Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-675/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-675/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідз евського районного суду м. За поріжжя Рибалко Н.І., розглян увши подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевс ькому районі м.Запоріжжя май ора податкової міліції Близнюка Р.Є. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю, у кримінальній спра ві №271007,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду мат еріалів вбачається, що в пров адженні СВ ПМ ДПІ у Орджонікі дзевському районі м.Запоріжж я знаходиться кримінальна сп рава №271007, порушена відносно ОСОБА_2 за фактом фіктивног о підприємництва ТОВ «Торен Трейд» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознак ами злочину, передбаченого ч .1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що реквізити та печа тка ТОВ «Торен Трейд» викори стовувались невстановленою особою для оформлення докум ентів, на підставі яких збіль шувались валові витрати різн их суб' єктів господарської діяльності шляхом проведенн я фіктивних господарських оп ерацій з метою зменшення под аткових зобов' язань цих під приємств.

В період з 23.02.2010 р. по теперішні й час невстановленою особою були проведені фіктивні госп одарські операції з купівлі ТОВ «Торен-Трейд» товаро-мат еріальних цінностей у ТОВ «Л еолмі» та продажу в адресу ін ших підприємств, що дало можл ивість ТОВ «Агрооіл групп» т а іншим підприємствам-контра гентам безпідставно збільши ти свої витрати та зменшити в иплати до державного бюджету податків, зборів та інших обо в' язкових платежів.

Тобто ОСОБА_2, не маючи ме ти фактичного здійснення під приємницької діяльності, з ч асу придбання ТОВ «Торен Тре йд» дійсну фінансово-господа рську діяльність не вів і не м ав наміру вести. ТОВ «Торен Тр ейд» перереєстроване на ОС ОБА_2 виключно для прикритт я незаконних операцій, пов' язаних з ухиленням від сплат и податків.

Також встановлено, що ТОВ «А грооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939) в икористовує рахунки №26000051308195, № 26005001308195, №26009001308195, відкриті в АТ «ОТП Банк» м. Запоріжжя (МФО 300528).

В ході розслідування кримі нальної справи, з врахування м оперативної інформації,є н еобхідність у встановленні о сіб, які знімали готівкові гр ошові кошти з вказаного банк івського рахунку та осіб, які причетні до незаконної діял ьності ТОВ «Агрооіл групп». В казана інформація може бути отримана із засобів збережен ня інформації відеоспостере ження, встановлених в банків ській установі.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК Укр аїни, прослуховування телефо нних та інших розмов, розкрит тя інформації, яка містить ба нківську таємницю, здійснюєт ься з письмового дозволу вла сника такої інформації або з а рішенням суду, крім випадкі в, передбачених Законом Укра їни „Про боротьбу з тероризм ом”.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни, виїмка документів, що ст ановлять державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді.

Приймаючи до уваги те, що в у станові банку знаходяться до кументи, які містять інформа цію, що становить банківську таємницю, мають значення по д аній кримінальній справі кер уючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 60 , 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на прове дення виїмки виїмки роздрукі вки руху грошових коштів на п аперовому та магнітному носі ях по рахунках ТОВ «Агрооіл г рупп» (код ЄДРПОУ 34440939) №26000051308195, №260 05001308195, №26009001308195, відкритих в АТ «ОТП Банк» м. Запоріжжя (МФО 300528) (роз ташований за адресою: м.Запо ріжжя, пр.Леніна, 66) за період з моменту відкриття по тепері шній час із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів, прибуткової та видатк ової частини, призначення пл атежів, дати та часу надходже ння коштів на рахунок та пере рахування з нього, документі в, на підставі яких проведені операції, повних назв контра гентів, які перерахували та я ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та но мера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів:

- - заяв про в ідкриття (закриття) рахунків , договорів розрахунково-кас ового обслуговування рахунк ів, корінця повідомлення від платника податків про відкр иття рахунків в установі бан ку, довідки про взяття на облі к платника податків, страхов ого свідоцтва, статутних док ументів, копій паспортів зас новників та директорів підпр иємства, копій довідок фізич них осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (р озпорядження) про призначенн я директорів та інших посадо вих осіб;

- - заяв на отр имання чекових книжок;

- - карток із з разками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом пе ріоду часу з моменту відкрит тя рахунків, а також наявних к опій паспортів осіб, яким над ано право підпису та розпоря дження коштами підприємства ;

- - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з викори станням програмно-технічног о комплексу “Клієнт-Банк”, “І нтернет-Банк”, “SMS послуги”, а т акож документів, якими оформ лено та підтверджується обме жене коло осіб, які мають дост уп до даних систем та докумен тів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійсню вався зв' язок з сервером ба нку;

- - кредитних с прав ТОВ «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939) з наявними кредит ними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- - договорів з астави, якими забезпечувалас я виплата банку кредитів та в ідсотків за їх використання, та документів, які підтвердж ують право заставодавця на в несення в заставу предмету з астави;

- - заяв на отр имання кредитів ТОВ «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939);

- - платіжних д окументів, якими підтверджує ться перерахування кредиту на рахунок ТОВ «Агрооіл груп п» (код ЄДРПОУ 34440939) та інших док ументів з кредитної справи.

Проведення виїмки доруч ити співробітникам податков ої міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н .І.Рибалко