Ухвала

від 15.12.2020 по справі 757/55402/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55402/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого Першого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 15.12.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №62020100000002166 від 27.10.2020.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,Територіальним управліннямДержавного бюророзслідувань,розташованим умісті Києвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№62020100000002166від 27.10.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів отриманих Державної податковою службою України щодо фактів можливих корупційних дій посадових осіб ГУ ДФС (ДПС) в Одеській області, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу Центрального апарату Державного бюро розслідувань, протиправна діяльність указаних осіб за сприяння службових осіб ДФС України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, на запит слідчого отримано відповідь від Державної податкової служби України отримано інформацію щодо переліку місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596).

За результатами вжитих заходів, встановлено, що ймовірним місцем зберігання та виготовлення предметів і речей, комп`ютерної техніки, первинної фінансово-господарської документації, документів бухгалтерської та податкової звітності, що мають доказове значення та підтверджують причетність вказаних осіб до вищенаведеної протиправної схеми є місце зберігання тютюнових виробів ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596),яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Алматинська (кол. Алма-Атинська), 35-А (літ.Г, 1-й пов.), яке використовується організаторами злочинної схеми.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, збереження їх від знищення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем зберігання тютюнових виробів ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596),яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Алматинська (кол. Алма-Атинська), 35-А (літ.Г, 1-й пов.).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 236318355 від 10.12.2020 встановлено, що нежилі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Алматинська (кол. Алма-Атинська), 35-А (літ.Г, 1-й пов.), знаходиться у приватній власності ТОВ «Логістичний склад № 1» (код ЄДРПОУ: 35912697).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуПершого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020100000002166 від 27.10.2020, на проведенняобшуку замісцем зберіганнятютюнових виробівТОВ «ТабаккоІнвест» (код42153596),яке розташованеза адресою:м.Київ,вул.Алматинська (кол.Алма-Атинська),35-А(літ.Г,1-йпов.),яке знаходитьсяу приватнійвласності ТОВ«Логістичний склад№ 1»(кодЄДРПОУ:35912697),з метоювиявлення тавилучення оригіналівречей тадокументів ТОВ«Прайм транскомпані» (код42225885);ТОВ «ЮніонМакс» (код42871911);ТОВ «Полінкс»(код42871314);ТОВ «Бизнесконсалтинг» (код41427754);ТОВ «Гравіес»(код43366107);ТОВ «Агат2019»(код42922321);ТОВ «Азімутзапад» (код37893933);ТОВ «Праймопт-сервіс»(код43053951);ТОВ «Логістиктрел» (код43260098);ТОВ «ТресСіті» (код43355032);ТОВ «Юкрейнсервіс ЛТД»(код43389449);ТОВ «Статхолдінг» (код43360812);ТОВ «ЮніалПро» (код43272653);ТОВ «Долароса»(код43188813);ТОВ «ІнтекоТранс» (код42936423);ТОВ «ТабаккоІнвест» (код42153596);ТОВ «Октаваевро трейдінг»(код41619710);ТОВ «Ретрібьюшн»(код41125264);ТОВ «Віалакс»(код43466465);ТОВ «Грандларго» (код43277520),інших юридичнихосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення,інших документів,які маютьзначення укримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1