Постанова

від 26.04.2010 по справі 4-611

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-612/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

26 апреля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевск ого районного суда г. Запорож ья Геец Ю.В., рассмотрев предст авление с ледователя СУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти старшего лейтенанта м илиции Сероух Р.И., о п роизводстве выемки по уголов ному делу № 800950, возбужденн ого по факту совершения прес тупления, по признакам прест упления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду м атериалов усматривается, что 22 июля 2009 года, примерно в 17 часо в 30 минут, к директору ООО «АФ и м. Суворова», ОСОБА_2, обрат ились неустановленные лица с определением хозяйственног о суда Запорожской области, в котором указывалось, что все имущество ООО «АФ им. Суворов а» на сумму 15286465,75 гривен, перехо дит во владение ЧП «Лорилоп» . Данное определение хозяйст венного суда Запорожской обл асти, в дальнейшем было отмеч ено Высшим Хозяйственным суд ом г. Киев. Таким образом неуст ановленные лица, путем обман а, завладели имуществом ООО « АФ им. Суворова», которое отно сится к особо крупным размер ом.

В ходе расследования уголо вного дела было установлено, что 18 августа 2008 года между ООО «Агрофирма им. А. Суворова» и ЧП «Лорилоп» был заключен до говор купли - продажи № 18-08, согл асно которого ООО «Агрофирма им. А. Суворова» обязано прода ть до 30.10.2008 года семена подсолне чника в количестве 8 000 тон. по ц ене 3500 грн. за 1 тонну на общую су мму 28000000 грн. ЧП «Лорилоп» обяза но оплатить полученный товар в течении 2-х дней с момента по дписания акта приема передач и ТМЦ. Кроме того согласно усл овий данного договора п. 5.3. в сл учаи необоснованного невыпо лнения продавцом условий дог овора он обязан выплатить шт рафные санкции покупателю в размере 30% от суммы договора. Д оговор от имени ЧП «Лорилоп» ОСОБА_3 а от имени ООО «Агр офирма им. А. Суворова» был под писан и.о. директора ОСОБА_4 , хотя последний согласно уст ава не имел права подписи так их договоров.

Учитывая, что ООО «Агрофирм а им. А. Суворова» не могло вып олнить условий данного догов ора перед ЧП «Лорилоп» так ка к не имело в распоряжении даж е 14% от необходимого количеств а семян подсолнечника, предс тавители последнего предпри ятие 19.06.2009 года обратились в Хоз яйственный суд Запорожской о бласти с исковыми требования ми к ООО «Агрофирма им. А. Суво рова» в сумме 15286465,75 грн.

В ходе судебного заседания 26 июня 2009 между ЧП «Лорилоп» и О ОО «Агрофирма им. А. Суворова» заключен мировое соглашение согласно которого ООО «Агро фирма им. А. Суворова» передае т все имущество в пользу ЧП «Л орилоп» на сумму 15286465,75 грн. Дого вор от имени ЧП «Лорилоп» О СОБА_5 а от имени ООО «Агрофи рма им. А. Суворова» был подпис ан представителем ОСОБА_4 , хотя последний на момент под писания данного соглашения н а ООО «Агрофирма им. А. Суворов а» не работал так как был увол ен еще 12 января 2009 года.

В ходе досудебного следств ия отрабатывается версия о т ом, что вышеуказанные лица пр и подписании договора купли - продажи № 18-08 не собирались вы полнять его условия, а состав или и подписали его лишь с цел ью создания дебиторской задо лженности ООО «Агрофирма им. А. Суворова» перед ЧП «Лорило п», и в дальнейшем завладении имуществом фермерского хозя йства. Для проверки вышеуказ анной версии необходимо изуч ить платежеспособность ЧП «Л орилоп» на момент заключения указанного договора.

Орган досудебного следств ия просит с целью всесторонн его, полного и объективного р асследования настоящего уго ловного дела, дать разрешени е на проведение выемки в Запо рожском отделении № 2 Акционе рного банка «ДиамантБанк» , (МФО 320854) по расчетному счету № 2600633407574 частного предприятия « Лорилоп» ОКПО 35672499.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского отде ления № 2 Акционерного банка «ДиамантБанк», расположе нного по адресу: г. Запорожье, находятся документы, име ющие значение для установлен ия истины по уголовному делу , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вые мки в Запорожском отделении № 2 Акционерного банка «Диама нтБанк», расположенного по а дресу: г. Запорожье (МФО 320854) по р асчетному счету № 2600633407574 частно го предприятия «Лорилоп» ОКП О 35672499: юридического и регистра ционное дело ЧП «Лорилоп» на открытие данного расчетного счета; ведомости движения де нежных средств по данному ра счетному счету с расшифровко й данных физических и юридич еских лиц перечислявших дене жные средства на данный счет , за период с 01.08.2008 г. по 01.12.2008 г.; бухг алтерские документы, подтвер ждающие перечисление денежн ых средств на данный расчетн ый счет, а также о снятии денеж ных средств с данного расчет ного счета, за период с 01.08.2006 г. по 01.12.2008 г.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ю.В. Геец