Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-669/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-669/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Рибалко Н.І., розглянувши по дання старшого слідчого СВ П М ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя майора по даткової міліції Близнюка Р.Є. про накладення арешту н а банківські рахунки, у кримі нальній справі №271007,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріа лів вбачається, що в провадже нні СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзев ському районі м.Запоріжжя зн аходиться кримінальна справ а №271007, порушена відносно ОСО БА_2 за фактом фіктивного пі дприємництва ТОВ «Торен Трей д» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2 05 КК України. Досудовим слідст вом встановлено, що реквізит и та печатка ТОВ «Торен Трейд » використовувались невстан овленою особою для оформленн я документів, на підставі яки х збільшувались валові витра ти різних суб' єктів господа рської діяльності шляхом про ведення фіктивних господарс ьких операцій з метою зменше ння податкових зобов' язань цих підприємств. В період з 23. 02.2010 р. по теперішній час невста новленою особою були проведе ні фіктивні господарські опе рації з купівлі ТОВ «Торен-Тр ейд» товаро-матеріальних цін ностей у ТОВ «Леолмі» та прод ажу в адресу інших підприємс тв, що дало можливість ТОВ «Аг рооіл групп» та іншим підпри ємствам-контрагентам безпід ставно збільшити свої витрат и та зменшити виплати до держ авного бюджету податків, збо рів та інших обов' язкових п латежів. Досудовим слідством встановлено, що у злочинній схемі обороту грошових кошт ів, отриманих незаконним шля хом задіяні підприємства ТОВ «Леолмі» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТО В «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згідно злочинної схеми Т ОВ «Агрооіл групп» зі свого б анківського рахунку перерах овує грошові кошти на банків ський рахунок ТОВ «Торен Тре йд», яке в свою чергу зі свого банківського рахунку знімає вказані кошти готівкою або п ерераховує на банківський ра хунок ТОВ «Леолмі». Слідчий з азначає, що у зазначеній злоч инній схемі ТОВ «Агрооіл гру пп» (код за ЄДРПОУ 34440936) використ овує рахунки №26000051308195, 26005001308195, 26009001308195, в ідкриті в АТ «ОТП Банк» м. Зап оріжжя (МФО 300528), просить суд под ання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банків ську діяльність» №2121-ІІІ від 07. 12.2000 року (із змінами та доповне ннями) - «арешт на майно або ко шти банку, що знаходяться на й ого рахунках, арешт на кошти т а інші цінності юридичних аб о фізичних осіб, що знаходять ся в банку, здійснюються викл ючно за рішенням суду про стя гнення коштів або про наклад ення арешту в порядку, встано вленому законом».

Розглянувши матеріали под ання, суд приходить до виснов ку, що подання не підлягає зад оволенню, з наступних підста в.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 КПК Укр аїни, забезпечення цивільног о позову і можливої конфіска ції майна повадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвин уваченого чи підозрюваного а бо осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальніс ть за його (обвинуваченого чи підозрюваного) дії.

В наданих суду матеріалах в ідсутні будь-які відомості, п ро наявність по справі осіб, я кі у встановленому законом п орядку є підозрюваними або о бвинуваченими. Відомості про порушення кримінальної спра ви по ТОВ «Агрооіл групп» (код за ЄДРПОУ 34440936), також не надані , тому, в суду немає законних п ідстав для винесення постано ви про накладення арешту на г рошові кошти, які належать ін шим підприємствам по криміна льній справі № 271007.

Крім того, винесення судом постанови про заборону прово дити розхідні операції по пе рерахунку та зняттю грошови х коштів з банківського раху нку, зобов' язаннях посадови х осіб банку надавати письмо ву інформації про залишок гр ошових коштів на рахунках, на передбачено нормами діючого кримінально-процесуального законодавства.

З огляду на вищевикладене, к еруючись ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 КПК У країни, ст.11 Закону України „П ро державну податкову службу в Україні» №509-ХІІ від 04.12.1990 року (із змінами та доповненнями) т а ст.59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні поданн я старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Орджонікідзевському район і м. Запоріжжя майора податко вої міліції Близнюка Р.Є. про накладення арешту на гро шові кошти на рахунки №26000051308195, 26 005001308195, 26009001308195, відкриті в АТ «ОТП Ба нк» м. Запоріжжя (МФО 300528), розташ ованому за адресою: м. Запоріж жя, пр. Леніна, 66, - відмовити.

Копію постанови напр авити органу досудового слід ства і прокурору Орджонікід зевського району м. Запоріжж я.

Суддя Н.І.Рибалко