/2020 від 08.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №27/2020 від 06.05.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №26/2020 від 30.04.2020 на 2 аркушах;

-Виписка з ЄРДР по ТОВ «Ф ДЖІ ГРУП» на 2 аркушах;

-Копія наказу ТОВ «Ф ДЖІ ГРУП» від 01.02.12 на 1 аркуші;

-Копія статуту ТОВ «Ф ДЖІ ГРУП» на 22 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №25/2020 від 28.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №24/2020 від 24.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №23/2020 від 21.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №22/2020 від 16.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №21/2020 від 15.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №20/2020 від 14.04.2020 на 3 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №19/2020 від 10.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №17/2020 від 03.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №16/2020 від 02.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №15/2020 від 01.04.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №14/2020-1 від 30.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №14/2020 від 24.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №13/2020 від 23.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №12/2020 від 17.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №11/2020 ві 16.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №10/2020 від 06.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №9/2020 від 03.03.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №8/2020 від 14.02.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №7/2020 від 14.02.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №6/2020 від 19.02.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №5/2020 від 05.02.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №4/2020 від 31.01.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №3/2020 від 30.01.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №2/2020 від 24.01.2020 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №1/2020 від 09.01.2020 на 4 аркушах;

-Копія виписки з ЄРДР, витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_8 » на 3 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №81/2019 від 26.12.2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №80/2019 від 24.12.2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №79/2019 від 24.12.2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №78/2019 від 18.12.2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №77/2019 від 17.12. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №76/2019 від 28.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №75/2019 від 27.112019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №74/2019 від 25.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №73/2019 від 13.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №72/2019 від 12.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №71/2019 від 08.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №70/2019 від 08.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №69/2019 від 04.11. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №68/2019 від 31.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №67/2019 від 30.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №66/2019 від 28.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №65/2019 від 25.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №64/2019 від 17.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №63/2019 від 15.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №62/2019 від 09.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №61/2019 від 09.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №60/2019 від 08.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №59/2019 від 07.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №58/2019 від 07.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №57/2019 від 04.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №56/2019 від 01.10. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №55/2019 від 27.09. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №54/2019 від 25.09. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №53/2019 від 17.09. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №52/2019 від 10.09. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №51/2019 від 02.09. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №50/2019 від 27.08. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №49/2019 від 22.08. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №48/2019 від 02.08. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №47/2019 від 30.07. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №46/2019 від 29.07. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №45/2019 від 22.07. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №44/2019 від 19.07. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №43/2019 від 19.07. 2019 на 4 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №42/2019 від 19.07. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №41/2019 від 27.06. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №40/2019 від 05.06. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №39/2019 від 30.05. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №38/2019 від 21.05. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №37/2019 від 17.05. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №36/2019 від 07.05. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №35/2019 від 25.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №34/2019 від 24.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №33/2019 від 24.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №32/2019 від 22.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №31/2019 від 22.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/2019 від 16.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №29/2019 від 15.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №28/2019 від 09.04. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №27/2019 від 27.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №26/2019 від 27.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №25/2019 від 22.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №24/2019 від 22.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №23/2019 від 21.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №22/2019 від 18.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №21/2019 від 18.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №20/2019 від 18.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №19/2019 від 13.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №18/2019 від 01.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №17/2019 від 01.03. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №16/2019 від 27.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №15/2019 від 27.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №14/2019 від 22.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №13/2019 від 22.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №12/2019 від 14.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №11/2019 від 13.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №10/2019 від 13.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №9/2019 від 11.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №8/2019 від 11.02. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №7/2019 від 31.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №6/2019 від 30.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №5/2019 від 21.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №4/2019 від 21.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №3/2019 від 18.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №2/2019 від 14.01. 2019 на 2 аркушах;

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №1/2019 від 14.01. 2019 на 2 аркушах;

-Контактні ціни на препарати Heel на 11 аркушах;

-Відпускні ціни на препарати Heel 11 аркушах;

-Мотиваційна програма для контрагентів на 4 аркушах;

-Умови співробітництва по банківським гарантіям на 2 аркушах;

-Умови маркетингового договору з клієнтами на 1 аркуші Окулохеель;

-Прайс на ветеринарні препарати на 2 аркушах;

-Посадові інструкції на 4 аркушах;

-Мотиваційна програма по закупці препаратів Heel на 1 аркушах;

-Аркуші А4 з підписами невстановлених осіб на 25 аркушах;

-Документи іноземною мовою які скріплені печатками нерезидентами на 15 аркушах;

-Синя папка з написом «Молдова» з реєстраційні документами з додатками підприємства нерезидента HOOMETEH на 37 аркушах;

-Папка бежевого кольору з написом ТОВ ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД, сплачені ВМД 2018-2019 в якій містяться документи запаковані в файли прозорого кольору в кількості 12 шт.

-Документи надруковані на іноземній мові, чорнові записи по підприємству нерезиденту на 63 аркушах

-Папка синього кольору з написом «Приходи» в якій містяться документи друковані на іноземній мові на 232 аркушах.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 листопада 2020 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що арештоване майно є тимчасово вилученим, про що зазначено і в клопотанні сторони обвинувачення. Тобто в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було прямо надано дозвіл на вилучення цього майна. Разом з тим, визнання речовими доказами можливо лише вилучення речей і документів, які входили до переліку щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст.. 98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, діючим КПК України не передбачено. Крім того, ні в ухвалі слідчого судді, ні в клопотанні прокурора, ні в постанові про визнання речовими доказами не міститься жодного посилання (обґрунтування) на конкретну ознаку належності вилучених документів та речей до зазначених в ст. 98 КПК України. Окрім цього, вилучені документи та речі не оглянуті, протокол огляду відсутній, а відтак відсутні і підстави визнання їх речовими доказами. Також відсутня і обґрунтована підозра у кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, слідчим відділом розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2020 за №42020000000001351, за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39278099), за попередньою змовою групою осіб, із залученням до протиправної діяльності невстановлених фізичних осіб-підприємців у період 2019-2020 років в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 від 29.10.2020 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №42020000000001351 від 24.07.2020 року речовим доказом.

02.11.2020 р. прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Підприємницька, буд. 10, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.11.2020 року клопотання прокурора задоволено.

Враховуючи вище зазначені обставини, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта, дотримався вимогст. 170 КПК Україниі прийшов до обґрунтованого висновку з приводу наявності підстав для задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на зазначене в ньому майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної

особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання сторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №42020000000001351 від 24.07.2020 року про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх, правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, тому доводи апеляційної скарги про відсутність обґрунтованої підозри не заслуговують на увагу.

Зазначене вище майно в повній мірі відповідає ознакам тимчасового вилученого, клопотання про арешт цього майна внесено на розгляд з дотриманням ч. 5 ст. 171 КПК України і ця обставина вже була предметом розгляду в суді першої інстанції.

Крім того, у встановленому законом порядку вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що в наданих матеріалах справи є і відповідне процесуальне рішення органу досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 листопада 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 28 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Підприємницька, буд. 10, а саме на: