Ухвала

від 16.12.2020 по справі 583/4510/20

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 583/4510/20

1-кс/583/1461/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна, адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Охтирці клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

20.05.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_5 про накладення арешту, мотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини організації службовими особами комерційних структур ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп» протиправної схеми використання заснованих ними суб`єктів підприємницької діяльності як транзитних підприємств по проведенню фактично безтоварних операцій з фіктивними комерційними структурами, що здійснюють заміну номенклатури товарів (широкого вжитку, продуктів харчування) на необхідну замовнику за умовами тендеру спецпродукцію (ввезену в Україну протиправним шляхом) та використовуються в схемах по обготівкуванню грошових коштів та протиправному формуванні податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, а на завершальному етапі здійснюють постачання за тендерними процедурами до військових частин Збройних Сил України і Національної Гвардії України, підрозділів ДСНС та підприємств оборонно-промислового комплексу авіаційних агрегатів та запчастин невідповідної категорії..

Таким чином, через підконтрольні вказані юридичні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснили легалізацію отриманого злочинним шляхом майна, його реалізацію за підробленою супровідною документацією до ряду військових частин та ДП «Авіакон» на загальну суму 57328260 грн. протягом 2018-2020 років.

11.12.2020року напідставі ухвалиОхтирського міськрайонногосуду Сумськоїобласті від09.12.2020року посадовимиособами,що здійснюютьдосудове розслідуванняпо кримінальномупровадженні за№ 22020200000000059від 07.12.2020року булопроведено обшукприміщення офісу№ НОМЕР_1 ,розташованого убудівлі заадресою: АДРЕСА_1 ,яке займаютьта використовуютьу своїйдіяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .В ходіпроведення вказаногообшуку виявленота вилученоречі тадокументи, які 12.12.2020 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, лише за наявності яких в матеріалах кримінального провадження, їх належного огляду та експертного дослідження можливо встановити наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення в діях вищевказаних осіб, встановити суму майнової шкоди.

Слідчий зазначав, що накладення арешту на зазначене майно надасть можливість належним чином здійснити його збереження як речових доказів по кримінальному провадженню, провести їх дослідження, шляхом проведення необхідних судових експертиз.

Посилаючись на те, що вилучені в ході обшуку речі і документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження в якості речових доказів, з метою його збереження, запобігання можливостіїх приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуженняслідчий просив накласти арешт на: документи,які стосуютьсяфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«НВП «Віртус»з придбаннята постачанняавіаційного тавійськового обладнання,у т.ч.копії документів,чорнові записита нотаткина 502арк.,паспорти нарадіовисотоміри вкількості 3шт.;печатка ТОВ«ФРІ ДЕСІЖН»(код41716161);печатка ТОВ«НВО «ГИПЕРИОН»;предмет,зовні схожийна сигнальнийпіропатрон змаркуванням ППИ261Вв металевомукорпусі;фільтруючі елементидискової формибез надписівв кількості71шт.;документи,які стосуютьсяфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«НВП «Віртус»з придбаннята постачанняавіаційного тавійськового обладнання,у т.ч.копії документів,чорнові записита нотаткина 502арк.;паспорти нарадіовисотоміри вкількості 3шт; печатку ТОВ «ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП» (код 40080921); печатку-штамп наборний з відтиском «0727К»; печатку ТОВ «ППМ-ГРУП»; штамп «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ директор ТОВ ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП ПАВЛЮК»; ноутбук Lenovo G50-45, с/н PF0IRBHM, із зарядним пристроєм до нього; папку чорного кольору із надписами «ПИРОПАТРОНЫ» та «СТЕКЛОБЛОКИ» з документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 153 арк.; документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 164 арк.; щоденник сірого кольору із рукописними записами; щоденник сірого кольору з рукописними записами; блокнот «реєстрація документів ТОВ «ПРОТЕХНВЕСТГРУП»; блокнот «реєстрація договорів та контрактів»; блокнот «ТОВ «ППМ-ГРУП» реєстрація»; блокнот «Реєстрація бухгалтерських документів»; блокнот «Реєстрація контактів FULCRUM Sp. Z o.o.»; блокнот «Реєстрація Інвойсів FULCRUM Sp. Z o.o.»; блокнот «FULCRUM Sp. Z o.o.»; печатку «FULCRUM Sp. Z o.o…. regon 365189730»; факсиміле підпису; ноутбук Lenovo S340-15API, с/н MP1NMR5K, із зарядним пристроєм до нього; папку-швидкозшивач синього кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2018 рік на 369 арк.; папку-швидкозшивач оранжевого кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2019 рік на 534 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленова синього кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 113 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленова білого кольору з фінансовими звітами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 140 арк.; документи щодо міжнародного перевезення авіаційного обладнання ФОП ОСОБА_12 на 10 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову синього кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 148 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову фіолетового кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 104 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову оранжевого кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 126 арк.; підшивку документів фінансової звітності ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 468 арк.; квитанції про відправку документів на 107 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони без маркувань (на кільзі мається цифра 17) в кількості 20 шт.; тубус з пластику коричневого кольору, в якому містяться 4 предмети, зовні схожі на детонуючий пристрій з маркуванням Р4 386-1-98 підсумки в кількості 3 шт., опломбовані, в якому містяться предмети (відповідно до маркування) АСП-74В, с/н: Я2020001508, Я2020001008, Я2020001108; пристрій з надписом ППК-У; 14 конвертів з паспортами на ППК-У; 3 коробки з батареями «ZEW» 3ER14505-3 та інструкціями до них; папку-швидкозшивач червоного кольору з накладними ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 1 півріччя 2020 року на 294 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору з документацією та установчими документами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 110 арк.; папку-швидкозшивач фіолетового кольору з договорами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» за 2018-2020 р.р. на 63 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з тендерною документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2018 р.р. на 125 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору з документацією щодо рахунків для оплати ТОВ «ППМ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 99 арк.; папку-швидкозшивач фіолетового кольору з рахунками-фактурами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 4 арк. та товарно-транспортними накладними; папку-швидкозшивач жовтого кольору з розрахунковою документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 135 арк. та 61 чек про відправку документів; папку-швидкозшивач червоного кольору з установчими документами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 329 арк.; папку-швидкозшивач блакитного кольору з договорами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2019 рік на 351 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з технічною документацією на вироби на 430 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з документацією щодо відносин ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з банківськими установами за 2016-2020 р.р. на 209 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 258 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 525 арк.; папку-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами бухгалтерського обліку «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017-2020 р.р. на 227 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з документами листування «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017-2018 р.р. на 353 арк. та в 11 конвертах; папку-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 357 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 193 арк.; папку зеленого кольору з документацією щодо листування ТОВ «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017 рік на 42 арк.; папку червоного кольору з сертифікатами якості на вироби за 2020 рік на 221 арк.; папку рожевого кольору з документацією щодо батарей живлення ZEW за 2017-2018 р.р. на 50 арк.; папку синього кольору з документацією щодо листування з «FULCRUM Sp. Z o.o.» на 59 арк.; папку прозору з документацією щодо контрактів ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2020 р. на 21 арк.; папку рожевого кольору з митною документацією за 2020 рік на 77 арк.; папку жовтого кольору з документацією щодо листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з підрозділами МОУ на 43 арк.; папку сірого кольору з особистими даними працівників укроборонпрому та військовослужбовців МОУ на 47 арк.; папку зеленого кольору з документацією щодо участі в аукціонах за 2018 рік на 30 арк.; папку чорного кольору з вказівкою від головного інженера авіації повітряних сил ЗСУ на 7 арк.; папку чорного кольору з листуванням за 2017 рік на 3 арк.; папку чорного кольору з роздруківками про авіаційні шини на 48 арк.; договори поставок та купівлі-продажу (м. Херсон та м. Луцьк) військового та авіаційного обладнання на 23 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в кількості 10 шт.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в металевому корпусі в кількості 2 шт.; предмет, зовні схожий на піропатрон, в кількості 1 шт.; предмети, зовні схожі на піропатрони, з маркуванням ДП4-1 в кількості 12 шт.; предмети, зовні схожі на капсулі (піропатрону) в кількості 21 шт.; предмети, зовні схожі на піропатрони, в кількості 11 шт.; предмети, зовні схожі на ковпачки до піропатронів в кількості 70 шт.; комплект інструмента та приладдя для роботи з парашутним приладом ППК-У 1 шт.; предмети циліндричної форми в кількості 3 шт. (2- чорні, 1- білий), в середині яких знаходяться предмети, зовні схожі на піропатрони; коробку з маркуванням «Изделие УДП1-2 2531080 30 шт.» («цинк») завалькована 1 шт.; прилад з маркуванням РСБН-2С блок С3Д-М; металевий ящик, в якому містяться предмети, схожі на лопатки деталей охолодження газотурбінного двигуна в кількості 212 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 8 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 14 шт. (13 малих, 1 - великий); картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 6 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 51 шт.; картонну коробку, в якій містяться вироби, схожі на обойму підшипників в кількості 3 шт.; покришки з камерами розмірами 570х140 в кількості 4 шт. «Stomil»; покришки з камерами розмірами 600х180 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки з камерами розмірами 300х125 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки розмірами 840х290 в кількості 2 шт. «Stomil»; флеш-картку USB синього кольору.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Представник володільця майна в судовому засіданні проти задоволення вимог за клопотанням слідчого заперечила, пославшись на те, що під час проведення обшуку 11.12.2020 року на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 09.12.2020 року були присутні особи, що не здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які, крім іншого, вручили копію ухвали суду від 09.12.2020 року не посадовій особі підприємства, а сторонній особі. Також, адреса за якою було проведено обшук не збігається з адресою дозвіл на проведення обшуку за якою надав Охтирський міськрайонний суд Сумської області в ухвалі від 09.12.2020 року. Крім того, вказані слідчим речі та документи не є доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, врахувавши думку учасників справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Встановлено, що згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион» внесли недостовірні дані до офіційних документів, а саме технічної документації (паспорти) та комплектуючих до військового обладнання.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн» за попередньою змовою групою осіб, здійснили реалізацію майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за підробленою документацією) до ряду військових частин та ДП «Авіакон».

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року, з метою відшукання та вилучення речей та документації, які мають значення для досудового розслідування, ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 09.02.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, де розташовані офісні приміщення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно протоколу обшуку від 11.12.2020 року, проведеного в приміщенні офісу № 4, розташованого в будівлі по вул. Стратегічне Шосе, 16, м. Київ, виявлено та вилучено речі та документи, які безпосередньо стосуються кримінального провадження та мають суттєве значення для його розслідування, в сукупності з іншими даними, зібраними в ході досудового розслідування, можуть бути використані, як речовий доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про участь у тендерних закупівлях та постачання авіаційного та іншого військового обладнання до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України, а також інформацію щодо походження, якості, транспортування, переміщення, передачу, купівлю-продаж вказаних товарів, тобто, є джерелом інформації, яка підлягає встановленню та перевірці під час розслідування.

Постановою слідчого від 12.12.2020 року вилучене в ході обшуку документи, речі та майно визнано речовими доказами у кримінальному провадження за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Обґрунтовуючи вимоги за клопотанням слідчий в клопотанні про накладення арешту на майно зазначав, що речі та документи, на які він просить накласти арешт є речовими доказами по вищевказаному кримінальному провадженню, мають важливе доказове значення, а тому накладення арешту на перелічене майно надасть можливість належним чином забезпечити його збереження.

Слідчий суддя зазначає, що на даній стадії досудового розслідування він зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тих чи інших осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки прокурором в судовому засіданні доведено, що зазначені в клопотанні документи та речі, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що потреби досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на даний час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи посадових осіб товариств, зазначених в ухвалі суду від 09.12.2020 року про проведення обшуку товариств. Крім того, в сукупності вилучені речі та документи мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, повернення яких володільцям надасть можливість втрати доказів здобутих в ході розслідування даного кримінального провадження. За результатами розгляду клопотання не вбачаю явної недопустимості проведеного обшуку, а остаточна оцінка щодо належності та допустимості доказів може бути надана тільки судом під час розгляду кримінального провадження по суті.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, для запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження вказаного майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 167, 170, 173, 237 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 12.12.2020 року у кримінальному провадженні № 22020200000000059 від 07.12.2020 року, шляхом обмеження права користування та розпорядження, а саме: документи,які стосуютьсяфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«НВП «Віртус»з придбаннята постачанняавіаційного тавійськового обладнання,у т.ч.копії документів,чорнові записита нотаткина 502арк.,паспорти нарадіовисотоміри вкількості 3шт.;печатка ТОВ«ФРІ ДЕСІЖН»(код41716161);печатка ТОВ«НВО «ГИПЕРИОН»;предмет,зовні схожийна сигнальнийпіропатрон змаркуванням ППИ261Вв металевомукорпусі;фільтруючі елементидискової формибез надписівв кількості71шт.;документи,які стосуютьсяфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«НВП «Віртус»з придбаннята постачанняавіаційного тавійськового обладнання,у т.ч.копії документів,чорнові записита нотаткина 502арк.;паспорти нарадіовисотоміри вкількості 3шт.; печатку ТОВ «ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП» (код 40080921); печатку-штамп наборний з відтиском «0727К»; печатку ТОВ «ППМ-ГРУП»; штамп «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ директор ТОВ ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП ПАВЛЮК»; ноутбук Lenovo G50-45, с/н PF0IRBHM, із зарядним пристроєм до нього; папку чорного кольору із надписами «ПИРОПАТРОНЫ» та «СТЕКЛОБЛОКИ» з документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 153 арк.; документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 164 арк.; щоденник сірого кольору із рукописними записами; щоденник сірого кольору з рукописними записами; блокнот «реєстрація документів ТОВ «ПРОТЕХНВЕСТГРУП»; блокнот «реєстрація договорів та контрактів»; блокнот «ТОВ «ППМ-ГРУП» реєстрація»; блокнот «Реєстрація бухгалтерських документів»; блокнот «Реєстрація контактів FULCRUM Sp. Z o.o.»; блокнот «Реєстрація Інвойсів FULCRUM Sp. Z o.o.»; блокнот «FULCRUM Sp. Z o.o.»; печатку «FULCRUM Sp. Z o.o…. regon 365189730»; факсиміле підпису; ноутбук Lenovo S340-15API, с/н MP1NMR5K, із зарядним пристроєм до нього; папку-швидкозшивач синього кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2018 рік на 369 арк.; папку-швидкозшивач оранжевого кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2019 рік на 534 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленова синього кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 113 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленова білого кольору з фінансовими звітами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 140 арк.; документи щодо міжнародного перевезення авіаційного обладнання ФОП ОСОБА_12 на 10 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову синього кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 148 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову фіолетового кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 104 арк.; папку-швидкозшивач поліетиленову оранжевого кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 126 арк.; підшивку документів фінансової звітності ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 468 арк.; квитанції про відправку документів на 107 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони без маркувань (на гільзі мається цифра 17) в кількості 20 шт.; тубус з пластику коричневого кольору, в якому містяться 4 предмети, зовні схожі на детонуючий пристрій з маркуванням Р4 386-1-98 підсумки в кількості 3 шт., опломбовані, в якому містяться предмети (відповідно до маркування) АСП-74В, с/н: Я2020001508, Я2020001008, Я2020001108; пристрій з надписом ППК-У; 14 конвертів з паспортами на ППК-У; 3 коробки з батареями «ZEW» 3ER14505-3 та інструкціями до них; папку-швидкозшивач червоного кольору з накладними ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 1 півріччя 2020 року на 294 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору з документацією та установчими документами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 110 арк.; папку-швидкозшивач фіолетового кольору з договорами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» за 2018-2020 р.р. на 63 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з тендерною документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2018 р.р. на 125 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору з документацією щодо рахунків для оплати ТОВ «ППМ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 99 арк.; папку-швидкозшивач фіолетового кольору з рахунками-фактурами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 4 арк. та товарно-транспортними накладними; папку-швидкозшивач жовтого кольору з розрахунковою документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 135 арк. та 61 чек про відправку документів; папку-швидкозшивач червоного кольору з установчими документами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 329 арк.; папку-швидкозшивач блакитного кольору з договорами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2019 рік на 351 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з технічною документацією на вироби на 430 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з документацією щодо відносин ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з банківськими установами за 2016-2020 р.р. на 209 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 258 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 525 арк.; папку-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами бухгалтерського обліку «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017-2020 р.р. на 227 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з документами листування «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017-2018 р.р. на 353 арк. та в 11 конвертах; папку-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 р.р. на 357 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 р.р. на 193 арк.; папку зеленого кольору з документацією щодо листування ТОВ «FULCRUM Sp. Z o.o.» за 2017 рік на 42 арк.; папку червоного кольору з сертифікатами якості на вироби за 2020 рік на 221 арк.; папку рожевого кольору з документацією щодо батарей живлення ZEW за 2017-2018 р.р. на 50 арк.; папку синього кольору з документацією щодо листування з «FULCRUM Sp. Z o.o.» на 59 арк.; папку прозору з документацією щодо контрактів ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2020 р. на 21 арк.; папку рожевого кольору з митною документацією за 2020 рік на 77 арк.; папку жовтого кольору з документацією щодо листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з підрозділами МОУ на 43 арк.; папку сірого кольору з особистими даними працівників укроборонпрому та військовослужбовців МОУ на 47 арк.; папку зеленого кольору з документацією щодо участі в аукціонах за 2018 рік на 30 арк.; папку чорного кольору з вказівкою від головного інженера авіації повітряних сил ЗСУ на 7 арк.; папку чорного кольору з листуванням за 2017 рік на 3 арк.; папку чорного кольору з роздруківками про авіаційні шини на 48 арк.; договори поставок та купівлі-продажу (м. Херсон та м. Луцьк) військового та авіаційного обладнання на 23 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в кількості 10 шт.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в металевому корпусі в кількості 2 шт.; предмет, зовні схожий на піропатрон, в кількості 1 шт.; предмети, зовні схожі на піропатрони, з маркуванням ДП4-1 в кількості 12 шт.; предмети, зовні схожі на капсулі (піропатрону) в кількості 21 шт.; предмети, зовні схожі на піропатрони, в кількості 11 шт.; предмети, зовні схожі на ковпачки до піропатронів в кількості 70 шт.; комплект інструмента та приладдя для роботи з парашутним приладом ППК-У 1 шт.; предмети циліндричної форми в кількості 3 шт. (2- чорні, 1- білий), в середині яких знаходяться предмети, зовні схожі на піропатрони; коробку з маркуванням «Изделие УДП1-2 2531080 30 шт.» («цинк») завалькована 1 шт.; прилад з маркуванням РСБН-2С блок С3Д-М; металевий ящик, в якому містяться предмети, схожі на лопатки деталей охолодження газотурбінного двигуна в кількості 212 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 8 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 14 шт. (13 малих, 1 - великий); картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 6 шт.; картонну коробку, в якій містяться підшипники в кількості 51 шт.; картонну коробку, в якій містяться вироби, схожі на обойму підшипників в кількості 3 шт.; покришки з камерами розмірами 570х140 в кількості 4 шт. «Stomil»; покришки з камерами розмірами 600х180 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки з камерами розмірами 300х125 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки розмірами 840х290 в кількості 2 шт. «Stomil»; флеш-картку USB синього кольору.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ..

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1