Ухвала

від 14.12.2020 по справі 760/27325/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/8391/20

в справі №760/27325/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

14 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 05.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 05.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку території та нежитлових приміщень автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності), розташованого на земельній ділянці за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), яка перебуває у постійному користуванні Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області, з метою:

- виявлення та вилучення оригіналів документів щодо придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, зокрема: договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання передачі ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, банківських виписок, документів щодо зважування вантажів, вагових журналів, журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію паливно-мастильних матеріалів за готівковий розрахунок; комп`ютерної техніки, жорстких дисків, серверів, електронних носіїв інформації (флеш-карти, оптичні лазерні диски); мобільних телефонів, на яких містяться документи в електронному вигляді щодо придбання та збуту паливно-мастильних матеріалів, контакти та інформація важлива для кримінального провадження; відеореєстраторів, на яких містяться записи з камер відео спостереження; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток, штампів, аркушів паперу з їх відтисками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, задіяних в незаконній діяльності; незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, ємностей для їх зберігання, устаткування для їх збуту та транспортних засобів, задіяних в переміщенні незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; інших документів та речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

-відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території АЗК за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), та в ємностях транспортних засобів на вказаній території.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку території та нежитлових приміщень автозаправного комплексу «LEON», який використовується ОСОБА_5 (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності), розташованого на земельній ділянці за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), яка перебуває у постійному користуванні Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області, слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, у період 2020 року, на території Київської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів через мережу підконтрольних автозаправних станцій, в тому числі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:62:211:0005); м. Київ, Броварський проспект (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:62:086:0005); за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174); м. Київ, вул.Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600).

Відповідно до інформації управління ПЕП ГУ ДФС у Київській області, яка надійшла до органу досудового розслідування листом від 23.10.2020 №1507/10-97-04-07, встановлено, що до незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів пального безпосередньо причетний гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який протягом 2020 року здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за готівкові кошти без відповідних дозвільних документів через мережу автозаправних станцій «LEON», розташованих на території Київської області, порушуючи при цьому вимоги законодавства України, яким регулюється порядок обігу пального та ліцензування певних видів господарської діяльності, пов`язаних із зберіганням та реалізацією підакцизних товарів.

Зокрема, слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 в незаконній діяльності використовується автозаправний комплекс «LEON», розташований за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), відомості щодо прав власності на який відсутні, де незаконно зберігаються та збуваються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали за готівкові кошти без відповідних дозвільних документів та з приховуванням здійснених операцій від контролюючих органів.

Відповідно до Публічної кадастрової карти України земельній ділянці за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі з координатами GPS: 50.4817690, 30.7930174, не присвоєно кадастровий номер.

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Київській області, земельна ділянка, на якій розташований автозаправний комплекс надана у постійне користування Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області.

Проведеним оглядом даних АІС ДПС України, відомостей щодо суб`єктів господарської діяльності, об`єктом оподаткування яких є вказаний автозаправний комплекс не встановлено, що свідчить про незаконність розташування вказаного АЗК та діяльності з реалізації пального.

При цьому, слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється посадовою особою суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території м. Києва та Київської області: ТОВ «СТАНДАРТ-ОІЛ-ГРУП» (код ЄДР 40234615), ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» (код ЄДР 40305214), ТОВ «КОМПАНІЯ» ГРІН-ЛАЙФ» (код ЄДР 41663796), ТОВ «СТАНДАРТ-ОИЛ-ПЛЮС» (код ЄДР 41994704), ТОВ «СТО-ЛЕОН-ГРУП» (код ЄДР 42098902), ТОВ «ЛЕОН-ГРУПП» (код ЄДР 42707100), ТОВ «ЛЕОН-ТРАНС-ГРУПП» (код ЄДР 42707116), ТОВ «ХК ЛЕОН ГРУП» (код ЄДР 42818748), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «ЛЕОН»» (код ЄДР 43517781).

Відповідно до облікових та реєстраційних даних вказаних підприємств, основним видом господарської діяльності суб`єктів господарювання є зокрема: оптова та роздрібна торгівля пальним, а також діяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами. При цьому, в об`єктах оподаткування вказаних СГД автозаправний комплекс, розташований за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі, не значиться. В інформаційних картках платників відсутні відомості щодо отримання ліцензій на право виробництва та реалізації пального СГД та відсутні відомості про РРО та даних Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, не встановлено інформації щодо виданих ліцензій вказаним суб`єктам господарської діяльності та за адресою розташування вказаного автозаправного комплексу.

Слідчий наполягає на тому, що матеріали кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі проведений огляд автозаправного комплексу, рапорт оперативного співробітника, показання свідків у кримінальному провадженні, аналіз баз даних ДПС та відомості про видані ліцензії підтверджують вчинення злочину гр. ОСОБА_5 , пов`язаного з незаконним зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів пального на автозаправному комплексі за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174). Окрім того, на думку слідчого в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на території та в нежитлових приміщеннях автозаправного комплексу «LEON», який використовується ОСОБА_5 (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності), розташованого на земельній ділянці за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), яка перебуває у постійному користуванні Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області, зберігаються речі та документи, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що земельна ділянка, що розташована за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174) використовується ОСОБА_5 (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності) в якості автозаправного комплексу «LEON», зазначена ділянка перебуває у постійному користуванні Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку на зазначеній території, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у законну господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі вимоги про відшукання та вилучення майна можлива наявність якого за вказаною адресою жодним чином не підтверджується, або перелік якого є неконкретними, а саме: контакти та інформація важлива для кримінального провадження, готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків, інших документів та речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

У зв`язку з неконкретністю зазначених об`єктів відшукання в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Окрім того прохальна частина клопотання про надання дозволу на обшуку містить в собі вимогу про відібрання зразків, що суперечить порядку їх відібрання, який передбачено ч.2 ст.245 КПК України, відповідно до якого порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи на проведення обшуку території та нежитлових приміщень автозаправного комплексу «LEON», який використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності), розташованого на земельній ділянці за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174), яка перебуває у постійному користуванні Дирекції автомобільних шляхів, що будуються в Київській області, з метою:

- виявлення та вилучення оригіналів документів щодо придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, зокрема: договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання передачі ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, банківських виписок, документів щодо зважування вантажів, вагових журналів, журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію паливно-мастильних матеріалів за готівковий розрахунок; комп`ютерної техніки, жорстких дисків, серверів, електронних носіїв інформації (флеш-карти, оптичні лазерні диски); мобільних телефонів, на яких містяться документи в електронному вигляді щодо придбання та збуту паливно-мастильних матеріалів; відеореєстраторів, на яких містяться записи з камер відео спостереження (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах); печаток, штампів, аркушів паперу з їх відтисками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, задіяних в незаконній діяльності; незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, ємностей для їх зберігання, устаткування для їх збуту та транспортних засобів, задіяних в переміщенні незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1